中创环保股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门中创环保科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门中创环保科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-24)、董事会签署日(2024-12-24)、股权登记日(2025-01-03)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-09)、召开日()

议题:

1、关于公司调整向特定对象发行股票方案的议案
2、关于公司本次向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案
3、关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案
4、关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议一》暨关联交易的议案
5、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门中创环保科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门中创环保科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-22)、董事会签署日(2024-11-22)、股权登记日(2024-12-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-09)、召开日()

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门中创环保科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门中创环保科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-08)、董事会签署日(2024-10-08)、股权登记日(2024-10-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、召开日()

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案
4、关于本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案
6、关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
7、关于公司《未来三年股东分红回报规划(2024-2026)》的议案
8、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
10、关于修订《募集资金管理及使用制度》
11、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
12、关于公司设立募集资金专项存储账户的议案
13、关于选举沈嘉墨先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门中创环保科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门中创环保科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
3、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门中创环保科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市春光路1178-1188号厦门中创环保总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案
7、关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于独立董事独立性自查情况的议案
10、关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
11、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门中创环保科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市春光路1178-1188号厦门中创环保总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-07)、董事会签署日(2024-03-07)、股权登记日(2024-03-15)、现场登记日(2024-03-19)、网络投票日(2024-03-22)、召开日(2024-03-19)

议题:

1、关于公司重大资产出售方案的议案(需逐项表决)
2、关于《厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
3、关于公司本次交易符合重大资产重组条件但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
4、关于本次交易不构成关联交易的议案5、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的议案
8、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
9、关于与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案
10、关于本次交易不适用《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第十条或者第十一条规定的议案
11、关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案
12、关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
13、关于本次重大资产出售摊薄即期回报、填补回报措施及承诺的议案
14、关于本次重大资产出售前12个月内购买、出售相关资产情况的议案
15、关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案
16、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
17、关于聘请本次交易相关中介机构的议案
18、关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案
19、关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案
20、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
21、关于《厦门中创环保科技股份公司重大资产出售报告书(草案)(二次修订稿)》及其摘要的议案
22、关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案
23、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门中创环保科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市春光路1178-1188号厦门中创环保总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于选举王智慧女士为公司非独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
5、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
6、关于修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案
7、关于修订《关联交易管理制度》的议案
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
9、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门中创环保科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门中创环保五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案
7、关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于调整和完善公司战略发展方向的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门中创环保科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区口子村东1号院南158号楼中创环保多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案
7、关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于增选商晔先生为公司非独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门中创环保科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区口子村东1号院南158号楼中创环保多功能

重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-13)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、关于对外投资暨签署增资协议的提案
2、关于公司签订《委托经营协议》的提案
3、关于公司拟向苏州顺惠有色金属制品有限公司提供担保额度的提案
4、关于调整公司外部董事津贴的提案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门中创环保科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区口子村东1号院南158号楼中创环保多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-07-03)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-13)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-13)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的提案
2、关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的提案
3、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的提案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厦门中创环保科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区口子村东1号院南158号楼中创环保多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-16)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案
7、关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于江西祥盛环保科技有限公司商誉减值的议案
9、关于拟收购江西祥盛环保科技有限公司25%股权暨构成关联交易的议案
10、关于预计2021年度日常关联交易的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于补选张红亮先生为公司董事的议案
13、关于制定《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门中创环保科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区口子村东1号院南158号楼中创环保多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-26)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、关于补选贺泓先生为公司独立董事的议案
2、关于补选陈荣先生为公司非独立董事的议案
3、关于补选李畅先生为公司非职工代表监事的议案
4、关于调整公司独立董事津贴的议案
5、关于《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
6、关于《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案
8、关于提请股东大会授权董事会确定武瑞召等四人业绩补偿股份无偿划转股权登记日并全权办理相关事宜的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门中创环保科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、关于修改《公司章程》的提案
2、关于续聘会计师事务所的提案
3、关于补选独立董事并确定其津贴的提案
4、关于公司为控股子公司提供担保额度的提案
5、关于修订《股东大会议事规则》的提案
6、关于修订《董事会议事规则》的提案
7、关于修订《监事会议事规则》的提案
8、关于修订《关联交易决策制度》的提案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门中创环保科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、关于拟同意上海中创凌兴能源科技集团有限公司及其一致行动人延期履行增持承诺的提案
2、关于补充确认2018年关联交易的提案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 厦门中创环保科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的提案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的提案
3、关于《2019年度财务决算报告》的提案
4、关于《2019年年度报告》及其摘要的提案
5、关于2019年度利润分配预案的提案
6、关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的提案
7、关于补充确认关联交易的提案
8、关于更改资质证书主体名称的提案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西土城路一号院六号楼蓟门一号五层

