翰宇药业股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-04)、董事会签署日(2024-12-04)、股权登记日(2024-12-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-19)、召开日()

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
2、关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-20)、董事会签署日(2024-07-20)、股权登记日(2024-07-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-05)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
6、关于修订《累计投票制度》的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于向深圳市高新投集团有限公司及其下属子公司融资的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2023年度利润分配预案》的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
7、关于提请股东大会授权董事会2024年度以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、关于公司向交通银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、关于向深圳市高新投集团有限公司及其下属子公司融资的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-30)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司向银行申请授信额度的议案
3、关于为非公开发行公司债券提供抵押反担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2022年度利润分配预案》的议案
6、关于公司《未来三年分红回报规划(2023-2025年度)》的议案
7、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8、关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项的议案
9、关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案
10、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
12、关于公司非公开发行公司债券方案的议案
13、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、关于注销回购股份的议案
2、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
3、关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案
4、关于向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资的议案

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-15)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-12-01)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于为子公司提供担保申请银行授信的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、《关于向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2021年第五次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-06)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、审议《关于拟聘任公司独立董事的议案》
2、审议《关于补选第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2021年第四次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-22)、董事会签署日(2021-06-22)、股权登记日(2021-07-01)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-07)、召开日(2021-07-07)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程》的议案》(特别决议)
2、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
3、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
4、审议《关于公司符合非公开发行公司债券的议案》
5、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《关于公司<2020年年度报告>全文及摘要的议案》
2、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度权益分派预案的议案》
6、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于增加武汉子公司股权质押及甘肃子公司房产抵押担保的议案》
8、《关于终止公司2020年非公开发行股票的议案》
9、《关于变更回购公司股份用途的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2021年第三次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2021年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-15)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、《关于超募资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2021年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-07)、董事会签署日(2021-01-07)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款公司及子公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2020年第五次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、审议《关于增加成纪药业为翰宇武汉部分贷款提供担保的议案》
2、审议《关于公司向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2020年第四次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-24)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
8、《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》
9、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11、《关于募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2019年年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、《2019年年度报告》全文及摘要
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度权益分派预案》(特别决议)
6、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2020年第三次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-06)、股权登记日(2020-03-18)、现场登记日(2020-03-23)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-23)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、审议《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺的议案》
9、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、审议《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2020年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-20)、董事会签署日(2020-02-21)、股权登记日(2020-03-05)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-10)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2020年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2020-01-01)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》,需以特别决议审议
2、《关于变更部分超募资金投资项目暨部分项目结项的议案》
3、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2018年年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-31)

议题:

1、《2018年年度报告》全文及摘要
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度权益分派预案》(特别决议)
6、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》(特别决议)
8、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
9、《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
10、《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2019年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-25)

议题:

1.00《关于终止实施第一期限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票,以及修改<公司章程>、办理工商变更登记的议案》
2.00《关于董事及高级管理人员增持公司股份计划延期的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2018年第三次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-23)、现场登记日(2018-11-28)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-28)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于减少注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案(非独立董事)》
5、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案(独立董事)》
6、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2018年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-02)、董事会签署日(2018-08-03)、股权登记日(2018-08-13)、现场登记日(2018-08-20)、网络投票日(2018-08-19)、召开日(2018-08-20)

议题:

1、《关于为公开发行公司债券提供抵押反担保的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于减少注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2017年年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-14)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-10)

议题:

(1)《2017年年度报告》全文及摘要
(2)《2017年度董事会工作报告》
(3)《2017年度监事会工作报告》
(4)《2017年度财务决算报告》
(5)《2017年度权益分派预案》(特别决议)
(6)《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2018年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-02-11)、董事会签署日(2018-02-12)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-28)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-28)

议题:

(1)审议《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》;
(2)审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》;
(3)审议《关于回购公司股份的议案》;
(4)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》;
(5)审议《关于补充确认成纪药业与曾少贵先生关联交易的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2016年年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-04)、召开日(2017-06-05)

议题:

