森远股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅(辽宁省鞍山市鞍千路281号)

重要日期: 首次公告(2024-10-23)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于修订《监事会议事规则》的议案 5、关于修订《对外担保管理制度》的议案 6、关于修订《对外投资管理制度》的议案 7、关于修订《关联交易制度》的议案 8、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 9、关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案 10、关于制定《承诺管理制度》的议案 11、关于制定《利润分配管理制度》的议案 12、关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅(辽宁省鞍山市鞍千路281号)

重要日期: 首次公告(2024-05-08)、董事会签署日(2024-05-09)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司董事会提前换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》 2、《关于公司董事会提前换届并选举第七届董事会独立董事的议案》 3、《关于公司监事会提前换届并选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 4、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅(辽宁省鞍山市鞍千路281号)

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于公司2023年度报告及摘要的议案
6、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅(辽宁省鞍山市鞍千路281号)

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、关于补选第六届董事会独立董事及审计委员会主任委员的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅(辽宁省鞍山市鞍千路281号)

重要日期: 首次公告(2023-06-26)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-05)、现场登记日(2023-07-07)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-07)

议题:

1、关于为全资子公司吉林省公路机械有限公司提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅(辽宁省鞍山市鞍千路281号)

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度利润分配预案的议案
5、关于公司2022年度报告及摘要的议案
6、关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅(辽宁省鞍山市鞍千路281号)

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、关于为全资子公司吉林省公路机械有限公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅(辽宁省鞍山市鞍千路281号)

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司2021年度报告及摘要的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《独立董事工作制度》的议案
10、关于修订《董事、监事和高级管理人员及相关人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
11、关于修订《对外担保管理制度》的议案
12、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
13、关于修订《关联交易制度》的议案
14、关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案
15、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
16、关于修订《信息披露管理制度》的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
18、《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅(辽宁省鞍山市鞍千路281号)

重要日期: 首次公告(2022-02-14)、董事会签署日(2022-02-16)、股权登记日(2022-02-23)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-03-03)、召开日(2022-02-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、选举崔奇女士为公司第六届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届并选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅(辽宁省鞍山市鞍千路281号)

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》
8、审议《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期的议案》
9、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅(辽宁省鞍山市鞍千路281号)

重要日期: 首次公告(2020-11-13)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-25)

议题:

1、审议《关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
3、审议《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
4、审议《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
5、审议《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6、审议《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
10、审议《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
11、审议《关于增选公司第五届董事会独立董事的议案》
12、审议《关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
15、审议《关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
16、审议《关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司关联交易制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅(辽宁省鞍山市鞍千路281号)

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
8、审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅(辽宁省鞍山市鞍千路281号)

重要日期: 首次公告(2019-07-18)、董事会签署日(2019-07-19)、股权登记日(2019-07-29)、现场登记日(2019-07-31)、网络投票日(2019-08-04)、召开日(2019-07-31)

议题:

1.审议《关于推迟部分超募资金项目并将留存募集资金永久补充流动资金的议案》
2.审议《关于修订〈鞍山森远路桥股份有限公司章程〉的议案》
3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅(辽宁省鞍山市鞍千路281号)

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-06)

议题:

1.审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
2.审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.审议《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
6.审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
7.审议《关于为全资子公司、控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅(辽宁省鞍山市鞍千路281号)

重要日期: 首次公告(2019-02-15)、董事会签署日(2019-02-16)、股权登记日(2019-02-25)、现场登记日(2019-02-27)、网络投票日(2019-03-04)、召开日(2019-02-27)

议题:

1.《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》
3.《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》
4.《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
5.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
8.《关于修订<关联交易制度>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅(辽宁省鞍山市鞍千路281号)

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-10)

议题:

1.审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2.审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
4.审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
5.审议《关于公司2017年度报告及摘要的议案》;
6.审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅(辽宁省鞍山市鞍千路281号)

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-14)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-21)、召开日(2017-09-18)

议题:

1.审议《关于增补独立董事的议案》
2.审议《关于控股股东向公司提供借款的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅(辽宁省鞍山市鞍千路281号)

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-17)

议题:

1.审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2.审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
4.审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
5.审议《关于公司2016年度报告及摘要的议案》;
6.审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》;
7.审议《关于修订〈鞍山森远路桥股份有限公司章程〉的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅(辽宁省鞍山市鞍千路281号)

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-18)、股权登记日(2016-11-29)、现场登记日(2016-12-02)、网络投票日(2016-12-05)、召开日(2016-12-02)

议题:

1. 审议《关于控股股东向公司提供借款的议案》
2. 审议《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅(辽宁省鞍山市鞍千路281号)

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-08)

议题:

1.审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
2.审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
4.审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
5.审议《关于公司2015年度报告及摘要的议案》;
6.审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅(辽宁省鞍山市鞍千路281号)