重要日期: 首次公告(2020-01-07)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-17)、现场登记日(2020-01-20)、网络投票日(2020-01-23)、召开日(2020-01-20)

议题:

1、关于变更公司全称、证券简称及外文名称、外文名称缩写暨修改公司章程相应条款的提案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1182号厦门三维丝环保股份有限公司5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-20)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、关于增选公司第四届董事会非独立董事的提案
2、关于拟同意上海中创凌兴能源科技集团有限公司及其一致行动人延期履行增持承诺的提案
3、关于更换会计师事务所的提案
4、关于使用自有资金购买理财产品的提案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1182号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、关于资产置换暨关联交易的提案
2、关于与陈荣、张炳国、廖育华签署《盈利预测补偿协议》的提案
3、关于廖政宗向公司提供连带责任保证反担保暨关联交易的提案
4、关于廖政宗向公司提供股权质押反担保暨关联交易的提案
5、关于珀挺机械工业(厦门)有限公司向公司提供连带责任保证之反担保暨关联交易的提案
6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理资产置换等相关事宜的提案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1182号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-14)、股权登记日(2019-08-26)、现场登记日(2019-08-27)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-27)

议题:

1、关于经营范围增项暨相应修改公司章程的提案
2、关于回购部分社会公众股的提案
3、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理回购部分社会公众股份相关事宜的提案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1182号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、关于计提商誉减值准备的提案
2、关于《2018年度财务决算报告》的提案
3、关于2018年度利润分配预案的提案
4、关于《2018年度董事会工作报告》的提案
5、关于《2018年度监事会工作报告》的提案
6、关于《2018年年度报告》及其摘要的提案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1182号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-03-26)、现场登记日(2019-03-27)、网络投票日(2019-03-31)、召开日(2019-03-27)

议题:

1、关于向银行申请综合授信额度的提案
2、关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的提案
3、关于公司符合非公开发行公司债券条件的提案
4、关于公司非公开发行公司债券方案的提案
5、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的提案
6、关于修改公司章程的提案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1182号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、关于修订珀挺机械工业(厦门)有限公司未实现业绩承诺之补偿方案的提案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理子公司未实现业绩承诺之补偿相关事宜的提案
3、关于续聘会计师事务所的提案
4、关于《第三个三年(2018-2020年)股东回报规划》的提案
5、关于全资子公司厦门三维丝供应链管理有限公司受让南京三维丝环保工程有限公司25%股权暨构成关联交易的提案
6、关于确定公司独立董事津贴的提案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1182号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-09)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的提案
2、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的提案
3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的提案
4、关于公司子公司南京三维丝环保工程有限公司变更为孙公司暨构成关联交易的提案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1182号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-21)、董事会签署日(2018-05-21)、股权登记日(2018-05-30)、现场登记日(2018-06-01)、网络投票日(2018-06-04)、召开日(2018-06-01)

议题:

1.00关于提请股东大会授权董事会全权办理子公司未实现业绩承诺及计提减值准备之补偿相关事宜的提案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1182号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-02)

议题:

1关于北京洛卡环保技术有限公司未实现业绩承诺及计提减值准备之补偿方案的提案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1182号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、关于《2017年度董事会工作报告》的提案
2、关于《2017年度监事会工作报告》的提案
3、关于《2017年度财务决算报告》的提案
4、关于《2017年年度报告》及其摘要的提案
5、关于2017年度利润分配预案的提案
6、关于北京洛卡环保技术有限公司减值测试报告的提案
7、关于珀挺机械工业(厦门)有限公司未实现业绩承诺之补偿方案的提案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理子公司未实现业绩承诺之补偿相关事宜的提案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1182号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-02)、董事会签署日(2018-03-05)、股权登记日(2018-03-14)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-20)、召开日(2018-03-16)

议题:

1.00关于变更公司住所暨修改公司章程的提案
2.00关于确定公司部分董事、独立董事薪酬(津贴)基数的提案
3.00关于齐星项目长期应收款和存货计提资产减值损失的提案
4.00关于北京洛卡环保技术有限公司商誉计提资产减值损失的提案
5.00关于公司为全资子公司珀挺机械工业(厦门)有限公司提供担保的提案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-11)

议题:

1、关于对外投资设立南京三维丝节能环保工程有限公司暨构成关联交易的提案
2、关于免去刘明辉先生公司第三届董事会董事的提案
3、关于增补刘勇先生为公司第三届董事会董事的提案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-08)、董事会签署日(2017-11-09)、股权登记日(2017-11-17)、现场登记日(2017-11-20)、网络投票日(2017-11-23)、召开日(2017-11-20)

议题:

1.审议《关于提名增补徐秀丽女士为公司第三届董事会董事的提案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-18)、董事会签署日(2017-09-19)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-10-08)、召开日(2017-09-26)

议题:

1.审议《关于更换会计师事务所的议案》
2.审议《关于提名增补公司第三届董事会董事的议案》
3.审议《关于提名增补公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-31)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-11)、网络投票日(2017-08-15)、召开日(2017-08-11)

议题:

1.审议《关于向外部融资机构申请综合授信额度的议案》
2.审议《关于公司及合并报表范围内各子公司担保的议案》
3.审议《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
4.审议《关于使用募集资金补充公司流动资金的议案》
5.审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
6.审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号公司5楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-05-31)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-17)、召开日(2017-07-14)

议题:

1、审议《关于免去廖政宗公司第三届董事会董事职务的议案》
2、审议《关于免去王荣聪公司第三届董事会董事职务的议案》
3、审议《关于免去丘国强公司第三届董事会董事职务的议案》
4、审议《关于免去屈冀彤公司第三届董事会董事职务的议案》
5、审议《关于免去张煜公司第三届董事会董事职务的议案》
6、审议《关于免去彭南京公司第三届监事会监事职务的议案》
7、审议《关于免去周荣德公司第三届监事会监事职务的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于提议购买独立董事责任保险的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-09)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司设立三维丝华鑫股权投资基金的议案》
3、审议《关于公司设立三维丝安杰股权投资基金的议案》
4、审议《关于免去第三届董事会董事职务的议案》
5、审议《关于提名增补第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-21)、董事会签署日(2016-07-21)、股权登记日(2016-08-01)、现场登记日(2016-08-03)、网络投票日(2016-08-07)、召开日(2016-08-03)

议题:

1、审议《关于公司向金融资机构申请综合授信额度的议案》 2、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》 3、审议《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》 4、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、审议《 2015 年度董事会工作报告》
2、审议《 2015 年度监事会工作报告》
3、审议《 2015 年度财务决算报告》
4、审议《公司 2015 年年度报告》及其摘要
5、审议《 2015 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
7、审议《关于制订<对外投资管理制度>的议案》
8、审议《关于董事辞职及补选新董事的议案》
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
10、审议《关于为子公司提供担保的议案》
11、审议《关于变更公司经营范围和修改公司章程的议案》
12、审议《关于监事辞职及补选新监事的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-24)

议题:

(一) 审议《关于公司非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体及认购份额的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1188 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-14)、董事会签署日(2015-10-14)、股权登记日(2015-10-23)、现场登记日(2015-10-27)、网络投票日(2015-10-29)、召开日(2015-10-27)

议题:

1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
3.逐项审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 4.审议《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
5.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>(2014 年修订)第四十三条规定的议案》
6.审议《关于〈厦门三维丝环保股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
7.审议《关于公司签订附条件生效的现金及发行股份购买资产协议的议案》
8.审议《关于公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》
9.审议《关于授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
10.审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》
11.审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1188 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-07)、股权登记日(2015-09-21)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-09-27)、召开日(2015-09-25)

议题:

1.审议《关于2015年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-07-24)、董事会签署日(2015-07-24)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-11)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-11)

议题:

1、《关于公司独立董事津贴的议案》
2、《关于修订公司现金分红管理制度的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于提名孙艺震为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188 号公司

重要日期: 首次公告(2015-06-15)、董事会签署日(2015-06-15)、股权登记日(2015-06-26)、现场登记日(2015-06-30)、网络投票日(2015-07-01)、召开日(2015-06-30)

议题:

1、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
5、审议《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-05)、董事会签署日(2015-03-05)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-25)、网络投票日(2015-03-26)、召开日(2015-03-25)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、审议《2014 年度监事会工作报告》
3、审议《2014 年度财务决算报告》
4、审议《公司 2014 年年度报告》及其摘要
5、审议《2014 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》
7、审议《关于制订<第二个三年( 2015—2017 年)股东回报规划>的议案》
8、审议《关于修订公司 <股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订公司 <现金分红管理制度>的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-11-30)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-16)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-21)、召开日(2014-12-19)

