理邦仪器股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-20)、董事会签署日(2024-11-21)、股权登记日(2024-12-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-06)、召开日()

议题:

1、《关于注销回购专用证券账户股份》的议案
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《关于2023年年度报告及其摘要》的议案
2、《关于2023年度董事会工作报告》的议案
3、《关于2023年度监事会工作报告》的议案
4、《关于2023年度财务决算报告》的议案
5、《关于续聘公司2024年度财务审计机构》的议案
6、《关于2023年度利润分配预案》的议案
7、《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬》的议案
8、《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案
9、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
10、《关于公司2024年度监事薪酬》的议案
11、《关于修订<公司章程>》的议案
12、《关于修订公司部分治理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于2022年年度报告及其摘要》的议案
2、《关于2022年度董事会工作报告》的议案
3、《关于2022年度监事会工作报告》的议案
4、《关于2022年度财务决算报告》的议案
5、《关于续聘公司2023年度财务审计机构》的议案
6、《关于2022年度利润分配预案》的议案
7、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬》的议案
8、《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案
9、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
10、《关于公司2023年度监事薪酬》的议案
11、《关于选举第五届董事会非独立董事》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《关于2021年年度报告及其摘要》的议案
2、《关于2021年度董事会工作报告》的议案
3、《关于2021年度监事会工作报告》的议案
4、《关于2021年度财务决算报告》的议案
5、《关于续聘公司2022年度财务审计机构》的议案
6、《关于2021年度利润分配预案》的议案
7、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬》的议案
8、《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案
9、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
10、《关于公司2022年度监事薪酬》的议案
11、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人》的议案
12、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人》的议案
13、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-01)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-14)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2、《关于公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜》的议案
4、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>》的议案
5、《关于为深圳博识银行授信提供担保》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-15)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、《关于2020年年度报告及其摘要》的议案
2、《关于2020年度董事会工作报告》的议案
3、《关于2020年度监事会工作报告》的议案
4、《关于2020年度财务决算报告》的议案
5、《关于续聘公司2021年度财务审计机构》的议案
6、《关于2020年度利润分配预案》的议案
7、《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬》的议案
8、《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案;
9、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
10、《关于公司2021年度监事薪酬》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、《关于2019年年度报告及其摘要》的议案
2、《关于2019年度董事会工作报告》的议案
3、《关于2019年度监事会工作报告》的议案
4、《关于2019年度财务决算报告》的议案
5、《关于续聘公司2020年度财务审计机构》的议案
6、《关于2019年度利润分配预案》的议案
7、《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬》的议案
8、《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案
9、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案
10、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险》的议案
11、《关于提名监事候选人》的议案
12、《关于公司2020年度监事薪酬》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、《关于变更公司注册资本》的议案
2、《关于修订<公司章程>》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《关于2018年年度报告及其摘要》的议案
2、《关于2018年度董事会工作报告》的议案
3、《关于2018年度监事会工作报告》的议案
4、《关于2018年度财务决算报告》的议案
5、《关于续聘公司2019年度财务审计机构》的议案
6、《关于2018年度利润分配预案》的议案
7、《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案;
8、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案
9、《关于公司第四届董事会董事津贴》的议案
10、《关于修订<公司章程>》的议案
11、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事》的议案
12、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事》的议案
13、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案
14、《关于修改<公司章程>第一百三十条部分条款》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-08)

议题:

1、《关于补选公司监事》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-14)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-01)、董事会签署日(2018-08-01)、股权登记日(2018-08-09)、现场登记日(2018-08-13)、网络投票日(2018-08-15)、召开日(2018-08-13)

议题:

1、审议《关于修改经营范围及<公司章程>》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《关于2017年年度报告及其摘要》的议案;
2、审议《关于2017年度董事会工作报告》的议案;
3、审议《关于2017年度监事会工作报告》的议案;
4、审议《关于2017年度财务决算报告》的议案;
5、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构》的议案;
6、审议《关于2017年度利润分配预案》的议案;
7、审议《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案;
8、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-19)、董事会签署日(2017-10-19)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-05)、召开日(2017-11-03)

议题:

1审议《关于变更经营范围及修改<公司章程>》的议案
2审议《关于第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
3审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案
4审议《关于第一期员工持股计划管理办法》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、审议《关于2016年年度报告及其摘要》的议案; 2、审议《关于2016年度董事会工作报告》的议案; 3、审议《关于2016年度监事会工作报告》的议案; 4、审议《关于2016年度财务决算报告》的议案 5、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构》的议案; 6、审议《关于2016年度利润分配预案》的议案; 7、审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金》的议案; 8、审议《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案; 9、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园三楼B座会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-22)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-07)、召开日(2016-09-05)

议题:

