兄弟科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-21)、董事会签署日(2024-09-21)、股权登记日(2024-09-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-08)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-30)、董事会签署日(2024-07-30)、股权登记日(2024-08-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-14)、召开日()

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司提供借款、担保事项的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于制定或重新制定公司部分内控制度(需股东大会审议)的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、《关于向下修正“兄弟转债”转股价格的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-21)

议题:

1、《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
2、《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
5、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
6、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-08)、网络投票日(2023-08-15)、召开日(2023-08-08)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于修订公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
6、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于公司及其子公司2023年度综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-23)、现场登记日(2023-03-23)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-23)

议题:

1、《关于选举姚武强先生为独立董事的议案》
2、《关于“兄弟”字号授权使用暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于公司、子公司及孙公司2022年度综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、《关于选举章智勇先生为独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-23)、董事会签署日(2021-12-23)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于公司、子公司及孙公司2021年度综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于重新制定<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、审议《关于签署国际化医药产业基地建设项目投资协议的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-07)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-25)、召开日(2020-08-19)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-01)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-17)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司、子公司及孙公司2020年度综合授信额度的议案》
8、审议《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
12、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
13、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
14、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
15、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
17、审议《关于公司未来三年(2020年—2022年)股东分红回报规划的议案》
18、审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-12)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-21)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-28)、召开日(2019-11-22)

议题:

1、审议《关于收购LANXESS CISAPROPRIETARY LIMITED100%股权的议案》
2、审议《关于为公司全资孙公司提供担保的议案》
3、审议《关于对公司全资子公司、全资孙公司增资及提供借款的议案》
4、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》 2、审议《2018年度监事会工作报告》 3、审议《2018年年度报告及摘要》 4、审议《2018年度财务决算报告》 5、审议《2018年度利润分配预案》 6、审议《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7、审议《关于公司及子公司2019年度综合授信额度的议案》 8、审议《关于为子公司提供借款及担保的议案》 9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 10、审议《关于增加公司注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-23)、董事会签署日(2019-02-23)、股权登记日(2019-03-04)、现场登记日(2019-03-05)、网络投票日(2019-03-10)、召开日(2019-03-05)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于调整回购公司股票预案的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-04)、董事会签署日(2018-09-04)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-19)、召开日(2018-09-17)

议题:

1、审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2、审议《关于回购公司股份预案的议案》(逐项审议)

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-21)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-07-31)、现场登记日(2018-08-02)、网络投票日(2018-08-06)、召开日(2018-08-02)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告及摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司及子公司2018年度综合授信额度的议案》
8、审议《关于为子公司提供借款及担保的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-29)、董事会签署日(2018-01-29)、股权登记日(2018-02-07)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-13)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、审议《关于公司变更经营范围、注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-08)、董事会签署日(2017-03-08)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-24)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度报告及摘要》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司及子公司综合授信额度的议案》
8、审议《关于为子公司提供借款及担保的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
11、审议《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
12、审议《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
14、审议《关于变更募集资金用途的议案》
15、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
16、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
17、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》》
18、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
20、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
21、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
22、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-07)、董事会签署日(2017-02-07)、股权登记日(2017-02-17)、现场登记日(2017-02-20)、网络投票日(2017-02-22)、召开日(2017-02-20)

议题:

1、审议《关于<股东未来分红回报规划(2017年至2019年)>的议案》;
2、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
3、审议《关于修改<兄弟科技股份有限公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开公司2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-20)

议题:

1、审议《关于公司符合配股条件的议案》 2、审议《关于2016年度配股公开发行证券方案的议案》 3、审议《关于<兄弟科技股份有限公司2016年度配股公开发行证券预案>的议案》 4、审议《关于公司2016年度配股募集资金使用的可行性报告的议案》 5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 6、审议《关于2016年度配股摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 7、审议《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》 8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》 9、审议《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 11、审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-11)、董事会签署日(2016-10-11)、股权登记日(2016-11-01)、现场登记日(2016-11-02)、网络投票日(2016-11-07)、召开日(2016-11-02)

议题:

1、审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-13)、股权登记日(2016-07-22)、现场登记日(2016-07-25)、网络投票日(2016-07-28)、召开日(2016-07-25)

议题:

1、审议《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》
2、审议《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 兄弟科技:关于召开公司2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号、海昌南路336号兄弟科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度报告及摘要》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司及子公司综合授信额度的议案》
8、审议《关于为子公司提供借款及担保的议案》
9、审议《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司监事2016年度薪酬方案的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号海宁皮都锦江大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-05)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-17)、网络投票日(2016-03-20)、召开日(2016-03-17)

