朗姿股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-10)、董事会签署日(2024-09-10)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-25)、召开日()

议题:

1、关于现金收购北京丽都全部股权和湖南雅美控股权暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-19)

议题:

1、关于参股公司股权重组暨关联交易的议案
2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理参股公司股权重组相关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬(津贴)情况及2024年度薪酬(津贴)方案的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬(津贴)情况及2024年度薪酬(津贴)方案的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于2024年度对外担保额度的议案》
10、《关于2024年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修改<独立董事制度>的议案》
15、《关于修改<关联交易实施细则>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-08)、董事会签署日(2024-03-08)、股权登记日(2024-03-14)、现场登记日(2024-03-19)、网络投票日(2024-03-26)、召开日(2024-03-19)

议题:

1、关于现金收购郑州集美全部股权暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2023年向特定对象发行股票方案的议案
3、关于《朗姿股份有限公司2023年向特定对象发行A股股票预案》的议案
4、关于公司《2023年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
6、关于公司2023年向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
9、关于公司2023年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-22)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-06-28)、现场登记日(2023-07-04)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-04)

议题:

1、关于现金收购武汉五洲和武汉韩辰控股权暨关联交易的议案
2、关于投资设立医美创业投资基金博恒二号暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于公司董事2022年度薪酬(津贴)情况及2023年度薪酬(津贴)方案的议案》
7、《关于公司监事2022年度薪酬(津贴)情况及2023年度薪酬(津贴)方案的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于2023年度对外担保额度的议案》
10、《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于第五届董事会董事薪酬(津贴)方案的议案》
5、《关于第五届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-04)、董事会签署日(2022-11-04)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、关于调整2022年度对外担保额度的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-22)、董事会签署日(2022-09-22)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-11)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、关于现金收购昆明韩辰控股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-16)、董事会签署日(2022-07-16)、股权登记日(2022-07-26)、现场登记日(2022-07-29)、网络投票日(2022-08-01)、召开日(2022-07-29)

议题:

1、关于拟申请注册发行中期票据的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次中期票据相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、关于2021年度利润分配预案
6、关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于2022年度对外担保额度的议案
9、关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-17)、董事会签署日(2022-02-17)、股权登记日(2022-02-28)、现场登记日(2022-03-03)、网络投票日(2022-03-04)、召开日(2022-03-03)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》
6、审议《关于修改<关联交易实施细则>的议案》
7、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
8、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
9、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
10、审议《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》
11、审议《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第10次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2021年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、关于深圳米兰增资暨关联交易的议案
2、关于投资设立医美股权投资基金博恒一号暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第9次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2021年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-20)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、关于投资设立医美股权投资基金博恒一号暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-27)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、审议《关于投资设立医美股权并购基金博辰十号暨关联交易的议案》
2、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-12)、董事会签署日(2021-08-12)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、关于投资设立成都朗姿武发医疗美容产业股权投资基金暨关联交易的议案
2、关于签署《芜湖博辰九号股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议补充协议》暨关联交易的议案
3、关于公司拟向控股股东、实际控制人及其一致行动人增加借款额度暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-02)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-19)、网络投票日(2021-07-20)、召开日(2021-07-19)

议题:

1、关于投资设立医美股权并购基金博辰九号暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于增补赵衡先生为公司非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-06-01)

议题:

1、审议《关于变更重组配融募投项目相关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告》及其摘要
4、审议《关于董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
5、审议《关于2020年度财务决算的议案》
6、审议《关于2020年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于2021年度对外担保额度的议案》
9、审议《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、审议《关于投资设立医美股权并购基金博辰八号暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-22)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、审议《关于<朗姿股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于制定<朗姿股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、关于投资设立医美股权并购基金暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告》及其摘要
4、审议《关于董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》
5、审议《关于2019年度财务决算的议案》
6、审议《关于2019年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于2020年度对外担保额度的议案》
9、审议《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-02)、董事会签署日(2020-03-02)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-17)、召开日(2020-03-16)

议题:

1、审议《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》及其子议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室。

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》 3、《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》 4、关于公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、审议《关于2019年度半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-27)、董事会签署日(2019-06-27)、股权登记日(2019-07-04)、现场登记日(2019-07-12)、网络投票日(2019-07-14)、召开日(2019-07-12)

议题:

1、审议《关于转让北京朗姿韩亚资管有限公司控股权暨关联交易的议案》 2、审议《关于同意北京朗姿韩亚资管有限公司按原协议约定归还公司借款和解除担保的议案》 3、审议《关于调整2019年度对外担保额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-25)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-05-30)、现场登记日(2019-06-07)、网络投票日(2019-06-09)、召开日(2019-06-07)