议题:

(一)审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
(二)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
(三)逐项审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
(四)审议《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
(五)审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>(2014年修订)第四十三条规定的议案》
(六)审议《关于〈厦门三维丝环保股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
(七)审议《关于<厦门三维丝环保股份有限公司第1期员工持股计划(草案)及摘要(认购非公开发行股票方式)>的议案》
(八)审议《关于公司签订附条件生效的<厦门三维丝环保股份有限公司与刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云现金及发行股份购买资产协议>的议案》
(九)审议《关于公司签订的<厦门三维丝环保股份有限公司与兴证证券资产管理有限公司附条件生效的非公开发行股票股份认购协议>的议案》
(十)审议《关于公司签订的<兴证资管鑫众—三维丝蓝天1号定向资产管理计划管理合同>的议案》
(十一)审议《关于授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
(十二)审议《关于授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年年度报告》及其摘要
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1188号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-22)、董事会签署日(2013-08-22)、股权登记日(2013-09-04)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日(2013-09-09)、召开日(2013-09-06)

议题:

1、审议《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1188号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-08)、董事会签署日(2013-07-11)、股权登记日(2013-07-22)、现场登记日(2013-07-24)、网络投票日(2013-07-25)、召开日(2013-07-24)

议题:

1、审议《关于公司符合现金及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》;
3、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
4、审议《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;
5、审议《关于〈厦门三维丝环保股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
6、审议《关于公司签订附条件生效的<厦门三维丝环保股份有限公司与刘明辉、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云现金及发行股份购买资产协议>的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1188号公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年度财务决算报告》
4、审议《公司 2012 年年度报告》及其摘要
5、审议《2012 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》
7、审议《关于增补董事的议案》
8、审议《关于增补监事的议案》本议案将采取累积投票方式。
9、审议《关于变更公司注册地址的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路3号会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-23)、董事会签署日(2012-07-23)、股权登记日(2012-08-01)、现场登记日(2012-08-03)、网络投票日()、召开日(2012-08-03)

议题:

1、审议《关于制订〈现金分红管理制度〉的议案》
2、审议《关于制订〈第一个三年（2012—2014年）股东回报规划〉的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路3号会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-13)、董事会签署日(2012-06-13)、股权登记日(2012-06-26)、现场登记日(2012-06-29)、网络投票日()、召开日(2012-06-29)

议题:

1、审议《关于减少公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市新怡酒店

重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-21)、现场登记日(2012-03-23)、网络投票日()、召开日(2012-03-23)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011 年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告》及其摘要
5、审议《2011年度利润分配预案》
6、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于董事会换届选举的议案》
9、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路3号会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-28)、董事会签署日(2011-12-28)、股权登记日(2012-01-06)、现场登记日(2012-01-09)、网络投票日()、召开日(2012-01-09)

议题:

审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路3号会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-16)、董事会签署日(2011-05-18)、股权登记日(2011-05-27)、现场登记日(2011-05-31)、网络投票日(2011-06-01)、召开日(2011-05-31)

议题:

1、审议《关于<厦门三维丝环保股份有限公司限制性股票与股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
2、审议《关于<厦门三维丝环保股份有限公司限制性股票与股权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市新怡酒店。

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-24)、网络投票日()、召开日(2011-05-24)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。 2、审议《2010年度监事会工作报告》 3、审议《2010 年度财务决算报告》 4、审议《2010年年度报告》及其摘要 5、审议《2010年度利润分配预案》 6、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 7、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》 8、审议《关于补选第一届监事会监事的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路3 号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-06-17)、董事会签署日(2010-06-22)、股权登记日(2010-07-02)、现场登记日(2010-07-06)、网络投票日()、召开日(2010-07-06)

议题:

1、审议《关于增加使用与主营业务相关的营运资金6,252.12 万元投入“高性能微孔滤料生产线建设项目”的议案》
2、审议《关于增加使用与主营业务相关的营运资金264.09 万元投入“技术中心建设项目”的议案》
3、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门新怡酒店，即厦门火炬高新区（翔安）产业区春江里87 号

重要日期: 首次公告(2010-03-12)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》(公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。)
2、《2009 年度监事会工作报告》
3、《2009 年度财务决算报告》
4、《2009 年年度报告》及其摘要
5、《关于2009 年度利润不分配不转增的议案》
6、《关于授权董事会办理购买重大生产设备事项的议案》

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