华铭智能股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
7、关于制定和修订公司部分治理制度的议案
8、关于修订《监事会议事规则》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜的议案
10、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
11、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
12、关于2023年度计提资产减值准备的议案
13、关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号上海华铭智能终端设备股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金业绩补偿补充方案暨回购注销股份的议案
2、关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号上海华铭智能终端设备股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-17)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-24)、召开日(2023-08-21)

议题:

1、关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案
2、关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案
3、关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
4、关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金业绩补偿方案暨回购注销股份的议案
5、关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案
6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案
7、关于实施超额利润奖励的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号上海华铭智能终端设备股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9、关于北京聚利科技有限公司业绩承诺实现情况的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号上海华铭智能终端设备股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司续聘会计师事务所的议案
7、关于2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9、关于计提商誉和无形资产减值准备的议案
10、关于子公司计提存货跌价准备的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、《关于公司与北京聚利科技有限公司相关管理层签署超额业绩奖励相关事项执行情况的补充协议的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-08)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-24)、召开日(2021-03-22)

议题:

1、审议《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关承诺的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-25)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-24)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、《关于延长公司重大资产重组相关事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-09)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-18)、现场登记日(2020-03-23)、网络投票日(2020-03-25)、召开日(2020-03-23)

议题:

1、审议《关于调整公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》 2、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-05)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-05)

议题:

1、《关于公司与参股公司签订采购合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-11)

议题:

1.《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》
2.《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-05-01)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
4.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
8.《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
9.《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
10.《关于本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
11.《关于<上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
12.《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》
13.《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易、不构成重组上市的议案》
14.《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明议案》
15.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
16.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
17.《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
18.《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
19.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
20.《本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见和<关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答(2018年修订)>的相关规定的议案》
21.《关于本次交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案》
22.《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》
23.《关于本次重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
24.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-17)、董事会签署日(2018-10-18)、股权登记日(2018-10-26)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-11-01)、召开日(2018-10-29)

议题:

1、《关于终止重大资产重组事项的议案》
2、《关于签订终止重大资产重组协议的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《2017年度独立董事述职报告》
8、《关于补选公司独立董事的议案》
9、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
10、《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-22)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-12-04)、现场登记日(2017-12-07)、网络投票日(2017-12-10)、召开日(2017-12-07)

议题:

(一)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
(二)逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
(三)逐项审议《关于本次收购同时募集配套融资方案的议案》
(四)《关于<上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
(五)《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》
(六)《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
(七)《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
(八)《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(九)《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
(十)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
(十一)《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
(十二)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
(十三)《关于批准本次交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-07)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-16)、现场登记日(2017-08-21)、网络投票日(2017-08-22)、召开日(2017-08-21)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案
2、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案
3、关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-29)、董事会签署日(2017-06-30)、股权登记日(2017-07-10)、现场登记日(2017-07-13)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-13)

议题:

1.00《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《2016年度独立董事述职报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-12)

议题:

1、《关于补选公司股东代表监事的议案》
2、《关于增加经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
4、《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《独立董事2015年度述职报告》
8、《关于确认公司2015年度关联交易并预计公司2016年度日常经营关联交易的议案》
9、《关于2015年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸梅路895号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-04-01)

议题:

1、《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区三新北路 900 弄(泰晤士小镇)801 号会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-07)

议题:

(1) 《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本方案的议案》
(2) 《关于修订公司章程的议案》

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