南华仪器股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 佛山市南华仪器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号佛山市南华仪器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
7、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于2024年度董事、监事薪酬(津贴)的议案
9、关于注销部分库存股的议案
10、关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案
11、关于续聘2024年度外部审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山市南华仪器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号佛山市南华仪器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市南华仪器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号佛山市南华仪器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 佛山市南华仪器股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号佛山市南华仪器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于2022年度利润分配预案的议案
5、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
6、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于注销部分库存股的议案
8、关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案
9、关于2023年度董事、监事薪酬(津贴)的议案
10、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
11、关于续聘2023年度外部审计机构的议案
12、关于修订《对外担保管理制度》的议案
13、关于修订《关联交易决策制度》的议案
14、关于修订《重大投资决策管理制度》的议案
15、关于修订《独立董事工作制度》的议案
16、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
17、关于修订《资产处置制度》的议案
18、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
19、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
20、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山市南华仪器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号佛山市南华仪器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-07)、董事会签署日(2022-11-08)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-21)、网络投票日(2022-11-23)、召开日(2022-11-21)

议题:

1、关于拟变更2022年度审计机构的议案
2、关于变更公司经营范围、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市南华仪器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号佛山市南华仪器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于修改佛山市南华仪器股份有限公司经营范围的议案
2、关于制定《佛山市南华仪器股份有限公司章程修正案》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 佛山市南华仪器股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号佛山市南华仪器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于2021年度利润分配预案
5、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
6、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于续聘2022年度外部审计机构的议案
8、关于2022年度董事、监事薪酬(津贴)的议案
9、关于变更独立董事的议案
10、关于注销部分库存股的议案
11、关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案
12、关于《2021年度监事会工作报告》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 佛山市南华仪器股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于2020年度利润分配预案的议案
5、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
6、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于续聘2021年度外部审计机构的议案
8、关于2021年度董事、监事薪酬(津贴)的议案
9、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
10、关于监事变更的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市南华仪器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-11)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、关于《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 佛山市南华仪器股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度财务决算报告》的议案
4、关于2019年度利润分配预案的议案
5、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
6、关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、关于续聘2020年度外部审计机构的议案
8、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
9、关于2020年度董事、监事薪酬(津贴)的议案
10、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
11、关于修改公司章程及办理工商变更备案的议案
12、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
13、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
14、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 佛山市南华仪器股份有限公司关于召开2019年度第五次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-10-01)、股权登记日(2019-10-21)、现场登记日(2019-10-22)、网络投票日(2019-10-23)、召开日(2019-10-22)

议题:

1、关于终止2019年限制性股票激励计划的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 佛山市南华仪器股份有限公司关于召开公司2019年度第四次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2019-08-06)、董事会签署日(2019-08-07)、股权登记日(2019-08-15)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-08-21)、召开日(2019-08-20)

议题:

1.关于公司2019年半年度利润分配方案的议案;
2.关于公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
3.关于关联交易的议案。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 佛山市南华仪器股份有限公司关于召开2019年度第三次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-09)、现场登记日(2019-07-12)、网络投票日(2019-07-14)、召开日(2019-07-12)

议题:

1.关于《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.关于《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山市南华仪器股份有限公司关于召开2019年度第二次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-23)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.关于修改公司章程及制定《佛山市南华仪器股份有限公司章程修改正案》的议案
2.关于公司修改监事2019年度薪酬(津贴)的议案
3.关于变更公司监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 佛山市南华仪器股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.关于公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案;
2.关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案;
3.关于公司《2018年度财务决算报告》的议案;
4.关于公司2018年度利润分配方案的议案;
5.关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案;
6.关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
7.关于公司董事监事2019年度薪酬(津贴)的议案;
8.关于续聘2019年审计机构的议案;
9.关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的议案;
10.关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案;
11.关于修改公司章程及制定《佛山市南华仪器股份有限公司章程修改正案》的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市南华仪器股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-21)、董事会签署日(2019-01-22)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、审议《关于回购股份的方案》的议案
2、审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市南华仪器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-21)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-26)

议题:

1、修改公司章程第五条公司住所的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 佛山市南华仪器股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道夏南路59号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、关于公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案;
2、关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案;
3、关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案;
4、关于公司《2017年度财务决算报告》的议案;
5、关于公司2017年度利润分配方案的议案;
6、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案;
7、关于公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
8、关于公司董事监事2018年度薪酬(津贴)的议案;
9、关于修改佛山市南华仪器股份有限公司经营范围的议案;
10、关于制定《佛山市南华仪器股份有限公司章程修正案》的议案;
11、关于续聘2018年审计机构的议案;
12、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 佛山市南华仪器股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道夏南路59号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1.关于公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案;
2.关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案;
3.关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案;
4.关于公司《2016年度财务决算报告》的议案;
5.关于公司2016年度利润分配方案的议案;
6.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案;
7.关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案;
8.关于公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
9.关于公司董事监事2017年度薪酬(津贴)的议案;
10.关于续聘2017年审计机构的议案;
11.关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市南华仪器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道夏南路59号

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人议案》
2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人议案》
3、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司董事、监事报酬的议案》;
5、《修改公司章程第五条公司住所的议案》;
6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 佛山市南华仪器股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道夏南路59号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、关于公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案;
2、关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案;
3、关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案;
4、关于公司《2015年度财务决算报告》的议案;
5、关于公司2015年度利润分配方案的议案;
6、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案;
7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案;
8、关于公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
9、关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬(津贴)的议案;
10、关于续聘2016年审计机构的议案;
11、关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的议案;
12、关于修改《公司章程》及办理工商变更备案的议案;
13、关于监事辞职及补选股东代表监事的议案;
14、关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 佛山市南华仪器股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道夏南路59号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、《关于公司<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》;
2、《关于公司<2014年度董事会报告>的议案》;
3、《关于公司<2014年度监事会报告>的议案》;
4、《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》;
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
6、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;
7、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》;
8、《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》;
9、《关于公司<2014年度审计报告>的议案》;
10、《关于公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市南华仪器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道夏南路59号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-30)、董事会签署日(2015-01-30)、股权登记日(2015-02-12)、现场登记日(2015-02-15)、网络投票日(2015-02-16)、召开日(2015-02-15)

议题:

1. 审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》;
2. 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
3. 审议《关于修改<佛山市南华仪器股东大会议事规则>的议案》;
4. 审议《关于聘用会计师事务所的议案》。

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