ST迪威迅股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市迪威迅股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路10号澳特科兴科学园D栋2201

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、《2023年年度报告全文及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年监事会工作报告》
4、《2023年财务决算报告》
5、《《2023年度利润分配预案》
6、《关于2023年度及2024年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威迅股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4080号侨城坊1号楼20A

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市迪威迅股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4080号侨城坊T1栋20楼

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年年度报告全文及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于2022年度及2023年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威迅股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4080号侨城坊1号楼20A

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-20)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威迅股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4080号侨城坊1号楼20A

重要日期: 首次公告(2023-01-05)、董事会签署日(2023-01-06)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于<提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威迅股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高发西路28号方大城T3号楼12层1202-1203室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于<提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项>的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》
5、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市迪威迅股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高发西路28号方大城T3号楼12层1202-1203室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年年度报告全文及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于2021年度及2022年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威迅股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高发西路28号方大城T3号楼12层1202-1203室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
3、《关于公司购买责任险的议案》
4、《补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威迅股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高发西路28号方大城T3号楼12层1202-1203室

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-09)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-09)

议题:

1、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于将季红、崔朦作为2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》
4、审议《关于<提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市迪威迅股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高发西路28号方大城T3号楼12层1202-1203室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《2020年年度报告全文及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于2020年度及2021年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威迅股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高发西路28号方大城T3号楼12层1202-1203室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-24)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-07)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-07)

议题:

1、关于续聘2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威迅股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高发西路28号方大城T3号楼12层1202-1203室

重要日期: 首次公告(2020-07-30)、董事会签署日(2020-07-31)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》
4、《关于修订公司章程的议案(更新后)》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威迅股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高发西路28号方大城T3号楼12层1202-1203室

重要日期: 首次公告(2020-07-02)、董事会签署日(2020-07-03)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-17)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-17)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市迪威迅股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《2019年年度报告全文及摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于2019年度及2020年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于会计差错更正的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威迅股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、《关于聘请2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威迅股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-07)

议题:

1.关于选举董事的议案
2.关于修订公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市迪威迅股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-09)

议题:

1.《2018年年度报告全文及摘要》
2.《2018年度董事会工作报告》
3.《2018年度监事会工作报告》
4.《2018年财务决算报告》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《关于2018年度及2019年度董事薪酬的议案》
7.《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
8.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威迅股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307

重要日期: 首次公告(2019-01-28)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-01-30)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-12)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、《关于子公司签署招商运营合同暨关联交易的议案》
2、《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威迅股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307

重要日期: 首次公告(2018-12-03)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-18)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、审议《关于处置资产的议案》
2、审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威迅股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-12)

议题:

1.00《关于修订公司章程的议案》
2.00《关于对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威迅股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307

重要日期: 首次公告(2018-08-03)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-15)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-19)、召开日(2018-08-17)

议题:

1、关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威迅股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307

重要日期: 首次公告(2018-06-13)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、关于公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案
2、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市迪威迅股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-08)

议题:

1.00《2017年年度报告全文及摘要》
2.00《2017年度董事会工作报告》
3.00《2017年度监事会工作报告》
4.00《2017年财务决算报告》
5.00《2017年度利润分配预案》
6.00《关于2017年度及2018年度董事薪酬的议案》
7.00《关于修订对外投资管理制度的议案》
8.00《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威迅股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307

重要日期: 首次公告(2018-01-17)、董事会签署日(2018-01-18)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-02-01)、网络投票日(2018-02-01)、召开日(2018-02-01)

议题:

1.00审议《关于办理应收账款保理业务、对外担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威视讯股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307

重要日期: 首次公告(2017-11-22)、董事会签署日(2017-11-23)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-07)、网络投票日(2017-12-07)、召开日(2017-12-07)

议题:

1.00关于修订《重大投资管理制度》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威视讯股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307

重要日期: 首次公告(2017-10-16)、董事会签署日(2017-10-17)、股权登记日(2017-10-24)、现场登记日(2017-10-31)、网络投票日(2017-10-31)、召开日(2017-10-31)

议题:

1.00关于变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的议案
2.00关于聘任2017年度审计机构的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威视讯股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307

重要日期: 首次公告(2017-06-05)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-20)、召开日(2017-06-19)

议题:

1.00审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2.00《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
3.00《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
4.00《关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
5.00《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市迪威视讯股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、《2016年度报告全文及摘要》
2、《2016年度董事会工作报告》
3、《2016年度监事会工作报告》
4、《2016年财务决算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于2016年度及2017年度董事薪酬的议案》
7、《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威视讯股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307

