苏交科股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 苏交科集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市建邺区富春江东街8号公司4楼第一会议室
重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、
召开日()
议题:
1、《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 苏交科集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市建邺区富春江东街8号公司4楼第一会议室
重要日期: 首次公告(2024-07-28)、董事会签署日(2024-07-30)、股权登记日(2024-08-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-16)、
召开日()
议题:
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 苏交科集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市建邺区富春江东街8号公司4楼第一会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-14)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、
召开日(2024-05-07)
议题:
1、《2023年年度报告》全文及摘要
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年度财务报表审计报告》
6、《2023年度财务决算报告》
7、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
10、《关于公司及子公司2024年度申请综合授信及担保事项的议案》
11、《关于2023年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》
12、《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》
13、关于修订公司<独立董事制度>等相关制度的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 苏交科集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市建邺区富春江东街8号苏交科集团股份有限公司4楼第一会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-16)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-12)、
召开日(2023-05-08)
议题:
1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》全文及摘要
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
9、《关于公司及子公司2023年度申请综合授信及担保事项的议案》
10、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11、《关于2023年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》
12、《未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 苏交科集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市建邺区富春江东街8号苏交科集团股份有限公司4楼第一会议室
重要日期: 首次公告(2023-01-08)、董事会签署日(2023-01-10)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-03)、
召开日(2023-01-31)
议题:
1、《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 苏交科集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市建邺区富春江东街8号苏交科集团股份有限公司4楼第一会议室
重要日期: 首次公告(2022-09-05)、董事会签署日(2022-09-06)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-21)、
召开日(2022-09-15)
议题:
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<募集资金管理制度>等相关制度的议案》
3、《监事会议事规则》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 苏交科集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市建邺区富春江东街8号苏交科集团股份有限公司4楼第一会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-17)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-13)、
召开日(2022-05-09)
议题:
1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》全文及其摘要
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司及子公司2022年度申请综合授信及担保事项的议案》
9、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10、《关于2022年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》
大会主题: 2021年第4次临时股东大会
详细公告: 苏交科集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市建邺区富春江东街8号苏交科集团股份有限公司4楼第一会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-30)、
召开日(2021-12-24)
议题:
1、《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
大会主题: 2021年第3次临时股东大会
详细公告: 苏交科集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市建邺区富春江东街8号苏交科集团股份有限公司4楼第一会议室
重要日期: 首次公告(2021-09-13)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-29)、
召开日(2021-09-23)
议题:
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 苏交科集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市建邺区富春江东街8号公司4楼第一会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-14)、
召开日(2021-05-10)
议题:
1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告》全文及其摘要
4、《2021年第一季度报告》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《2020年度利润分配预案》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司2021年度申请综合授信及担保事项的议案》
9、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
10、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于2021年度董监高薪酬与考核方案的议案》
12、《关于公司第四届董事会换届延期的议案》
13、《关于公司第四届监事会换届延期的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 苏交科集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市建邺区富春江东街8号公司4楼第一会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-11)、股权登记日(2021-03-19)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-26)、
召开日(2021-03-22)
议题:
1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2、《关于补充确认公司与贵阳小湾河生态环境有限公司关联交易的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
5、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 苏交科集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市建邺区富春江东街8号公司4楼第一会议室