(1)审议《2016年年度报告》全文及摘要。
(2)审议《2016年度董事会工作报告》。
(3)审议《2016年度监事会工作报告》。
(4)审议《2016年度财务决算报告》。
(5)审议《2016年度权益分派预案》(特别决议)。
(6)审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。
(7)审议《关于接受郭晋龙先生辞去公司第三届董事会独立董事职务,选举李瑶女士担任公司第三届董事会独立董事的议案》。
(8)审议《关于调整公司董事薪酬的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2017年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-06)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-22)、网络投票日(2017-03-21)、召开日(2017-03-22)

议题:

(1)《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
(2)《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
(3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》
(4)《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
(5)《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
(6)《关于提请股东大会授权董事会及其转授权的人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2016年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-14)

议题:

(1)《关于变更公司2016年度审计机构的议案》
(2)《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
(3)《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
(4)《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理与本次发行中期票据及超短期融资券有关一切事宜的议案》
(5)《关于子公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2015年年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-20)

议题:

1、审议《2015年年度报告》全文及摘要。 2、审议《2015年度董事会工作报告》。 3、审议《2015年度监事会工作报告》。 4、审议《2015年度财务决算报告》。 5、审议《2015年度权益分派预案》特别决议、。 6、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。 7、审议《关于接受于秀峰先生辞去公司第三届董事会独立董事职务,选举曹叠云先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》。 8、审议《关于延长2015年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。 9、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》。 10、审议《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第三期员工持股计划草案、及其摘要>的议案》。 11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理深圳翰宇药业股份有限公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2015年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-10-21)、董事会签署日(2015-10-22)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-13)

议题:

(1)审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
(2)审议《关于公司监事会换届选举曾少彬先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2015年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业

重要日期: 首次公告(2015-05-22)、董事会签署日(2015-05-23)、股权登记日(2015-06-02)、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-08)、召开日(2015-06-09)

议题:

(1)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
(2)逐项审议《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》。
(3)审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》。
(4)审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。
(5)审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
(6)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
(7)审议《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。
(8)审议《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
(9)审议《关于提请股东大会审议同意曾少贵先生、曾少强先生及曾少彬先生免予按照有关规定向全体股东发出全面要约的议案》。
(10)审议《关于根据本次非公开发行实施结果修订公司章程的议案》。
(11)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
(12)审议《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。
(13)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
(14)审议《深圳翰宇药业股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2014年年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-11)、董事会签署日(2015-03-12)、股权登记日(2015-03-27)、现场登记日(2015-04-02)、网络投票日(2015-04-01)、召开日(2015-04-02)

议题:

1、审议《2014年年度报告》全文及摘要
2、审议《2014年度董事会工作报告》
3、审议《2014年度监事会工作报告》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度权益分派预案》
6、审议《关于根据公司2014年年度利润分配及资本公积金转增股本的实施情况相应修改〈公司章程〉的议案》
7、审议《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事项的议案》
8、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
9、审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2014年第三次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-10)、董事会签署日(2014-11-11)、股权登记日(2014-11-21)、现场登记日(2014-11-27)、网络投票日(2014-11-26)、召开日(2014-11-27)

议题:

1、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
2、《关于授权公司管理层办理<公司章程>变更相关事项的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2014年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-17)、董事会签署日(2014-10-18)、股权登记日(2014-10-31)、现场登记日(2014-11-06)、网络投票日(2014-11-05)、召开日(2014-11-06)

议题:

(1)《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘
要>的议案》
(2)《关于提请股东大会授权董事会办理深圳翰宇药业股份有限公司第一期员
工持股计划相关事宜的议案》
(3)《章程修正案》
(4)《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事项的议案》
(5)《股东大会议事规则(2014年10月)》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2014年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-05)

议题:

1、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
3、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、审议《关于<深圳翰宇药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的议案》
6、审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》
7、审议《关于根据本次重大资产重组实施结果修订公司章程的议案》
8、审议《关于提请股东大会审议同意曾少贵先生、曾少强先生及曾少彬先生免予按照有关规定向全体股东发出(全面)要约的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2013年年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日(2014-04-14)、召开日(2014-04-15)

议题:

