汇川技术股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路6号汇川技术总部大厦
重要日期: 首次公告(2024-09-05)、董事会签署日(2024-09-06)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-23)、
召开日()
议题:
1、《关于<第七期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<第七期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省苏州市吴中区天鹅荡路52号苏州汇川技术有限公司B区5号楼3F多功能会议室(临近1号门)
重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、
召开日(2024-05-13)
议题:
1、《关于审议<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于审议<2023年度利润分配方案>的议案》
5、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
6、《关于将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
7、《关于将2020年度向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
8、《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
9、《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案》
10、《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案的议案》
11、《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
12、《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
13、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
14、《关于苏州汇川联合动力系统股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
15、《关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
16、《关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案》
18、《关于修订<公司章程>及公司部分其他治理制度的议案》
19、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
20、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
21、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市龙华区观湖街道高新技术产业园汇川技术总部大厦4楼
重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-29)、
召开日(2023-05-23)
议题:
1、《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
7、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于将部分募投项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园汇川技术总部大厦
重要日期: 首次公告(2022-07-25)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-05)、现场登记日(2022-08-08)、网络投票日(2022-08-12)、
召开日(2022-08-08)
议题:
1、《关于<第六期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<第六期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
4、《关于变更长效激励计划解锁期、解锁比例及存续期的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 苏州市吴中区越溪镇溪虹路1029号苏州汇川技术有限公司C区
重要日期: 首次公告(2022-05-25)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-20)、
召开日(2022-06-15)
议题:
1、《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
7、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋3F-1会议室
重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-16)、
召开日(2021-11-11)
议题:
1、《关于审议第五届董事会成员薪酬的议案》
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》
3、《关于将部分募投项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
6、《关于修订<财务管理制度>的议案》
7、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 苏州市吴中区越溪镇溪虹路1029号苏州汇川技术有限公司C区1号楼3楼1号培训室
重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-24)、
召开日(2021-05-19)
议题:
1、审议《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
3、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
5、审议《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于公司长效激励持股计划(草案)及其摘要的议案》
8、审议《关于公司长效激励持股计划管理办法的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司长效激励持股计划相关事宜的议案》
10、审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13、审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
14、审议《关于修订<公司章程>的议案》
15、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
19、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
20、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋3F-1会议室
重要日期: 首次公告(2020-09-23)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-09-30)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-13)、
召开日(2020-10-09)
议题:
1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》
8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于签订附生效条件的股权转让协议的议案》
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
11、审议《关于公司<第五期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、审议《关于公司<第五期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
14、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》
15、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋3F-1会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-22)、
召开日(2020-05-18)
议题:
1、审议《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
7、审议《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》(第四届董事会第二十四次会议审议通过)
8、审议《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》(第四届董事会第二十一次会议审议通过)
9、审议《关于对使用超募资金投资的苏州汇川企业技术中心项目实施进度进行调整的议案》
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋3F-1会议室
重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-10-08)、
召开日(2019-09-26)
议题:
1、审议《关于为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》
2、审议《关于修订公司<财务管理制度>的议案》
3、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》
4、审议《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》(第四届董事会第十八次会议审议通过)
5、审议《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》(第四届董事会第十九次会议审议通过)
6、审议《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 苏州市吴中区越溪镇溪虹路1029号苏州汇川技术有限公司C区会议室1号楼3楼1号培训室
重要日期: 首次公告(2019-05-23)、董事会签署日(2019-05-24)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-12)、网络投票日(2019-06-13)、
召开日(2019-06-12)
议题:
1、《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
5、《关于使用超募资金投资的汇川技术总部大厦项目实施进度调整的议案》
6、《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》(第四届董事会第十五次会议审议通过)
7、《关于回购注销第三期股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》(第四届董事会第十七次会议审议通过)
8、《关于公司、子公司2019年度向银行申请增加综合授信额度及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
9、《关于公司及子公司申请中长期银行授信暨公司为子公司申请中长期银行授信提供担保的议案》