重要日期: 首次公告(2016-01-07)、董事会签署日(2016-01-08)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-20)、网络投票日(2016-01-24)、召开日(2016-01-20)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》
3.审议《关于公司监事会换届并选举第四届监事会监事的议案》
4.审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
7.审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅(辽宁省鞍山市鞍千路281号)

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-09)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-09)

议题:

1.关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司章程>的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2015-08-07)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-19)、网络投票日(2015-08-24)、召开日(2015-08-19)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅(辽宁省鞍山市鞍千路281 号)

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-10)

议题:

1.审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》,公司独立董事将在
本次年度股东大会上进行述职;
2.审议《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》;
4.审议《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》;
5.审议《关于公司2014 年度报告及摘要的议案》;
6.审议《关于续聘公司2015 年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-15)、董事会签署日(2014-07-16)、股权登记日(2014-08-01)、现场登记日(2014-08-05)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-05)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告》
6、《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司2014年度非公开发行A股股票构成关联交易的议案》
8、《关于公司分别与郭松森、沙湾慧达股权投资中心(有限合伙)、沙湾聚星股权投资中心(有限合伙)、沙湾聚合股权投资中心(有限合伙)签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
9、《关于提请公司股东大会批准郭松森免于以要约方式增持公司股份的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年度非公开发行A股股票相关事项的议案》
11、《关于未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划的议案》
12、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
13、《关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司章程>的议案》
14、《关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

1.审议《2013年度董事会工作报告》
2.审议《2013年度监事会工作报告》
3.审议《公司2013年度财务决算报告》
4.审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
5.审议《2013年年度报告及摘要》
6.审议《关于修订〈鞍山森远路桥股份有限公司章程〉的议案》
7.审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-12)、董事会签署日(2013-09-13)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-11)、网络投票日(2013-10-14)、召开日(2013-10-11)

议题:

(一)审议《关于使用部分超募资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-23)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日()、召开日(2013-04-10)

议题:

1.审议《2012 年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2.审议《2012 年度监事会工作报告》;
3.审议《公司2012 年度财务决算报告》;
4.审议《关于公司2012 年度利润分配预案的议案》;
5.审议《2012 年年度报告及摘要》;
6.审议《关于续聘公司2013 年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-29)、董事会签署日(2013-01-31)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、召开日(2013-02-19)

议题:

1、审议《关于调整超募资金投资项目资金投入的议案》 2、审议《关于向全资子公司增资的议案》 3、审议《关于修订〈鞍山森远路桥股份有限公司章程〉的议案》 4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 6、审议《累积投票制实施细则》 7、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》 8、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-23)、董事会签署日(2012-09-25)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-12)、网络投票日(2012-10-14)、召开日(2012-10-12)

议题:

（一）审议《关于公司符合实施重大资产重组条件的议案》
（二）逐项审议《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
1、交易对方；
2、交易方式和标的资产；
3、交易价格及定价依据；
4、交易对价支付方式；
5、标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属；
6、违约责任；
7、决议有效期。
（三）审议《关于与吉林省公路机械有限公司全体股东签署〈鞍山森远路桥股份有限公司附条件生效的现金购买资产的框架协议〉的议案》
（四）审议《关于与吉林省公路机械有限公司全体股东签署〈鞍山森远路桥股份有限公司现金购买资产之盈利承诺补偿协议书〉的议案》
（五）审议《关于与吉林省公路机械有限公司全体股东签署〈鞍山森远路桥股份有限公司附条件生效的现金购买资产的框架协议之补充协议〉的议案》
（六）审议《关于〈鞍山森远路桥股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》
（八）审议《关于超募资金使用计划的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍山森远路桥股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

审议《鞍山森远路桥股份有限公司关于使用超募资金和自筹资金建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化基地项目的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍山五环大酒店

重要日期: 首次公告(2012-02-26)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-27)、网络投票日()、召开日(2012-03-27)

议题:

1．审议《鞍山森远路桥股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
2．审议《鞍山森远路桥股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
3．审议《鞍山森远路桥股份有限公司2011年度财务决算报告》；
4．审议《关于鞍山森远路桥股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》；
5．审议《鞍山森远路桥股份有限公司2011年年度报告》及《鞍山森远路桥股份有限公司2011年年度报告摘要》；
6．审议《关于修订〈鞍山森远路桥股份有限公司章程〉的议案》；
7．审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 鞍山森远路桥股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍山市鞍千路281 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-10)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-28)、网络投票日()、召开日(2011-06-28)

议题:

1．审议《鞍山森远路桥股份有限公司2010 年度董事会工作报告》；
2．审议《鞍山森远路桥股份有限公司2010 年度监事会工作报告》；
3．审议《鞍山森远路桥股份有限公司2010 年度财务决算报告》；
4．审议《鞍山森远路桥股份有限公司2010 年年度报告》；
5．审议《鞍山森远路桥股份有限公司2010 年独立董事述职报告》；
6．审议《关于续聘2011 年度财务审计机构的议案》
7．审议《关于公司办理工商变更登记及修订<公司章程>的议案》

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