1、审议《修订<公司章程>》的议案;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园三楼B座会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《关于2015年年度报告及其摘要》的议案
2、审议《关于2015年度董事会工作报告》的议案
3、审议《关于2015年度监事会工作报告》的议案
4、审议《关于2015年度财务决算报告》的议案
5、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构》的议案
6、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案
7、审议《关于第三届董事会董事津贴》的议案
8、审议《关于第三届监事会监事津贴》的议案
9、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
10、审议《关于修订<公司章程>》的议案
11、审议《关于继续使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案
12、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案
13、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人》的议案
14、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人》的议案
15、审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园三楼B座会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、审议《关于终止募投项目“信息化平台建设项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案;
2、审议《关于终止募投项目“生产平台扩建项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案;
3、审议《关于使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地项目》的议案;
4、审议《关于收购东莞博识生物科技有限公司部分股权并对其增资》的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园三楼B座会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、审议《关于 2014 年年度报告及其摘要》的议案;
2、审议《关于 2014 年度董事会工作报告》的议案;
3、审议《关于 2014 年度监事会工作报告》的议案;
4、审议《关于 2014 年度财务决算报告》的议案;
5、审议《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6、审议《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构》的议案;
7、审议《关于终止募投项目“营销网络扩建及品牌运营建设项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案;
8、审议《关于修订<公司章程>》的议案;
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案;
10、审议《关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》的议案;
11、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案。
12、审议《关于募投项目“研发中心扩建项目”结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园五楼B座会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-08)、董事会签署日(2015-01-09)、股权登记日(2015-01-19)、现场登记日(2015-01-22)、网络投票日(2015-01-25)、召开日(2015-01-22)

议题:

1、审议《修订<公司章程>》的议案;
2、审议《关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本理财产品》的议案;
3、审议《关于监事辞职及补选第二届监事会监事》的议案;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园五楼B座会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日()、召开日(2014-04-30)

议题:

1、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案
2、审议《2013年度董事会工作报告》的议案
3、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
4、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构》的议案
5、审议《2013年度财务决算报告》的议案
6、审议《关于修订<公司章程>》的议案
7、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司一号会议室(深圳市南山区蛇口南海大道1019号医疗器械园B栋三楼)

重要日期: 首次公告(2013-11-27)、董事会签署日(2013-11-28)、股权登记日(2013-12-09)、现场登记日(2013-12-11)、网络投票日()、召开日(2013-12-11)

议题:

议案一:《关于使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地项目》的议案;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道工业一路一号南海酒店贸易厅

重要日期: 首次公告(2013-08-21)、董事会签署日(2013-08-22)、股权登记日(2013-09-03)、现场登记日(2013-09-05)、网络投票日(2013-09-09)、召开日(2013-09-05)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
2、审议《关于申请注销外商投资企业批准证书》的议案
3、审议《关于修订<公司章程>》的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南山区南海大道工业一路一号南海酒店贸易厅

重要日期: 首次公告(2013-07-24)、董事会签署日(2013-07-26)、股权登记日(2013-08-06)、现场登记日(2013-08-08)、网络投票日()、召开日(2013-08-08)

议题:

议案一:《关于修订<对外投资管理制度>》的议案;
议案二:《关于对外投资设立开曼子公司》的议案;
议案三:《关于补选公司监事》的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南山区南海大道工业一路一号南海酒店贸易厅

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-04-24)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日()、召开日(2013-04-26)

议题:

1、审议《2012 年年度报告及其摘要》的议案;
2、审议《2012 年度董事会工作报告》的议案;
3、审议《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
4、审议《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
5、审议《关于公司高级管理人员 2012 年度薪酬及 2013 年度薪酬计划》的议案;
6、审议《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构》的议案;
7、审议《2012 年度财务决算报告》的议案;
8、审议《修订<公司章程>》的议案;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南山区南海大道工业一路一号南海酒店贸易厅

重要日期: 首次公告(2013-01-31)、董事会签署日(2013-02-01)、股权登记日(2013-02-07)、现场登记日(2013-02-17)、网络投票日()、召开日(2013-02-17)

议题:

议案一:关于选举第二届董事会非独立董事的议案
议案二:关于选举第二届董事会独立董事的议案
议案三:关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
议案四:关于第二届董事会董事津贴的议案
议案五:关于第二届监事会监事津贴的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南山区南海大道工业一路一号南海酒店贸易厅

重要日期: 首次公告(2012-07-12)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-07-25)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日()、召开日(2012-07-27)

议题:

1、审议《关于部分变更募集资金投资项目》的议案。
2、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案；
3、审议《修订<公司章程>》的议案；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南山区南海大道工业一路一号南海酒店贸易厅

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

1、审议《2011年年度报告及其摘要》的议案。
2、审议《2011年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2011年度董事会工作报告》的议案；
4、审议《2011年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2011年度利润分配预案》的议案；
6、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
7、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构》的议案；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区蛇口龟山路8号明华国际会议中心C座二楼明兴厅

重要日期: 首次公告(2011-08-19)、董事会签署日(2011-08-22)、股权登记日(2011-08-29)、现场登记日(2011-08-31)、网络投票日()、召开日(2011-08-31)

议题:

(一) 关于审议《2011年半年度利润分配预案》的议案；
(二) 关于审议《调整独立董事津贴》的议案；
(三) 关于审议《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；
(四) 关于审议《股东大会网络投票实施细则》的议案；
(五) 关于审议《会计师事务所选聘制度》的议案；
(六) 关于审议《累积投票制实施细则》的议案；
(七) 关于审议《修订<深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程>》的议案。

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