重要日期: 首次公告(2021-01-04)、董事会签署日(2021-01-05)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-22)、
召开日(2021-01-18)
议题:
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司本次向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司与广州珠江实业集团有限公司签署附生效条件的<向特定对象发行股票股份认购协议>的议案》
8、《关于公司引入广州珠江实业集团有限公司为战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》
9、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
10、《关于未来三年(2020年—2022年度)股东分红回报规划(修订稿)的议案》
11、《关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案》
12、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 苏交科集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市建邺区富春江东街8号公司4楼第一会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-19)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-22)、
召开日(2020-05-18)
议题:
1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告》全文及其摘要
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司2020年度申请综合授信及担保事项的议案》
8、《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
9、《未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》
10、《关于变更公司注册资本的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于补选董事的议案》
13、《关于2020年度董监高薪酬与考核方案的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 苏交科集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市建邺区富春江东街8号公司4楼第一会议室。
重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-28)、网络投票日(2019-05-06)、
召开日(2019-04-28)
议题:
1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告》全文及其摘要
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司2019年度申请综合授信及担保事项的议案》
8、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
10、《关于<苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划(第3期员工持股计划)(草案)>及其摘要的议案》
11、《苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划(第3期员工持股计划)管理办法》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理苏交科事业伙伴计划(第3期员工持股计划)相关事宜的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 苏交科集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市建邺区富春江东街8号公司4楼第一会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-02)、
召开日(2018-04-27)
议题:
1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告》全文及其摘要
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司2018年度申请综合授信及担保事项的议案》
9、《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
10、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于变更公司注册资本、法定代表人及修订<公司章程>的议案》
12、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
13、《关于<苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划(第2期员工持股计划)(草案)>及其摘要的议案》
14、《苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划(第2期员工持股计划)管理办法》
15、《关于授权董事会办理苏交科事业伙伴计划(第2期员工持股计划)相关事宜的议案》
16、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
17、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
18、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 苏交科集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市建邺区富春江东街8号公司4楼第一会议室
重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-12)、
召开日(2017-10-10)
议题:
1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
8、《关于授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 苏交科集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市建邺区富春江东街8号公司4楼第五会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-08)、
召开日(2017-05-03)
议题:
1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告》全文及其摘要
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司2017年度申请综合授信及担保事项的议案》
8、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于制定公司股东分红回报规划(2017-2019年度)的议案》
10、《关于增加公司注册资本的议案》
11、《关于修改公司经营范围的议案》
12、《关于调整公司董事会部分专门委员会设置的议案》
13、《关于提名李大鹏先生为公司第三届董事会董事会董事候选人的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 苏交科集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市江宁区诚信大道2200号三楼方山大学第二教室
重要日期: 首次公告(2017-01-08)、董事会签署日(2017-01-09)、股权登记日(2017-01-18)、现场登记日(2017-01-19)、网络投票日(2017-01-23)、
召开日(2017-01-19)
议题:
1、《关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于调整授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
大会主题: 2016年第3次临时股东大会
详细公告: 苏交科集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市江宁区诚信大道2200号三楼方山大学第二教室
重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-13)、
召开日(2016-10-11)
议题:
1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》
3、《关于修订公司董事会对本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
5、《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
8、《关于与中信建投证券股份有限公司签订非公开发行股票股份认购协议之终止协议,同时与符冠华签订附条件生效的股份认购协议的的议案》
9、《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 苏交科集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市江宁区诚信大道2200号三楼方山大学第二教室
