豪尔赛股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 豪尔赛科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-18)、召开日()

议题:

1、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 豪尔赛科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 豪尔赛科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》
7、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 豪尔赛科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 豪尔赛科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬(津贴)方案的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
11、《关于房屋买卖暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 豪尔赛科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬(津贴)方案的议案》
5、《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》
6、《关于公司第三届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 豪尔赛科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》
15、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
16、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 豪尔赛科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心1号楼5层豪尔赛科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 豪尔赛科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层

重要日期: 首次公告(2021-07-12)、董事会签署日(2021-07-12)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-26)、网络投票日(2021-07-27)、召开日(2021-07-26)

议题:

1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 豪尔赛科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
6、《关于2020年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 豪尔赛科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 豪尔赛科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《公司2019年年度报告全文及其摘要》
2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11、《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》
12、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
13、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
16、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
17、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
18、《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》
19、《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬(津贴)方案的议案》
20、《关于公司第二届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 豪尔赛科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于推选第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于推选第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于推选第二届监事会监事的议案》
4、《关于变更公司注册资本的议案》
5、《关于修订〈公司章程〉及相关三会议事规则并办理工商变更登记的议案》
6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于变更会计师事务所的议案》

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