依米康股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 依米康科技集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-06)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 依米康科技集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号依米康科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-02)、董事会签署日(2024-07-03)、股权登记日(2024-07-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-18)、召开日()

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 依米康科技集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告》(全文及摘要)
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司2024年度申请综合授信暨有关担保的议案》
7、《关于<董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案>的议案》
8、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 依米康科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 依米康科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号依米康科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订暨制定公司治理相关制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 依米康科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号依米康科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-25)、董事会签署日(2023-09-25)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、《关于转让控股子公司江苏亿金53.84%股权的议案》
2、《关于转让控股子公司江苏亿金53.84%股权被动形成关联财务资助及关联对外担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 依米康科技集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号依米康科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告》(全文及摘要)
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司2023年度申请综合授信暨有关担保的议案》
7、《关于<董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案>的议案》
8、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 依米康科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号依米康科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 依米康科技集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号依米康科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-24)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-24)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告》(全文及摘要)
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司2022年度申请综合授信暨有关担保的议案》
7、《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》
8、《关于<董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案>的议案》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 依米康科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号依米康科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-06)、董事会签署日(2021-11-06)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-18)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 依米康科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号依米康科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于转让腾龙资产100%股权及债务重组的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 依米康科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-12)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订暨制定公司治理相关制度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 依米康科技集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告》(全文及摘要)
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司2021年度申请综合授信暨有关担保的议案》
7、《关于<董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案>的议案》
8、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 依米康科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、《关于转让全资子公司四川桑瑞思环境技术工程有限公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于出售全资子公司桑瑞思股权后继续为其融资提供担保并接受其担保暨形成关联担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 依米康科技集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号依米康科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》 2、《2019年度监事会工作报告》 3、《2019年度财务决算报告》 4、《2019年年度报告》(全文及摘要) 5、《关于2019年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司及子公司2020年度申请综合授信暨有关担保的议案》 7、《关于<董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬方案>的议案》 8、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 依米康科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-05)、董事会签署日(2019-11-05)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-21)、网络投票日(2019-11-24)、召开日(2019-11-21)

议题:

1、审议《关于对外投资参股项目公司暨开展“重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程”项目合作的议案》
2、审议《关于为重庆云晟数据科技有限公司开展项目融资提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 依米康科技集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-14)、召开日(2019-04-11)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年度财务决算报告》;
4、《2018年年度报告》(全文及摘要);
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司及子公司2019年度申请综合授信暨有关担保的议案》;
7、《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》;
8、《关于<董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬方案>的议案》;
9、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;
10、《关于终止<依米康科技集团股份有限公司子公司员工股权激励管理办法>的议案》;
11、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
12、《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》;
13、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
14、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》;
15、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》;
16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
17、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;
18、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;
19、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 依米康科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-26)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-01-29)、现场登记日(2019-01-31)、网络投票日(2019-02-10)、召开日(2019-01-31)

议题:

1、审议《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、审议《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票回购价格的议案》
3、审议《关于回购注销及终止实施公司2017年限制性股票激励计划的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 依米康科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-03)、董事会签署日(2018-11-03)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 依米康科技集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、审议公司《关于公司为全资孙公司华延芯光通过售后回租进行融资提供担保的议案》
2、审议公司《关于全资子公司桑瑞思为公司全资孙公司华延芯光通过售后回租进行融资提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 依米康科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-24)、董事会签署日(2018-07-24)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-08)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-08)

议题:

1、审议公司《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》;
2、审议公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
3、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 依米康科技集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2017年年度报告》(全文及摘要);
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司及子公司2018年度申请综合授信的议案》;
7、《关于公司2018年度对子公司提供担保的议案》;
8、《关于<董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬方案>的议案》;
9、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
10、《关于修订<公司章程>的议案》;
11、《关于<依米康科技集团股份有限公司子公司员工股权激励管理办法>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-19)、董事会签署日(2017-06-19)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-07-03)、网络投票日(2017-07-03)、召开日(2017-07-03)

议题:

(1)审议《关于<四川依米康环境科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
(2)审议《关于<四川依米康环境科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
(3)审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-28)

议题:

1.00《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉相应条款的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议公司《2016年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2016年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2016年度财务决算报告》;
4、审议公司《2016年年度报告》(全文及摘要);
5、审议公司《关于2016年度利润分配预案的议案》;
6、审议公司《关于2017年度拟向银行申请综合授信额度的议案》;
7、审议公司《关于2016年度计提资产减值准备的议案》;
8、审议公司《关于发行股份购买资产(江苏亿金)事宜业绩承诺实现情况及标的资产减值测试情况说明的议案》;
9、审议公司《关于<董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬方案>的议案》;
10、审议公司《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。
11、《关于发行股份购买资产(江苏亿金)事宜宋正兴等四方业绩承诺补偿方案的议案》;
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》;
13、《关于修订<公司章程>的议案》;
14、《关于2017年度对子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-06)

议题:

审议公司《关于向上海虹港数据信息有限公司提供对外担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-29)

议题:

议案一《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-10)

议题:

审议公司《关于向上海虹港数据信息有限公司提供对外担保暨关联交易的
议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-10)、董事会签署日(2016-10-10)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-25)、召开日(2016-10-24)

议题:

1、审议公司《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2、审议公司《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》
3、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议公司《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》;
3、审议公司《关于<董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬方案>的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-10)、董事会签署日(2016-05-10)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-23)

议题:

1、审议公司《关于收购华延芯光(北京)科技有限公司的议案》;
2、审议公司《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》;
3、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》;
4、审议公司《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、审议公司《2015年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2015年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2015年度财务决算报告》;
4、审议公司《2015年年度报告》(全文及摘要);
5、审议公司《关于2015年度利润分配预案的议案》;
6、审议公司《关于2016年度拟向银行申请综合授信的议案》;
7、审议公司《2015年度计提资产减值准备的议案》;
8、审议《关于江苏亿金环保科技有限公司2015年度审计报告以及2015年度盈利预测达成情况审核报告的议案》;9、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
10、审议公司《未来三年(2016-2018)股东回报规划》;
11、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》;
12、审议公司《关于向上海虹港数据信息有限公司提供对外担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-12-25)、董事会签署日(2015-12-25)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-11)、网络投票日(2016-01-13)、召开日(2016-01-11)

议题:

1、《关于投资建设“依米康绿色环境产业基地项目”的议案》
2、《关于签订<建设工程施工合同>暨关联交易事项的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-24)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-07)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-10)、召开日(2015-12-08)

议题:

审议《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-15)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-08-25)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-30)、召开日(2015-08-27)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
2.审议《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的
议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-08)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-18)

议题:

1、审议《关于<四川依米康环境科技股份有限公司第一期员工持股计划(草
案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关
事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、审议公司《2014年度董事会工作报告》
2、审议公司《2014年度监事会工作报告》
3、审议公司《2014 年度财务决算报告》
4、审议公司《2014 年年度报告》(全文及摘要)
5、审议公司《2014 年度利润分配预案》
6、审议公司《2015 年度资金信贷计划》
7、审议公司《2014 年度计提资产减值准备的议案》
8、审议《关于江苏亿金环保科技有限公司2014 年度审计报告以及2014 年度业绩承诺实现情况的议案》
9、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-06-19)、董事会签署日(2014-06-19)、股权登记日(2014-07-02)、现场登记日(2014-07-03)、网络投票日(2014-07-06)、召开日(2014-07-03)

议题:

1、审议《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>》的议案》;
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日(2014-04-27)、召开日(2014-04-24)

议题:

1、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、审议《关于《四川依米康环境科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》
5、审议《关于公司与江苏亿金环保科技股份有限公司全体股东签署附条件生效的<四川依米康环境科技股份有限公司以发行股份的方式购买资产的协议>的议案》
6、审议《关于公司与江苏亿金环保科技股份有限公司股东宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司等四方签署附条件生效的<四川依米康环境科技股份有限公司以发行股份的方式购买资产的利润补偿协议>的议案》
7、审议《关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10、审议《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定及法定程序完整性的议案》
11、审议《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条规定的议案》
12、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13、审议《关于本次交易募集配套资金用于标的公司江苏亿金环保股份有限公司项目建设的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
15、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日(2014-04-20)、召开日(2014-04-17)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年年度报告》(全文及摘要)
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于2014年度向银行申请综合授信的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》
10、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-21)、董事会签署日(2013-06-21)、股权登记日(2013-07-03)、现场登记日(2013-07-05)、网络投票日()、召开日(2013-07-05)

议题:

审议《关于为参股公司上海虹港数据信息有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-24)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
公司独立董事赵洪功、黄兴旺、李辉将在本次股东大会上做述职报告;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《2012 年年度报告》(全文及摘要);
5、审议《关于公司2012 年度利润分配方案的议案》;
6、审议《关于续聘2013 年度审计机构的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-21)、董事会签署日(2013-01-22)、股权登记日(2013-02-01)、现场登记日(2013-02-04)、网络投票日()、召开日(2013-02-04)

议题:

审议《关于使用超募资金收购西安华西智能信息工程有限公司的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-08)、董事会签署日(2013-01-09)、股权登记日(2013-01-18)、现场登记日(2013-01-22)、网络投票日()、召开日(2013-01-22)

议题:

审议《关于选举徐晓为第二届董事会董事的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园二路二号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-11)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日()、召开日(2012-08-29)

议题:

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
1、非独立董事候选人：孙屹峥、是志浩、张菀；
2、独立董事候选人：赵洪功、黄兴旺；
（二）审议《关于监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。
1、股东代表监事候选人：宋斌、李念

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园二路二号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日()、召开日(2012-08-08)

议题:

（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（二）《关于修订〈经营决策和经营管理规则〉的议案》
（三）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
（四）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
（五）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
（六）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园二路二号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年年度报告》；
5、《2011年年度报告摘要》；
6、《2011年度利润分配预案》；
7、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》；
8、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法（草案）议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川依米康环境科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的议案的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园二路二号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-05)、董事会签署日(2012-01-07)、股权登记日(2012-01-18)、现场登记日(2012-01-19)、网络投票日()、召开日(2012-01-19)

议题:

1、审议《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市龙控计算机技术有限公司51%股权的议案》； 2、审议《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市龙控计算机技术有限公司51%股权收购定价的议案》；
3、审议《董事、监事和高级管理人员行为规范（草案）》。

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