金力泰股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号上海金力泰化工股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-06-28)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-28)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬(津贴)的议案》
7、《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》
8、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10、《关于拟续聘2024年年度审计机构的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号上海金力泰化工股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于修订<对外担保制度>的议案》
2、《关于拟续聘2023年年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号上海金力泰化工股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬(津贴)的议案》
7、《关于公司<2023年度监事薪酬方案>的议案》
8、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10、《关于修订<关联交易制度>的议案》
11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号上海金力泰化工股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-21)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-07)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号上海金力泰化工股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、《关于续聘2022年年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬(津贴)的议案》
8、《关于公司<2022年度监事薪酬方案>的议案》
9、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
11、《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
12、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号上海金力泰化工股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、《关于公司总裁及控股子公司总经理增持股份计划延期的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号上海金力泰化工股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-01)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《关于罢免刘金梅第八届董事会非独立董事职务的议案》
2、《关于罢免王澜第八届董事会独立董事职务的议案》
3、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号上海金力泰化工股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-23)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-02)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号上海金力泰化工股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-27)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号上海金力泰化工股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-02)、董事会签署日(2021-12-03)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号上海金力泰化工股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《关于公司总裁及控股子公司总经理增持股份计划延期的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-16)

议题:

1、审议《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、审议《2020年年度报告全文及其摘要》
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
7、审议《公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》
8、审议《公司2021年度监事薪酬方案》
9、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10、审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>议案》
12、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》
14、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《公司2019年年度报告全文及其摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
6、审议《公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》
7、审议《公司2020年度监事薪酬方案》
8、审议《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>议案》
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、审议《2019年度监事会工作报告》
14、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、审议《关于<上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、审议《关于<上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-13)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-13)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-27)

议题:

1.《关于公司控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.审议《2018年度董事会工作报告》
2.审议《2018年度财务决算报告》
3.审议《公司2018年度报告全文及年度报告摘要的议案》
4.审议《2018年度利润分配预案》
5.审议《关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案》
6.审议《2018年度监事会工作报告》
7.审议《金力泰2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》
8.审议《金力泰2019年监事薪酬管理实施方案》
9.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11.审议《关于公司第七届董事会增补非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼培训室

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-30)、网络投票日(2018-10-30)、召开日(2018-10-30)

议题:

1.关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
2.关于选举公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼培训室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-15)

议题:

1.审议《2017年度董事会工作报告》
2.审议《2017年度财务决算报告》
3.审议《2017年度报告全文及年度报告摘要》
4.审议《2017年度利润分配预案》
5.审议《2018年度续聘审计机构的议案》
6.审议《2017年度监事会工作报告》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼培训室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-04)

议题:

1. 审议《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼培训室

重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-15)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-21)、召开日(2018-03-21)

议题:

1.审议《关于公司第七届董事会增补非独立董事的议案》
2.审议《关于公司第七届董事会增补独立董事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼培训室

重要日期: 首次公告(2017-06-23)、董事会签署日(2017-06-26)、股权登记日(2017-07-04)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-10)、召开日(2017-07-10)

议题:

1关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼培训室

重要日期: 首次公告(2017-06-06)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-21)、召开日(2017-06-21)

议题:

1. 审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼培训室

重要日期: 首次公告(2017-05-23)、董事会签署日(2017-05-24)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-08)

议题:

1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 2、《关于公司参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》 3、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼培训室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-12)

议题:

1.审议《2016年度董事会工作报告》
2.审议《2016年度财务决算报告》
3.审议《2016年度报告全文及年度报告摘要》
4.审议《2016年度利润分配预案》
5.审议《2017年度续聘审计机构的议案》
6.审议《关于签订<技术使用许可与合作开发框架协议>的议案》
7.审议《2016年度监事会工作报告》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼培训室

