安利股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安利材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区,安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽安利材料科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区,安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
7、《关于2024年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
8、《关于2024年度为控股子公司银行授信提供担保的议案》
9、《关于公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于调整独立董事薪酬的议案》
11、《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于聘请2024年度审计机构的议案》
14、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
15、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
16、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽安利材料科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区,安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
7、《关于2023年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
8、《关于2023年度与控股子公司建立互保关系的议案》
9、《关于公司2022年度关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》
11、《关于变更公司类型的议案》
12、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13、《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》
18、《关于聘请2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽安利材料科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区,安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-17)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
7、《关于2022年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
8、《关于2022年度为控股子公司银行授信提供担保的议案》
9、《关于公司2021年度关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于<安徽安利材料科技股份有限公司第3期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于<安徽安利材料科技股份有限公司第3期员工持股计划管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安利材料科技股份有限公司第3期员工持股计划相关事宜的议案》
13、《关于购买董监高责任险的议案》
14、《关于调整独立董事薪酬的议案》
15、《关于聘请2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安利材料科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区,安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽安利材料科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度报告及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于2021年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
8、审议《关于2021年度与控股子公司建立互保关系的议案》
9、审议《关于公司2020年度关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
13、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
14、审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安利材料科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区,安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽安利材料科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区,安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度报告及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于2020年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
8、审议《关于2020年度与控股子公司建立互保关系的议案》
9、审议《关于公司2019年度关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽安利材料科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区,安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、审议《 2018年度董事会工作报告》
2、审议《 2018年度监事会工作报告》
3、审议《 2018年度报告及摘要》
4、审议《 2018年度财务决算报告》
5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于2019年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
8、审议《关于2019年度与控股子公司建立互保关系的议案》
9、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》
11、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安利材料科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区,安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-03)

议题:

1、审议《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽安利材料科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区,安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
4、审议《2017年度报告及摘要》
5、审议《2017年度财务决算报告》
6、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》
8、审议《关于2018年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
9、审议《关于2018年度与控股子公司建立互保关系的议案》
10、审议《关于推进公司金寨路厂区土地处置的议案》
11、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》
12、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
13、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
14、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
15、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽安利材料科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区,安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度报告及摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》
8、审议《关于向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
9、审议《关于与控股子公司建立互保关系的议案》
10、审议《关于选举李健为公司独立董事的议案》
11、审议《关于<安徽安利材料科技股份有限公司第2期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安利材料科技股份有限公司第2期员工持股计划相关事宜的议案》
13、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
14、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽安利材料科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区,安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-28)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度报告及摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》
8、审议《关于2016年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
9、审议《关于2016年度与控股子公司建立互保关系的议案》
10、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》
11、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽安利合成革股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区,安徽安利合成革股份有限公司行政楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》
2、审议《2014 年度监事会工作报告》
3、审议《2014 年度报告及摘要》
4、审议《2014 年度财务决算报告》
5、审议《关于 2014 年度利润分配预案的议案》
6、审议《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司 2014 年度董事、监事薪酬的议案》
8、审议《关于 2015 年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
9、审议《关于 2015 年度与控股子公司建立互保关系的议案》
10、审议《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》
11、审议《关于<安徽安利合成革股份有限公司第 1 期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安利合成革股份有限公司第 1 期员工持股计划相关事宜的议案》
13、审议《关于变更公司名称的议案》
14、审议《关于变更公司住所的议案》
15、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
16、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安利合成革股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园,安徽安利合成革股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-21)、董事会签署日(2014-08-21)、股权登记日(2014-09-10)、现场登记日(2014-09-12)、网络投票日(2014-09-16)、召开日(2014-09-12)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行方案的论证分析报告的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》
8、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2014年至2016年)的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽安利合成革股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园(安徽安利合成革股份有限公司行政楼三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司2013年度董事、监事薪酬的议案》
8、审议《关于2014年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
9、审议《关于2014年度与控股子公司建立互保关系的议案》
10、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安利合成革股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园,安徽安利合成革股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-10)、董事会签署日(2013-09-10)、股权登记日(2013-09-18)、现场登记日(2013-09-23)、网络投票日(2013-09-25)、召开日(2013-09-23)

议题:

1、审议《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票期权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》
9、审议《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽安利合成革股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园,安徽安利合成革股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年年度报告及摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《关于2012 年度利润分配预案的议案》
6、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于2013 年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
8、审议《关于2013 年度与控股子公司建立互保关系的议案》
9、审议《关于聘请 2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安利合成革股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园，安徽安利合成革股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、召开日(2012-08-30)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于调整部分固定资产投资计划的议案》
3、审议《关于调整2012年度银行授信额度的议案》
4、审议《关于调整2012年度与控股子公司互保额度的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽安利合成革股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园，安徽安利合成革股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告及摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《关于2011年度资本公积金转增股本及利润分配预案的议案》
6、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
8、审议《关于2012年度与控股子公司建立互保关系的议案》
9、审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》
10、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
11、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
12、审议《关于公司金寨路老厂区设备搬迁调整及技改的议案》
13、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽安利合成革股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园安徽安利合成革股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-25)、股权登记日(2011-11-04)、现场登记日(2011-11-05)、网络投票日()、召开日(2011-11-05)

议题:

1、审议《关于超募资金使用计划的议案》
2、审议《关于参与发行合肥市中小企业集合票据的议案》
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽安利合成革股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园安徽安利合成革股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-06)、董事会签署日(2011-07-08)、股权登记日(2011-07-21)、现场登记日(2011-07-22)、网络投票日()、召开日(2011-07-22)

议题:

1、审议《关于对控股子公司增资的议案》
2、审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽安利合成革股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园安徽安利合成革股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-03)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日()、召开日(2011-06-24)

议题:

1、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2010年年度报告的议案》
4、审议《关于2010年度财务决算与2011年财务预算报告的议案》
5、审议《关于2010年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
7、审议《关于向相关银行等金融机构申请贷款的议案》
8、审议《续聘2011年度审计机构的议案》
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》

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