直真科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京直真科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-19)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
8、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
11、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京直真科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订公司独立董事相关管理制度的议案》
9、《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京直真科技股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于出售子公司股权的议案》
2、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京直真科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-11)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-26)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京直真科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于<北京直真科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于<北京直真科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13、《关于选举公司非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京直真科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京直真科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京直真科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-25)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-25)

议题:

1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京直真科技股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京直真科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京直真科技股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、审议《关于<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
2、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2020年财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》
9、审议《关于调整募集资金投资项目投资金额和实施内容的议案》
10、审议《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14、审议《关于更换董事的议案》(采用累积投票制进行表决)

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京直真科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、审议《关于增加闲置自有资金现金管理和银行理财额度以及延长额度期限的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
7、审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
8、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京直真科技股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层

重要日期: 首次公告(2020-10-15)、董事会签署日(2020-10-15)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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