重要日期: 首次公告(2016-08-10)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-25)、
召开日(2016-08-22)
议题:
1、《 关于公司符合重大资产重组条件的议案》;
2、《 关于公司重大资产重组方案的议案》( 各子议案需要逐项审议);
3、《 关于本次重大资产重组事项审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》;
4、《 关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》;
5、《关于本次重大资产重组不构成借壳上市的议案》;
6、《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体措施的议案》;
7、《 关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
8、《 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
9、《关于<重大资产购买报告书>及其摘要的议案》;
10、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》;
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
12、《 关于同意公司与美国 TESTAMERICA ENVIRONMENTAL SERVICES LLC 签署<合并协议和计划书>的议案》。
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 苏交科集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市江宁区诚信大道2200号三楼方山大学第二教室
重要日期: 首次公告(2016-03-27)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-21)、
召开日(2016-04-18)
议题:
1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年年度报告》全文及其摘要
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配预案》
6《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7《关于公司及子公司2016年度申请综合授信及担保事项的议案》
8《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
9《关于修改公司章程的议案》
10《关于监事辞职及补选股东代表监事的议案》
11《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12《关于发行中期票据的议案》
13《关于发行短期融资券的议案》
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 苏交科集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市江宁区诚信大道2200号三楼方山大学第二教室。
重要日期: 首次公告(2016-02-01)、董事会签署日(2016-02-01)、股权登记日(2016-02-02)、现场登记日(2016-02-03)、网络投票日(2016-02-15)、
召开日(2016-02-03)
议题:
1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
2、《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案》;
3、《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》;
4、《关于修订公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》;
5、《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6、《关于控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司为其全资子公司西安燕宁秦王二桥管理有限公司提供融资担保的议案》。
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 苏交科集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市江宁区诚信大道2200号三楼方山大学第二教室
重要日期: 首次公告(2015-11-18)、董事会签署日(2015-11-18)、股权登记日(2015-11-27)、现场登记日(2015-11-30)、网络投票日(2015-12-02)、
召开日(2015-11-30)
议题:
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》;
4、《关于公司董事会对本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》;
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
8、《关于公司分别与六安信实资产管理有限公司、太仓铭源投资中心(有限合伙)、宁波协慧投资合伙企业(有限合伙)、李威签署附条件生效的<非公开发行股票股份认购协议>的议案》;
9、《关于公司与中信建投证券股份有限公司签署附条件生效的<非公开发行股票股份认购协议>的议案》;
10、《关于批准实际控制人符冠华、王军华免于发出股份收购要约的议案》;
11、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 苏交科集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市江宁区诚信大道2200号三楼方山大学第二教室
重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-23)、
召开日(2015-04-20)
议题:
1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告》及其摘要
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、审议《关于2015年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》
9、审议《关于公司2015 年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
10.1 选举符冠华先生为公司第三届董事会非独立董事
10.2 选举王军华先生为公司第三届董事会非独立董事
10.3 选举朱绍玮先生为公司第三届董事会非独立董事
10.4 选举黄剑平先生为公司第三届董事会非独立董事
11、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议》
11.1 选举赵曙明先生为公司第三届董事会独立董事
11.2 选举李文智先生为公司第三届董事会独立董事
11.3 选举朱增进先生为公司第三届董事会独立董事
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
12.1 选举刘辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事
12.2 选举丁志军先生为公司第三届监事会非职工代表监事
13.《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏省交通科学研究院股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市江宁区诚信大道2200号三楼方山大学第二教室。
重要日期: 首次公告(2015-01-21)、董事会签署日(2015-01-20)、股权登记日(2015-01-29)、现场登记日(2015-02-02)、网络投票日(2015-02-04)、
召开日(2015-02-02)
议题:
1、《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案》;
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏省交通科学研究院股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市江宁区诚信大道2200号三楼方山大学第二教室
重要日期: 首次公告(2014-09-12)、董事会签署日(2014-09-15)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-15)、
召开日(2014-10-13)
议题:
1.《关于审议<江苏省交通科学研究院股份有限公司—第1期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>的议案》
2.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.《关于公司非公开发行股票方案的议案》
4.《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
5.《关于公司董事会对本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》
6.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