(1)审议《2013年年度报告》全文及摘要。
(2)审议《2013年度董事会工作报告》。
(3)审议《2013年度监事会工作报告》。
(4)审议《2013年度财务决算报告》。
(5)审议《2013年度权益分派预案》(特别决议)。
(6)审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2013年第三次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-20)、董事会签署日(2013-11-20)、股权登记日(2013-12-04)、现场登记日(2013-12-09)、网络投票日()、召开日(2013-12-09)

议题:

(1)审议《关于设立全资武汉子公司的议案》。
(2)审议《关于签订<生物医药生产基地项目投资协议书>的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2013年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-07)、董事会签署日(2013-08-08)、股权登记日(2013-08-21)、现场登记日(2013-08-27)、网络投票日(2013-08-26)、召开日(2013-08-27)

议题:

(1) 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2013年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-29)、现场登记日(2013-06-04)、网络投票日(2013-06-03)、召开日(2013-06-04)

议题:

(1) 审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
(2) 审议《关于公司非公开发行公司债券的议案》;
3、审议《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》;
4、审议《关于申请由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司的事项,授权公司管理层办理相关变更手续的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2012年年度股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-14)、董事会签署日(2013-03-15)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-11)、网络投票日()、召开日(2013-04-11)

议题:

(1)审议《2012年年度报告》全文及摘要;
(2)审议《2012年度董事会工作报告》;
(3)审议《2012年度监事会工作报告》;
(4)审议《2012年度财务决算报告》;
(5)审议《2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
(6)审议《关于根据公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的实施情
况相应修改<公司章程>,并授权公司管理层办理相关具体事项的议案》;
(7)审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》;
(8)审议《使用部分超募资金对募投项目多肽药物生产基地建设项目追加投资
的议案》;
(9)审议《使用部分超募资金对募投项目多肽药物制剂中试技术平台建设项目
追加投资的议案》;
(10)审议《关于调整公司董事薪酬的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2012年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-19)、董事会签署日(2012-10-22)、股权登记日(2012-11-02)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、召开日(2012-11-09)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举第二届董事会董事的议案》（累积投票制）；
1.1 《关于选举曾少贵先生为公司第二届董事会董事的议案》；
1.2 《关于选举曾少强先生为公司第二届董事会董事的议案》；
1.3 《关于选举徐航先生为公司第二届董事会董事的议案》；
1.4 《关于选举袁建成先生为公司第二届董事会董事的议案》；
1.5 《关于选举钟廉先生为公司第二届董事会董事的议案》；
1.6 《关于选举蔡磊先生为公司第二届董事会董事的议案》；
1.7 《关于选举于秀峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
1.8 《关于选举郭晋龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
1.9 《关于选举王菊芳女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举曾少彬先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2012年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-13)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日(2012-08-29)、召开日(2012-08-30)

议题:

（1）审议《关于股东回报规划事宜的论证报告》；
（2）审议《章程修正案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2011年年度股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

（1）审议《2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011年年度报告》全文及摘要；
（4）审议《2011年年度财务决算报告》；
（5）审议《2011年年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（6）审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园区中区翰宇生物医药园办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-14)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日()、召开日(2011-12-26)

议题:

（1）审议《关于修改<公司章程>并授权公司管理层办理相关备案登记手续的议案》；
（2）审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》；
（3）审议《关于接受孟荣芳女士辞去公司第一届董事会独立董事职务，选举郭晋龙先生担任公司第一届董事会独立董事的议案》；
（4）审议《关于就募集资金投资项目海外采购需求向银行申请综合授信额度的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳翰宇药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-19)、董事会签署日(2011-06-22)、股权登记日(2011-07-13)、现场登记日(2011-07-14)、网络投票日(2011-07-18)、召开日(2011-07-14)

议题:

（1）审议《关于与北京科信必成医药科技发展有限公司签订<战略合作协议书>的议案》；
（2）审议《关于使用公司首次公开发行股票超募资金购买研发药品项目技术的议案》；
（3）审议《关于修改<公司章程>并授权公司管理层办理相关备案登记手续的议案》；
（4）审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

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