10、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
11、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
12、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
13、《关于<深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》
14、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
15、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
16、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
17、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
18、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案》
19、《关于本次交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案》
20、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
21、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
22、《关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
23、《关于本次交易信息公布前公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
24、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书>的议案》
25、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产之业绩补偿协议书>的议案》
26、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书之补充协议>的议案》
27、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产之业绩补偿协议书之补充协议>的议案》
28、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
29、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
30、《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
31、《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
32、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋会议室
重要日期: 首次公告(2019-01-03)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-17)、
召开日(2019-01-14)
议题:
1、审议《关于公司<第四期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<第四期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
4、审议《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
5、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
6、审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
7、审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关:第四届董事会第六次会议已审议通过)
8、审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关:第四届董事会第八次会议已审议通过)
9、审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关:第四届董事会第十次会议审议通过)
10、审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关:第四届董事会第十一次会议审议通过)
11、审议《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关:第四届董事会第十二次会议审议通过)
12、审议《关于减少公司注册资本的议案》
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》
14、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 苏州市吴中区越溪镇溪虹路1029号苏州汇川技术有限公司C区1号楼3楼1号培训室
重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、
召开日(2018-05-11)
议题:
1、审议《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于第四届董事会成员薪酬的议案》
6、审议《关于第四届监事会成员薪酬的议案》
7、审议《关于公司、子公司2018年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
10、审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关:第四届董事会第一次会议已审议通过)
11、审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关:第四届董事会第二次会议已审议通过)
12、审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关:第四届董事会第五次会议审议通过)
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》
14、审议《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 苏州市吴中区越溪友翔路16号苏州汇川技术有限公司综合楼五楼
重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-15)、
召开日(2017-11-10)
议题:
1、审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4、审议《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
5、审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
6、审议《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
7、审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
8、审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 苏州市吴中区越溪友翔路16号苏州汇川技术有限公司综合楼五楼
重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-15)、
召开日(2017-05-10)
议题:
1、《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于公司、子公司2017年度向银行申请综合授信额度以及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8、《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9、《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
10、《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
11、《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》
12、《关于变更公司注册资本、经营范围并修改公司<章程>的议案》
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋会议室
重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-18)、股权登记日(2016-11-29)、现场登记日(2016-11-30)、网络投票日(2016-12-05)、
召开日(2016-11-30)
议题:
1、审议《关于<深圳市汇川技术股份有限公司第三期股权激励计划(草案)>及其摘要>的议案》;
2、审议《关于<深圳市汇川技术股份有限公司第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股权激励计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于为南京汇川工业视觉技术开发有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》;
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 苏州市吴中区越溪友翔路 16 号苏州汇川技术有限公司综合楼五楼
重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-08)、
召开日(2016-05-04)
议题:
1、审议《 关于<公司 2015 年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《 关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
3、 审议《 关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《 关于<公司 2015 年度财务决算报告>的议案》
5、审议《 关于<公司 2015 年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为购买短期理财产品的议案》
9、审议《关于继续使用闲置募公司 2016 年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司及子公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于使用自有闲置资金集资金购买银行理财产品的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
大会主题: 2015年第3次临时股东大会
详细公告: 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋5楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-16)、现场登记日(2015-10-19)、网络投票日(2015-10-22)、
召开日(2015-10-19)
议题:
1、审议《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》;
2、审议《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》;