8.《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9.《关于公司与符冠华签署附条件生效的<非公开发行股票股份认购协议>的议案》
10.《关于公司与王军华签署附条件生效的<非公开发行股票股份认购协议>的议案》
11.《关于公司与苏交科第1期员工持股计划签署附条件生效的<非公开发行股票股份认购协议>的议案》
12.《关于批准实际控制人符冠华.王军华免于发出股份收购要约的议案》
13.《关于修改<公司章程>条款的议案》
14.《关于修改<股东大会议事规则>条款的议案》
15.《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
16.《关于授权董事会办理苏交科第1期员工持股计划相关事宜的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 江苏省交通科学研究院股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市江宁区诚信大道2200号三楼方山大学第二教室
重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日(2014-05-05)、
召开日(2014-04-30)
议题:
1、审议公司《2013年度董事会工作报告》
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》
3、审议公司《2013年年度报告》及其摘要
4、审议公司《2013年度财务决算报告》
5、审议公司《2013年度利润分配预案》
6、审议公司《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议公司《关于2014年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》
8、审议公司《关于2014年度日常关联交易的议案》
9、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议公司《关于制定公司股东分红回报规划(2014-2016年度)的议案》
11、审议公司《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》
12、审议公司《关于拟收购厦门市市政工程设计院有限公司股权的议案》
13、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产相关条件的议案》
14、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》
15、审议《关于<江苏省交通科学研究院股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
16、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
17、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产不属于关联交易的议案》
18、审议《关于公司与陈大庆等33名交易对象签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及补充协议的议案》
19、审议《关于公司与陈大庆等33名交易对象签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
20、审议公司《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
21、审议公司《关于批准本次发行股份购买资产有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》
22、审议公司《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏省交通科学研究院股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省南京市江宁区诚信大道2200号三楼方山大学第二教室
重要日期: 首次公告(2013-09-10)、董事会签署日(2013-09-10)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-23)、网络投票日()、
召开日(2013-09-23)
议题:
(1)审议《关于变更部分募集资金项目内容的议案》;
(2)审议《关于变更部分募集资金投资用途的议案》;
(3)审议《关于修改公司章程的议案》;
(4)审议《关联交易决策制度》;
(5)审议《对外投资管理制度》
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 江苏省交通科学研究院股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 江苏省南京市江宁区诚信大道2200号三楼方山大学第二教室
重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日(2013-04-24)、
召开日(2013-04-22)
议题:
(1)审议《2012年度董事会工作报告》
(2)审议《2012年度监事会工作报告》
(3)审议《2012年年度报告》及其摘要
(4)审议《2012年度财务决算报告》
(5)审议《2012年度利润分配预案》
(6)审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》;
(7)审议《关于2013年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》
(8)审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》
(9)审议《关于以超募资金偿还银行借款的议案》
(10)审议《关于增加母公司申请综合授信额度的议案》
(11)审议《关于发行短期融资券的议案》
(12)审议《关于提请股东大会就发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》
(13)关于选举第二届监事会非职工代表监事事项
(14)《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》
(15)《关于制定〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
(16)《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 江苏省交通科学研究院股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省南京市江宁区诚信大道2200号三楼方山大学第二教室
重要日期: 首次公告(2012-10-08)、董事会签署日(2012-10-08)、股权登记日(2012-10-18)、现场登记日(2012-10-19)、网络投票日()、
召开日(2012-10-19)
议题:
审议《关于江苏省交通科学研究院股份有限公司拟购买土地的议案》
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏省交通科学研究院股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市江宁区诚信大道2200号三楼方山大学第一教室
重要日期: 首次公告(2012-06-04)、董事会签署日(2012-06-05)、股权登记日(2012-06-13)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日(2012-06-19)、
召开日(2012-06-15)
议题:
（1）审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
（2）审议《关于变更部分募集资金项目内容的议案》
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 江苏省交通科学研究院股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市鼓楼区北圩路77号南京审计学院国际学术交流中心
重要日期: 首次公告(2012-03-13)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-03-29)、现场登记日(2012-03-31)、网络投票日(2012-04-04)、
召开日(2012-03-31)
议题:
（1）审议《2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011年年度报告》及其摘要；
（4）审议《2011年度财务决算报告》；
（5）审议《2011年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于修订<公司章程（草案）>的议案》
（8）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
（9）审议《关于2012年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》
（10）审议《关于以超募资金偿还银行借款的议案》
（11）审议《募集资金管理制度》
（12）审议《累积投票制度实施细则》
（13）审议《股东大会网络投票实施细则》
（14）审议《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
（15）审议《关于授权公司总经理办理2012年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信具体事宜的议案》
