远方信息股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨康路669号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-19)、董事会签署日(2024-07-19)、股权登记日(2024-08-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-20)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨康路669号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度审计报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年年度报告》全文及摘要
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事制度>的议案》
13、《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨康路669号,杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度审计报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年年度报告》全文及摘要
7、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨康路669号,杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨康路669号,杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度审计报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年年度报告》全文及摘要
7、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》
10、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨康路669号,杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度审计报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《2020年度报告》全文及摘要
7、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司增加使用自有闲置资金购买短期理财产品额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨康路669号,杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司及子公司增加使用自有闲置资金购买短期理财产品额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨康路669号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度审计报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《2019年度报告》全文及摘要
7、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》
9、《关于提名监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨康路669号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-02)、董事会签署日(2019-08-02)、股权登记日(2019-08-15)、现场登记日(2019-08-16)、网络投票日(2019-08-19)、召开日(2019-08-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举第四届董事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨康路669号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2019-05-08)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-24)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《关于计提资产减值准备的议案》
4、《2018年度报告》全文及摘要
5、《2018年度财务决算报告》
6、《2018年度审计报告》
7、《2018年度利润分配预案》
8、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9、《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于维尔科技未达业绩承诺暨实施业绩补偿的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨康路669号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-22)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-05)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨康路669号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-28)、董事会签署日(2018-06-29)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-18)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-18)

议题:

1、《关于提名方建中先生为独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨康路669号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《关于计提资产减值准备的议案》;
4、《2017年度报告》全文及摘要;
5、《2017年度财务决算报告》;
6、《2017年度审计报告》;
7、《2017年度利润分配预案》;
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
9、《关于公司部分超募资金项目结项及变更部分超募资金用途的议案》;
10、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨康路669号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-05-02)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《2016年度报告》全文及摘要
4.《2016年度财务决算报告》
5.《2016年度审计报告》
6.《2016年度利润分配预案》
7.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
8.《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与激励管理办法>的议案》
9.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨康路669号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-12)

议题:

1、《关于出售公司持有的红相科技股权并签署相关协议的议案》;
2、《关于与金盾股份签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理出售公司所持红相科技股权相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨康路669号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-19)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益2号”员工持股计划(草案)》及其摘要;
2、《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益2号”员工持股计划管理办法》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益2号”员工持股计划相关事宜的议案》;
4、《关于修订<公司章程>的议案》;
5、《关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨康路669号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-28)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-09)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-09)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨康路669号

重要日期: 首次公告(2016-04-02)、董事会签署日(2016-04-02)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度报告》全文及摘要;
4、《2015年度财务决算报告》;
5、《2015年度审计报告》;
6、《2015年度利润分配预案》;
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
8、《关于运用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》;
9、《关于提名冯华君先生为独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨康路669号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-24)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-11)、网络投票日(2016-03-14)、召开日(2016-03-11)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
3、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;
4、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;
5、《关于本次交易构成关联交易的议案》;
6、《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;
7、《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》;
8、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案》;
9、《关于<杭州远方光电信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
10、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
12、《关于使用结余超募资金及利息支付本次发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价的议案》;
13、《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》;
14、《关于使用本次配套募集资金投建生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目可行性的议案》;
15、《关于提名杨忠智先生为独立董事候选人的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨康路669号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-04)、董事会签署日(2015-08-04)、股权登记日(2015-08-18)、现场登记日(2015-08-19)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-19)

议题:

1.审议关于《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益1号”员工持股计划(草案修订)及其摘要》的议案;
2.审议关于《杭州远方光电信息股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案;
3.审议关于《提请股东大会授权董事会办理杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益1号”员工持股计划相关事宜》议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨康路669号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-10)、董事会签署日(2015-07-11)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-28)、网络投票日(2015-07-29)、召开日(2015-07-28)

议题:

1. 审议关于《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益1 号”员工持股计划(草案)及其摘要》的议案;
2. 审议关于《杭州远方光电信息股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案;
3. 审议关于《提请股东大会授权董事会办理杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益1 号”员工持股计划相关事宜》议案;
4. 审议关于《使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金》的议案;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨康路669号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-14)

议题:

1. 审议关于《2014 年度董事会工作报告》的议案;
2. 审议关于《2014 年度监事会工作报告》的议案;
3. 审议关于《2014 年度报告》全文及摘要的议案;
4. 审议关于《2014 年度财务决算报告》的议案;
5. 审议关于《2014 年度审计报告》的议案;
6. 审议关于《2014 年度利润分配方案》的议案;
7. 审议关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度
审计机构的议案;
8. 审议关于修订《公司章程》的议案;
9. 审议关于《董事、监事、高级管理人员薪酬与激励管理办法》的议
案;
10. 审议关于使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨康路669号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-24)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、召开日(2014-05-05)

议题:

1.审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案
2.审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案
3.审议关于《2013年度报告》全文及摘要的议案
4.审议关于《2013年度财务决算报告》的议案
5.审议关于《2013年度审计报告》的议案
6.审议关于《2014年度财务预算报告》的议案
7.审议关于《2013年度利润分配方案》的议案
8.审议关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案
9.审议关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州远方光电信息股份有限公司会议室(地址:杭州市滨江区滨康路 669 号)

重要日期: 首次公告(2013-07-10)、董事会签署日(2013-07-11)、股权登记日(2013-07-24)、现场登记日(2013-07-27)、网络投票日(2013-07-30)、召开日(2013-07-27)

议题:

议案 1《〈杭州远方光电信息股份有限公司 A 股股权激励计划草案修订稿)〉及摘要的议案》
议案 2《关于<杭州远方光电信息股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
议案 3《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股股票期权激励计划相关事宜的议案》
议案 4 《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
议案 5 《关于修改公司<章程>的议案》
议案 6《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
议案 7《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
议案 8《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州江景戴斯大酒店 (地址:杭州市滨江区东信大道 688 号)

重要日期: 首次公告(2013-05-11)、董事会签署日(2013-05-14)、股权登记日(2013-05-29)、现场登记日(2013-06-01)、网络投票日()、召开日(2013-06-01)

议题:

1、《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2012 年度报告>全文及摘要的议案》 4、《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2013 年度财务预算报告的议案》 6、《关于 2012 年度利润分配方案的议案》 7、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》 8、《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9、《关于在萧山经济技术开发区投资设立全资子公司并实施颜色及光电检测成套设备研发生产基地项目的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州远方光电信息股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太虚湖大酒店 (地址：杭州市萧山区义桥镇东方文化园内)

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日(2012-08-15)、召开日(2012-08-13)

议题:

（1）《关于杭州远方光电信息股份有限公司2012年度中期利润分配方案的议案》
（2）《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》
（3）《关于修改公司<章程>的议案》。

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