3、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》;
4、审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》。
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 苏州市吴中区越溪友翔路16号苏州汇川技术有限公司综合楼五楼
重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-11)、
召开日(2015-05-05)
议题:
(一)审议《关于<深圳市汇川技术股份有限公司第二期股权激励计划(草案)及其摘要>的议案》;
(二)《关于<深圳市汇川技术股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》。
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 苏州市吴中区越溪友翔路16 号苏州汇川技术有限公司综合楼五楼
重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-04)、网络投票日(2015-04-09)、
召开日(2015-04-04)
议题:
1、审议《关于<公司2014 年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2014 年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2014 年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015 年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2015 年-2017 年)的议案》
8、审议《关于公司及子公司2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋 5 楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-08)、现场登记日(2015-01-09)、网络投票日(2015-01-14)、
召开日(2015-01-09)
议题:
1、审议《关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》
2、审议《关于第三届董事会、监事会成员薪酬的议案》
3、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 苏州市吴中区越溪友翔路16 号苏州汇川技术有限公司综合楼五楼
重要日期: 首次公告(2014-08-01)、董事会签署日(2014-08-01)、股权登记日(2014-08-18)、现场登记日(2014-08-19)、网络投票日(2014-08-21)、
召开日(2014-08-19)
议题:
1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、审议《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订公司<财务管理制度>的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 苏州市吴中区越溪友翔路16号苏州汇川技术有限公司综合楼五楼
重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-13)、股权登记日(2014-04-01)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日()、
召开日(2014-04-01)
议题:
1、审议《关于<公司2013年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>相应内容的议案》
8、审议《关于调整部分超募资金投资项目投资进度的议案》
9、审议《关于公司及子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 苏州市吴中区越溪友翔路 16 号苏州汇川技术有限公司综合楼五楼
重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、
召开日(2013-04-16)
议题:
1、审议《关于<公司 2012 年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司 2012 年年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司 2012 年年度财务审计报告>的议案》
6、审议《关于<公司 2012 年年度利润分配预案>的议案》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司第二届董事会、监事会成员 2013 年度薪酬的议案》
9、审议《关于公司 2013 年度向银行申请综合授信额度的议案》
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 深圳市宝安区宝城70区留仙二路鸿威工业区E栋五楼培训室
重要日期: 首次公告(2013-01-15)、董事会签署日(2013-01-16)、股权登记日(2013-01-24)、现场登记日(2013-01-24)、网络投票日(2013-01-30)、
召开日(2013-01-24)
议题:
(一)审议《关于<深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
(二)审议《关于<深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期权激励计划实
施考核办法>的议案》
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》
(四)审议《关于修订<未来三年股东分红回报规划(2012年-2014年)>的议案》
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 苏州市吴中区越溪友翔路16号苏州汇川技术有限公司综合楼五楼
重要日期: 首次公告(2012-07-04)、董事会签署日(2012-07-04)、股权登记日(2012-07-13)、现场登记日(2012-07-13)、网络投票日(2012-07-19)、
召开日(2012-07-13)
议题:
1、审议《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的的议案》
2、审议《关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 苏州市吴中区越溪友翔路16号苏州汇川技术有限公司综合楼五楼
重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、
召开日(2012-04-13)
议题:
1、审议《关于<公司2011年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2011年年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2011年年度财务审计报告>的议案》
6、审议《关于<公司2011年年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》
7、审议《关于变更公司注册资本、实收资本并办理工商变更登记的议案》
8、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司第二届董事会、监事会成员2012年度薪酬的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<财务管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13、审议《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
大会主题: 2011年第3次临时股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市南山区华侨城侨城西街10号鸿波酒店三楼第三会议室
重要日期: 首次公告(2011-08-08)、董事会签署日(2011-08-09)、股权登记日(2011-08-26)、现场登记日(2011-08-27)、网络投票日()、
召开日(2011-08-27)
议题:
1、审议《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》
2、审议《关于修订<财务管理制度>的议案》
3、审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》
大会主题: 2011年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市南山区华侨城侨城西街10号鸿波酒店三楼第三会议室
重要日期: 首次公告(2011-05-31)、董事会签署日(2011-06-01)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-13)、网络投票日()、
召开日(2011-06-13)
议题:
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
4、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市宝安区宝城70 区留仙二路鸿威工业区C 栋三楼公司会议室
重要日期: 首次公告(2011-03-20)、董事会签署日(2011-03-23)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、
召开日(2011-04-08)
议题:
1、审议《2010 年度董事会工作报告》
2、审议《2010 年度监事会工作报告》
3、审议《2010 年年度财务决算报告》
4、审议《2010 年年度财务审计报告》
5、审议《2010 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
6、审议《公司2010 年年度报告及其摘要》
7、审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市宝安区宝城70区留仙二路鸿威工业区C栋三楼公司会议室
重要日期: 首次公告(2010-12-28)、董事会签署日(2010-12-30)、股权登记日(2011-01-11)、现场登记日(2011-01-11)、网络投票日()、
召开日(2011-01-11)
议题:
审议《关于向控股子公司苏州汇川技术有限公司增资的议案》。
大会主题: 2010年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市汇川技术股份有限公司2010年第二次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市金百合酒店7楼多功能厅（具体地址：深圳市南山区西丽湖野生动物园对面）
重要日期: 首次公告(2010-11-15)、董事会签署日(2010-11-18)、股权登记日(2010-11-26)、现场登记日(2010-11-26)、网络投票日()、
召开日(2010-11-26)
议题:
1、《关于变更公司住所的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于公司首次公开发行后注册资本变更的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于调整独立董事津贴的议案》
6、《关于支付职工监事津贴的议案》
7、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
