亿利达股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算的议案》
5、《关于2024年度财务预算的议案》
6、《关于2023年度利润分配的预案》
7、《关于2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》
8、《关于2024年度授信规模额度的议案》
9、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
10、《关于制定<浙江亿利达风机股份有限公司独立董事制度>的议案》
11、《关于修订<浙江亿利达风机股份有限公司公司章程>的议案》
12、《关于修订<浙江亿利达风机股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算的议案》
5、《关于2023年度财务预算的议案》
6、《关于2022年度利润分配的预案》
7、《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的议案》
8、《关于2023年度授信规模额度的议案》
9、《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》
10、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-27)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2021年度财务决算的议案》
5、审议《关于2022年度财务预算的议案》
6、审议《关于2021年度利润分配的预案》
7、审议《关于2021年度非公开发行A股股票募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的议案》
9、审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于2022年度授信规模额度的议案》
11、审议《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》
12、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、审议《关于通过省产交所公开挂牌转让浙江马尔51%股权的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2020年度财务决算的议案》
5、审议《关于2021年度财务预算的议案》
6、审议《关于2020年度利润分配的预案》
7、审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于2020年度非公开发行A股股票募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9、审议《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》
10、审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
11、审议《关于2021年度授信规模额度的议案》
12、审议《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》
13、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-21)、董事会签署日(2020-09-22)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、审议《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期限的议案》
2、审议《关于<2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
3、审议《关于<前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)>的议案》
4、审议《关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-02)、董事会签署日(2020-07-03)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7、审议《关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
8、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、审议《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案》
10、审议《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、审议《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
13、审议《关于修订<浙江亿利达风机股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2019年度财务决算的议案》
5、审议《关于2020年度财务预算的议案》
6、审议《关于2019年度利润分配的预案》
7、审议《关于补选公司董事的议案》
8、审议《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
9、审议《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》
10、审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
11、审议《关于2020年度授信规模额度的议案》
12、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-08)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-19)、网络投票日(2019-11-24)、召开日(2019-11-19)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
4、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
5、审议《关于预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》 4、审议《关于2018年度财务决算的议案》 5、审议《关于2019年度财务预算的议案》 6、审议《关于2018年度利润分配的预案》 7、审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8、审议《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》 9、审议《关于2019年度授信规模额度的议案》 10、审议《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况之专项审核报告的议案》 11、审议《关于计提资产减值准备的议案》 12、审议《关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》 13、审议《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》 14、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》 15、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-17)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-17)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于补选及增选公司董事的议案》
3、审议《关于补选公司独立董事的议案》
4、审议《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-08)

议题:

1.《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》
3.《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2017年度财务决算的议案》
5、审议《关于2018年度财务预算的议案》
6、审议《关于2017年度利润分配的预案》
7、审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于2017年度发行股份及支付现金购买资产募集配套资金存放与使用情况专项报告的议案》
9、审议《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》
10、审议《关于补充确认公司与关联方资金拆借暨关联交易的议案》
11、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
12、审议《关于2018年度授信规模额度的议案》
13、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-01)、董事会签署日(2017-08-02)、股权登记日(2017-08-14)、现场登记日(2017-08-15)、网络投票日(2017-08-16)、召开日(2017-08-15)

议题:

1、审议《关于控股子公司江苏富丽华通用设备有限公司拟改制设立股份有限公司并申请在新三板挂牌的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-30)

议题:

1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2016年度财务决算的议案》
5、审议《关于2017年度财务预算的议案》
6、审议《关于2016年度利润分配的预案》
7、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》
10、审议《关于续聘中喜会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
11、审议《关于2017年度授信规模额度的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-18)、董事会签署日(2016-10-19)、股权登记日(2016-11-17)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-22)、召开日(2016-11-18)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-15)、董事会签署日(2016-08-16)、股权登记日(2016-08-25)、现场登记日(2016-08-26)、网络投票日(2016-08-30)、召开日(2016-08-26)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》;
3、审议《关于<浙江亿利达风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》;
5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案》;
6、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
7、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法(2014年修订)>第四十三条规定的议案》;
8、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
9、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之盈利补偿协议>的议案》;
10、审议《关于签署<排他经销协议>的议案》;
11、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》;
12、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
13、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、盈利预测审核报告、评估报告的议案》;
14、审议《关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》;
15、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
16、审议《关于制定公司未来三年(2016-2018)股东回报规划的议案》;
17、审议《关于修改公司章程的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2015年度财务决算的议案》
5、审议《关于2016年度财务预算的议案》
6、审议《关于2015年度利润分配的预案》
7、审议《关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》
9、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
10、审议《关于2016年度授信规模额度的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2016-01-04)、股权登记日(2016-01-13)、现场登记日(2016-01-18)、网络投票日(2016-01-18)、召开日(2016-01-18)

议题:

议案1关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-14)、股权登记日(2015-09-23)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-28)

议题:

1.关于公司《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-17)、召开日(2015-06-17)

议题:

1、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2014年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2014年度财务决算的议案》
5、审议《关于2015年度财务预算的议案》
6、审议《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
9、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
11、审议《关于改选公司监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-07-29)、董事会签署日(2014-07-31)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-10)

议题:

1.审议《关于再次延长部分募集资金项目建设期的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路(公司一楼会议室 )

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-21)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日()、召开日(2014-05-23)

议题:

1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2013年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2013年度财务决算的议案》
5、审议《关于2014年度财务预算的议案》
6、审议《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、审议《关于 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于变更部分募投项目实施地点与实施主体的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
10、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-14)、董事会签署日(2013-08-15)、股权登记日(2013-08-23)、现场登记日(2013-08-29)、网络投票日()、召开日(2013-08-29)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于延长募集资金项目建设期的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于 2012 年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司 2012 年度财务决算的议案》
5、审议《关于公司 2013 年度财务预算的议案》
6、审议《关于公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、审议《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于董事薪酬调整的议案》
9、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
10、审议《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》
11、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-16)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-08-04)、网络投票日()、召开日(2012-08-04)

议题:

1、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于对浙江亿利达科技有限公司增资的议案》

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