浙农股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙农集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-27)、董事会签署日(2024-11-28)、股权登记日(2024-12-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-13)、召开日()

议题:

1、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司2025年度对外担保额度和审批权限的议案》
3、《关于公司2025年度开展票据池业务的议案》
4、《关于公司2025年度开展套期保值业务的议案》
5、《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
6、《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司2025年度对外捐赠额度的议案》
8、《关于公司2025年度向下属控股企业提供财务资助的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙农集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙农集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-14)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-09-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙农集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于向下属控股企业提供财务资助的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙农集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司2024年度对外担保额度和审批权限的议案》
3、《关于公司2024年度开展票据池业务的议案》
4、《关于公司2024年度开展套期保值业务的议案》
5、《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
6、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司2024年度对外捐赠额度的议案》
8、《关于变更会计师事务所的议案》
9、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14、《关于修订<累积投票制制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙农集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙农集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-25)、董事会签署日(2023-07-25)、股权登记日(2023-08-02)、现场登记日(2023-08-03)、网络投票日(2023-08-09)、召开日(2023-08-03)

议题:

1、《关于实施重大资产重组超额业绩奖励的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙农集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于制定<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>》
8、《关于调整2023年度对外担保额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙农集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司2023年度对外担保额度和审批权限的议案》
3、《关于公司2023年度开展票据池业务的议案》
4、《关于公司2023年度开展套期保值业务的议案》
5、《关于公司2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
6、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司2023年度对外捐赠额度的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 浙农集团股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-20)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-20)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举王华刚先生为第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 浙农集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》
5、《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于选举曾跃芳先生为第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙农集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-13)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、《关于下属企业转让信托计划受益权暨关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙农集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于调整2022年度对外担保额度分配情况的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙农集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙农集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、《关于公司2022年度对外担保额度和审批权限的议案》
2、《关于公司2022年度开展票据池业务的议案》
3、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于公司2022年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
5、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于选举曹勇奇先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙农集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-24)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司部分募投项目延期的议案》
5、《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙农集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-07)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》
2、《关于选举夏晓峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙农集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司2021年度对外担保额度和审批权限的议案》
8、《关于公司2021年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
9、《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司2021年度开展票据池业务的议案》
11、《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华通医药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
4、《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》
5、《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于调整2020年度公司对外担保额度的议案》
7、《关于2020年度公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
8、《关于2020年度开展票据池业务的议案》
9、《关于修订<未来三年(2019年-2021年)股东回报规划>的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
17、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
19、《关于修订<累积投票制制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华通医药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-10-09)、股权登记日(2020-10-19)、现场登记日(2020-10-20)、网络投票日(2020-10-26)、召开日(2020-10-20)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江华通医药股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市柯桥轻纺城大道1605号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2020年度对外借款及相关担保授权的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于变更公司经营范围的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于部分募投项目延期的议案》
11、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华通医药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市柯桥轻纺城大道1605号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-22)、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-27)、召开日(2019-10-23)

议题:

1、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3、《关于<浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修正稿)>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易构成关联交易的议案》
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的规定的议案》
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的规定的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条和《上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》
9、《关于批准发行股份购买资产暨关联交易相关补充审计报告和备考审计报告的议案》
10、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告与资产评估报告的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
13、《关于签订附生效条件的<业绩承诺补偿协议>的议案》
14、《关于本次重大资产重组摊薄及其每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案》
15、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
16、《关于提请股东大会批准浙农控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
17、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
18、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》
19、《关于制定<公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华通医药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市柯桥轻纺城大道1605号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-25)、董事会签署日(2019-09-25)、股权登记日(2019-09-30)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于调整部分募投项目投资结构等相关事项的议案》
5、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江华通医药股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市柯桥轻纺城大道1605号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2019年度对外借款及相关担保授权的议案》
7、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
8、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华通医药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市柯桥轻纺城大道 1605 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-04)

议题:

1.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江华通医药股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市柯桥轻纺城大道1605号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-20)

议题:

1《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
6《关于对公司2017年度关联交易予以确认的议案》
7《关于公司2018年度对外借款及相关担保授权的议案》
8《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
9《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华通医药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市柯桥轻纺城大道1605号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-01)、董事会签署日(2017-09-01)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-17)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
6、审议《关于<浙江华通医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江华通医药股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市柯桥轻纺城大道1605号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-10)

议题:

1《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
6《关于对公司2016年度关联交易予以确认的议案》
7《关于公司2017年度对外借款及相关担保授权的议案》
8《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
9《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
11《关于变更公司经营范围的议案》
12《关于修改公司章程的议案》
13《关于授权董事会全权办理本次资本公积金转增股本相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华通医药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市柯桥轻纺城大道1605号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-09)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于变更部分募集资金投资项目相关事项的议案》
5、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华通医药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市柯桥轻纺城大道1605号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-19)、董事会签署日(2016-08-19)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-09-02)

议题:

1 《关于浙江华通医药股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于浙江华通医药股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
3 《关于<浙江华通医药股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于浙江华通医药股份有限公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5 《关于浙江华通医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于<浙江华通医药股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式) >及其摘要的议案》
7 《关于<浙江华通医药股份有限公司2016年度员工持股计划管理办法>的议案》
8 《关于浙江华通医药股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9 《关于浙江华通医药股份有限公司与特定对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
13 《关于制定公司未来三年( 2016-2018年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江华通医药股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市柯桥轻纺城大道1605号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-03)

议题:

1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转赠股本预案的议案》
5、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于对公司2016年度关联交易予以确认的议案》
7、《关于公司2016年度对外借款及相关担保授权的议案》
8、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》

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