议题:

1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、逐项审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、审议《关于<朗姿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6、审议《关于公司与申东日签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
7、审议《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
10、审议《关于股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
11、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
12、审议《关于公司本次重组对即期回报的影响及填补措施、相关主体承诺的议案》
13、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
14、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
15、审议《关于本次交易符合<《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号>、<关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答>的相关规定的议案》
16、关于《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-25)、现场登记日(2019-04-01)、网络投票日(2019-04-01)、召开日(2019-04-01)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年年度报告及其摘要
4.关于董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案
5.关于2018年度财务决算的议案
6.关于2018年度利润分配方案的议案
7.关于续聘2019年度审计机构的议案
8.关于2019年度对外担保额度的议案
9.关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-12)

议题:

1.关于2018年度中期利润分配方案的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》。
2、审议《2017年度监事会工作报告》。
3、审议《2017年年度报告》及其摘要。
4、审议《关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》。
5、审议《关于2017年度财务决算的议案》。
6、审议《关于2017年度利润分配方案的议案》。
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
8、审议《关于调整部分募投项目实施进度的议案》。
9、审议《关于2018年度对外担保额度的议案》。
10、审议《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》。
11、审议《关于2018年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)18层会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-02)、董事会签署日(2018-01-02)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-17)、网络投票日(2018-01-17)、召开日(2018-01-17)

议题:

1、关于转让子公司部分股权与引进投资者进行增资暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-19)、董事会签署日(2017-09-19)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-10-09)

议题:

1、审议《关于公司申请发行中期票据的议案》。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次中期票据相关事宜的议案》。
3、关于公司终止非公开发行股票的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-08)、董事会签署日(2017-09-08)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-24)、召开日(2017-09-22)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。
2、逐项审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》及各项子议案。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-07)

议题:

1、审议关于调增2017年度为合并范围内子公司提供担保额度以及新增子公司为公司提供担保额度的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-23)、董事会签署日(2017-06-23)、股权登记日(2017-07-06)、现场登记日(2017-07-13)、网络投票日(2017-07-13)、召开日(2017-07-13)

议题:

1、审议《关于调整2017年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-06)、董事会签署日(2017-05-06)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-19)

议题:

1.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)4层401会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-24)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告》及其摘要;
4、审议《关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》;
5、审议《关于2016年度财务决算的议案》;
6、审议《关于2016年度利润分配方案的议案》;
7、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
8、审议《关于2017年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案》;
9、审议《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
10、审议《关于2017年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
11、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)4层401会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-02)、董事会签署日(2017-03-02)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-16)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-16)

议题:

1.逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
3.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
4.《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(三次修订稿)的议案》
5.《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)4层401会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-06)、董事会签署日(2017-01-06)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-22)、网络投票日(2017-01-22)、召开日(2017-01-22)

议题:

1.《关于公司申请发行2017年度第一期短期融资券的议案》2.《关于提请股东大会授权董事会办理本次短期融资券相关事宜的议案》3.《关于<朗姿股份有限公司第二期员工持股计划暨2016年度计划(草案)(修订稿)>及摘要(修订稿)的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)4层401会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-11-30)、股权登记日(2016-12-07)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-15)

议题:

1《关于<朗姿股份有限公司第二期员工持股计划暨2016年度计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)4层401会议室。

重要日期: 首次公告(2016-11-16)、董事会签署日(2016-11-16)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-12-01)、网络投票日(2016-12-01)、召开日(2016-12-01)

议题:

1.《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)4层401会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-14)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举的议案》
2.《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)4层401会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-07)、董事会签署日(2016-09-07)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-22)、召开日(2016-09-22)

议题:

1、《关于与株式会社韩亚银行共同增资子公司的议案》
2、《关于与子公司拟设立中外合资企业的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)4层401会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-20)、董事会签署日(2016-06-20)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-14)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票不构成关联交易的议案》
5、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)4层401会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告》及其摘要;
4、审议《关于董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》;
5、审议《关于2015年度财务决算的议案》;
6、审议《关于2015年度利润分配方案的议案》;
7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
8、审议《关于调整部分募投项目实施进度的议案》;
9、审议《关于2016年度为子公司提供担保额度的议案》;
10、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》;
11、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)4层401会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-12)、董事会签署日(2016-03-12)、股权登记日(2016-03-24)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-28)、召开日(2016-03-28)

议题:

1、审议《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路 27 号大郊亭南街 3 号院 1 号楼(朗姿大厦)4 层 401 会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-04)、董事会签署日(2015-11-04)、股权登记日(2015-11-13)、现场登记日(2015-11-19)、网络投票日(2015-11-19)、召开日(2015-11-19)

议题:

1.《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.逐项审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)4层401会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-17)、董事会签署日(2015-10-17)、股权登记日(2015-10-30)、现场登记日(2015-11-09)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-09)

议题:

1、《关于终止非公开发行股票事项的议案》
2、《关于公司与特定对象签署附生效条件的<股份认购协议之终止协议>的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)4层401会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-05)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-26)、召开日(2015-08-27)

议题:

1、逐项审议《关于在 1 亿元人民币额度内回购公司部分社会公众股份方案的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)4层401会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-14)、董事会签署日(2015-05-14)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-06-01)、网络投票日(2015-06-01)、召开日(2015-06-01)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
7、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)4层401会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-27)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、《关于公司香港全资子公司购买联众国际控股有限公司 28.90%股权暨关联交易的议案》。 2、《关于向广州若羽臣信息科技有限公司增资的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)4层401会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-29)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-24)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》。
2、《2014年年度监事会工作报告》
3、《2014年年度报告》及其摘要。
4、《关于董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》
5、《关于2014年度财务决算的议案》
6、《关于2014年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2015年度审计机构的议案》
8、《关于变更独立董事的议案》
9、《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)4层401会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-21)、董事会签署日(2015-01-22)、股权登记日(2015-02-02)、现场登记日(2015-02-04)、网络投票日(2015-02-05)、召开日(2015-02-04)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》;
2、《关于变更部分募集资金用途并对全资子公司进行增资的议案》;
3、《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度和品种的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)4层401会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-29)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-10)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-14)、召开日(2014-10-13)

议题:

1、《关于将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》
3、《关于公司2014年度员工持股计划(草案)及摘要的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
5、《关于变更监事的议案》
6、《关于为全资子公司服装控股(香港)有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)4层401会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-10)

议题:

1、《关于2014年中期利润分配方案的议案》
2、《关于变更独立董事的议案》
3、《关于变更部分募投项目实施主体的公告》
4、《关于为全资子公司流动资金贷款提供抵押担保的议案》
5、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心1910会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》。 2、《2013年年度监事会工作报告》 3、《2013年年度报告》及其摘要。 4、《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》 5、《关于2013年度财务决算的议案》 6、《关于2013年度利润分配方案的议案》 7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》 8、《关于使用超募资金投资设立子公司的议案》 9、《关于调整部分募投项目实施计划的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1906 会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-06)、董事会签署日(2014-03-07)、股权登记日(2014-03-19)、现场登记日(2014-03-20)、网络投票日(2014-03-23)、召开日(2014-03-20)

议题:

1、《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更募投项目的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1906 会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-19)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-09-03)、现场登记日(2013-09-04)、网络投票日(2013-09-05)、召开日(2013-09-04)

议题:

1、《关于 2013 年中期利润分配方案的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
3、《关于公司更换会计师事务所的议案》
4、《关于公司监事会换届选举的议案》
5、《关于变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1906 会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-05)、董事会签署日(2013-06-06)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-18)、网络投票日(2013-06-20)、召开日(2013-06-18)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于调整使用自有闲置资金购买银行理财产品事项的议案》
3、《关于开展海外代付业务的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心1910会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-14)、董事会签署日(2013-03-15)、股权登记日(2013-04-01)、现场登记日(2013-04-02)、网络投票日()、召开日(2013-04-02)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年年度监事会工作报告》
3、《2012年年度报告》及其摘要。
4、《关于董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬的议案》
5、《关于2012年度财务决算的议案》
6、《关于2012年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2013年度审计机构的议案》
8、《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
9、《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》
10、《关于租用公司控股股东物业的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心2503会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-15)、董事会签署日(2013-01-16)、股权登记日(2013-01-29)、现场登记日(2013-01-30)、网络投票日(2013-01-31)、召开日(2013-01-30)

议题:

1、《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫国际酒店305会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-25)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日(2012-12-27)、召开日(2012-12-26)

议题:

1、《关于变更独立董事的议案》;
2、《关于将超募资金永久补充流动资金的议案》;
3、《关于变更募投项目实施主体的议案》;
4、《关于终止实施股票期权激励计划的议案》;
5、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区裕民路18号北环中心1905会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-06)、网络投票日()、召开日(2012-09-06)

议题:

1、审议《关于董事会增加一名非独立董事席位并选举非独立董事的议案》。
2、审议《关于选举增补独立董事的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫国际酒店305会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日(2012-05-09)、召开日(2012-05-08)

议题:

1、《朗姿股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案；
2、《朗姿股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案；
3、《朗姿股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》的议案；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划及年度业绩激励基金相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫国际酒店307会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、召开日(2012-04-10)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》；
5、审议《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》；
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》。

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