重要日期: 首次公告(2016-07-19)、董事会签署日(2016-07-19)、股权登记日(2016-07-28)、现场登记日(2016-08-03)、网络投票日(2016-08-03)、召开日(2016-08-03)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人议案》
2.审议《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人议案》
3.审议《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.审议《关于修改<公司章程>的议案》
5.审议《关于制定<上海金力泰化工股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2016年-2018年)>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼培训室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-12)

议题:

1. 审议《关于公司第六届董事会增补董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼培训室

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-17)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-07)

议题:

1.审议《2015年度董事会工作报告》
2.审议《2015年度财务决算报告》
3.审议《2015年度报告全文及年度报告摘要》
4.审议《2015年度利润分配预案》
5.审议《2016年度续聘审计机构的议案》
6.审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
7.审议《关于控股子公司向公司控股股东、实际控制人借款的议案》
8.审议《2015年度监事会工作报告》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼培训室

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-22)

议题:

1.审议《2014年度董事会工作报告》
2.审议《2014年度财务决算报告》
3.审议《2014年度报告全文及年度报告摘要》
4.审议《2014年度利润分配预案》
5.审议《关于修改<公司章程>的议案》
6.审议《2015年度续聘审计机构的议案》
7.审议《关于调整2015年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
9.审议《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
10.审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
11.审议《2014年度监事会工作报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼培训室

重要日期: 首次公告(2014-11-05)、董事会签署日(2014-11-05)、股权登记日(2014-11-14)、现场登记日(2014-11-19)、网络投票日(2014-11-19)、召开日(2014-11-19)

议题:

1.审议《关于修改<公司章程>的议案》
2.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
5.审议《关于修改<独立董事制度>的议案》
6.审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市奉贤化学工业区楚工路139号公司综合楼一楼培训室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

1.审议《2013年度董事会工作报告》
2.审议《2013年度财务决算报告》
3.审议《2013年度报告全文及年度报告摘要》
4.审议《2013年度监事会工作报告》
5.审议《2013年度利润分配预案》
6.审议《2014年度续聘审计机构的议案》
7.审议《关于修改公司章程的议案》
8.审议《关于公司第六届监事会增补监事的议案》
9.审议《关于公司第六届董事会增补董事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼培训室

重要日期: 首次公告(2013-07-10)、董事会签署日(2013-07-11)、股权登记日(2013-07-19)、现场登记日(2013-07-25)、网络投票日()、召开日(2013-07-25)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举审议第六届董事会独立董事候选人议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举审议第六届董事会非独立董事候选人议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举审议第六届监事会非职工代表监事候选人议案》
4、审议《修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市奉贤区沿钱公路2888号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-11)、董事会签署日(2013-03-12)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度财务决算报告》
3、审议《2012年度报告全文及年度报告摘要》
4、审议《2012年度监事会工作报告》
5、审议《独立董事2012年度述职报告》
6、审议《2012年度利润分配预案》
7、审议《2013年度改聘审计机构的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市奉贤区沿钱公路2888号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-17)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日()、召开日(2012-05-21)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度财务决算报告》
3、审议《2011年年度报告全文及年度报告摘要》
4、审议《独立董事2011年度述职报告》
5、审议《2011年度利润分配预案》
6、审议《2012年度续聘审计机构的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于2012年度调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区青村镇沿钱公路2888号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-05)、董事会签署日(2011-12-06)、股权登记日(2011-12-15)、现场登记日(2011-12-20)、网络投票日(2011-12-20)、召开日(2011-12-20)

议题:

(1) 审议《关于增补王玉省先生为公司第五届董事会董事的议案》
(2) 审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金力泰化工股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市奉贤区沿钱公路2888号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-11)、董事会签署日(2011-08-11)、股权登记日(2011-08-25)、现场登记日(2011-08-29)、网络投票日()、召开日(2011-08-29)

议题:

1、审议《关于监事张炯皙辞职并提名金圣周为监事的议案》
2、审议《2011年中期利润分配预案的议案》

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