议题:

1、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、审议《关于选举顾菊英为独立董事的议案》
3、审议《关于选举严建斌为监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号海宁皮都锦江大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-18)、董事会签署日(2015-12-18)、股权登记日(2015-12-28)、现场登记日(2015-12-29)、网络投票日(2016-01-04)、召开日(2015-12-29)

议题:

1《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2《关于变更经营范围、增加注册资本并修正公司章程的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号海宁皮都锦江大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-10)

议题:

1、审议《关于审议<兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开公司 2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道海宁大道 302 号海宁皮都锦江大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-10)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》
2、审议《2014 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014 年度报告及摘要》
4、审议《公司2014 年度财务决算报告》
5、审议《公司2014 年度利润分配预案》
6、审议《公司2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司及子公司综合授信额度的议案》
8、审议《关于为子公司提供借款及担保的议案》
9、审议《关于公司董事、高级管理人员2015 年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司监事2015 年度薪酬方案的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12、审议《关于新建热电联产项目的议案》
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号海宁皮都锦江大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-27)、董事会签署日(2014-11-27)、股权登记日(2014-12-15)、现场登记日(2014-12-16)、网络投票日(2014-12-18)、召开日(2014-12-16)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于<兄弟科技股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于<兄弟科技股份有限公司股东未来分红回报规划(2014 年至 2016 年)>的议案》
8、《关于修改<兄弟科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号海宁皮都锦江大酒店会议室。

重要日期: 首次公告(2014-07-26)、董事会签署日(2014-07-26)、股权登记日(2014-08-06)、现场登记日(2014-08-07)、网络投票日(2014-08-10)、召开日(2014-08-07)

议题:

1.审议《关于投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号,海宁皮都锦江大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度报告及摘要》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司及控股子公司综合授信额度的议案》
8、审议《关于公司为控股子公司提供借款及担保的议案》
9、审议《关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司监事2014年度薪酬方案的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12、审议《关于公司对外提供委托贷款的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号海宁皮都锦江大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-14)、董事会签署日(2014-01-14)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-11)、网络投票日()、召开日(2014-02-11)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号海宁皮都锦江大酒店会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2012 年度报告及摘要》
4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》
5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》
6、审议《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司及控股子公司 2013 年度综合授信额度的议案》
8、审议《关于公司 2013 年度为控股子公司提供借款及担保的议案》
9、审议《关于公司董事、高级管理人员 2013 年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司监事 2013 年度薪酬方案的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12、审议《关于公司对外提供委托贷款的议案》
13、审议《关于增选公司董事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号海宁皮都锦江大酒店会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-04)、董事会签署日(2013-01-04)、股权登记日(2013-01-16)、现场登记日(2013-01-17)、网络投票日(2013-01-21)、召开日(2013-01-17)

议题:

1、审议《关于海宁兄弟投资有限公司减免公司因收购嘉兴市中华化工有限责任公司借款利息关联交易的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围并修正公司章程的议案》
3、审议《关于变更公司募投项目“全球营销网络建设项目”的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号海宁皮都锦江大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-12)、网络投票日()、召开日(2012-09-12)

议题:

1、审议《关于修正公司章程的议案》
2、审议《关于变更公司募投项目“全球营销网络建设项目”的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号海宁皮都锦江大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日(2012-04-17)、召开日(2012-04-13)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》
4、审议《公司2011年度财务决算报告》
5、审议《公司2011年度利润分配预案》
6、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于确认公司董事、高级管理人员2011年度薪酬的议案》
8、审议《关于公司董事、高级管理人员2012年度薪酬的议案》
9、审议《关于确认公司监事2011年度薪酬的议案》
10、审议《关于公司监事2012年度薪酬的议案》
11、审议《关于公司向海宁兄弟投资有限公司借款的议案》
12、审议《关于公司及控股子公司2012年度综合授信额度的议案》
13、审议《关于公司2012年度为控股子提供借款及担保的议案》
14、审议《关于“年产3,000吨维生素K3饲料添加剂技改项目”剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
15、审议《关于公司章程修正的议案》
16、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁市西山路610号海宁龙祥大酒店

重要日期: 首次公告(2011-12-31)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-10)、现场登记日(2012-01-12)、网络投票日()、召开日(2012-01-12)

议题:

1、审议《关于年产10,000吨烟酰胺建设项目的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 兄弟科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁市水月亭西路280号海宁花园酒店。

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-13)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

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