重要日期: 首次公告(2016-12-16)、董事会签署日(2016-12-17)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2017-01-02)、召开日(2016-12-28)

议题:

1、《关于公司聘任2016年年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 迪威视讯:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307

重要日期: 首次公告(2016-05-16)、董事会签署日(2016-05-17)、股权登记日(2016-05-26)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-05-31)、召开日(2016-05-30)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市迪威视讯股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《2015年度报告及摘要》
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《关于2015年度及2016年度董事薪酬的议案》
6、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 迪威视讯:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307

重要日期: 首次公告(2016-03-14)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-28)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司聘请 2015 年年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威视讯股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307

重要日期: 首次公告(2015-07-15)、董事会签署日(2015-07-16)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-30)、召开日(2015-07-27)

议题:

1、《关于变更部分募投项目并使用结余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于向民生银行深圳分行申请综合授信额度的议案》
3、《关于提名补选独立董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市迪威视讯股份有限公司2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、《2014 年度报告及摘要》
2、《2014 年度董事会工作报告》
3、《2014 年度监事会工作报告》
4、《2014 年度利润分配预案》
5、《关于2014 年度及2015 年度董事薪酬的议案》
6、《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威视讯股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-01)、现场登记日(2015-04-03)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-03)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司聘请2014 年年度审计机构的议案》
3、《关于公司以自有资金设立前海迪威恒兴融资租赁(深圳)有限公司的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威视讯股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园307室

重要日期: 首次公告(2014-05-31)、董事会签署日(2014-05-31)、股权登记日(2014-06-11)、现场登记日(2014-06-13)、网络投票日()、召开日(2014-06-13)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
2、《关于选举方文格先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
3、《关于选举陈彦民先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》
4、《关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市迪威视讯股份有限公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1、《2013年度报告及摘要》
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年财务决算及2014年度财务预算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于2013年度及2014年度董事薪酬的议案》
7、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威视讯股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽茶光路集成电路设计产业园307

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日()、召开日(2014-04-30)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于董事会换届的议案》
3、审议《关于监事会换届的议案》
4、审议《关于修订<分红管理制度>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威视讯股份有限公司2013年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园307室

重要日期: 首次公告(2013-12-13)、董事会签署日(2013-12-14)、股权登记日(2013-12-25)、现场登记日(2013-12-27)、网络投票日()、召开日(2013-12-27)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市迪威视讯股份有限公司2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园 307

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、《2012 年度报告及摘要》
2、《2012 年度董事会工作报告》
3、《2012 年度监事会工作报告》
4、《2013 年度财务预算报告》
5、《2012 年度利润分配预案》
6、《关于聘任2013 年度法定审计机构的议案》
7、《关于2012 年度及2013 年度董事薪酬的议案》
8、《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威视讯股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园307 室

重要日期: 首次公告(2013-02-26)、董事会签署日(2013-02-27)、股权登记日(2013-03-08)、现场登记日(2013-03-13)、网络投票日()、召开日(2013-03-13)

议题:

1、《关于审议公司章程修正案的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威视讯股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新北区新西路2号东方信息港2栋4F会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-02)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日()、召开日(2012-11-08)

议题:

1、《关于提名林洪生先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于变更部分募投项目投资方案的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威视讯股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新北区新西路2号东方信息港2栋4F会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

1、《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》
2、《关于股东回报规划事宜的论证报告》
3、《关于制定<重大投资管理制度>的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市迪威视讯股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新北区新西路2号东方信息港2栋4F会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、《2011年度报告及摘要》
2、《2011年度董事会工作报告》
3、《2011年度监事会工作报告》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配预案》
6、《关于聘任2012年度法定审计机构的议案》
7、《关于2011年度及2012年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于<独立董事年报工作制度>的议案》
9、《关于<会计政策、会计估计及会计差错管理制度>的议案》
10、《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市迪威视讯股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新北区新西路2号东方信息港2栋4F会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-04-26)、现场登记日(2011-04-30)、网络投票日()、召开日(2011-04-30)

议题:

1、《2010年度报告及摘要》
2、《2010年度董事会工作报告》
3、《2010年度监事会工作报告》
4、《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》
5、《2010年度利润分配预案》
6、《关于聘任2011年度法定审计机构的议案》
7、《关于2011年度董事及高管薪酬的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市迪威视讯股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新北区新西路2号东方信息港2栋4F会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-03)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-15)、现场登记日(2011-03-21)、网络投票日()、召开日(2011-03-21)

议题:

1、审议《关于董事会换届的议案》
2、审议《关于监事会换届的议案》

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