胜宏科技股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2024-09-14)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、
召开日()
议题:
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司治理制度的议案》
3、《关于公司向平安银行惠州分行申请10亿元授信额度的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、
召开日(2024-05-09)
议题:
1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》
8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11、《关于公司向中国农业银行惠阳支行申请18亿元授信额度的议案》
12、《关于公司向中国工商银行惠阳支行申请12亿元授信额度的议案》
13、《关于公司向平安银行惠州分行申请5亿元授信额度的议案》
14、《关于公司向中国银行惠州分行申请9亿元授信额度的议案》
15、《关于公司向中国进出口银行广东省分行申请8亿元授信额度的议案》
16、《关于公司向花旗银行深圳分行申请2500万美元授信额度的议案》
17、《关于公司向中国民生银行惠州分行申请8亿元授信额度的议案》
18、《关于公司向渤海银行深圳分行申请5亿元授信额度的议案》
19、《关于2024年度对全资子公司担保额度预计的议案》
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水街道新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、
召开日(2023-12-21)
议题:
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于公司向中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币5亿元授信额度的议案》
3、《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民币8、5亿元授信额度的议案》
4、《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币5亿元授信额度的议案》
5、《关于公司向中国光大银行惠州分行申请人民币5亿元授信额度的议案》
6、《关于公司向中信银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币5亿元授信额度的议案》
7、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请人民币6亿元授信额度的议案》
8、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水街道新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-27)、
召开日(2023-11-24)
议题:
1、《关于向银行申请并购贷款的议案》
2、《关于使用部分募集资金用于收购PoleStarLimited100%股权的议案》
3、《关于公司向华夏银行惠州分行银行申请人民币4亿元授信额度的议案》
4、《关于公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请2500万美元授信额度的议案》
5、《关于公司向汇丰银行(中国)有限公司惠州支行申请5000万美元授信额度的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、
召开日(2023-05-10)
议题:
1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》
8、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11、《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币5亿元授信额度的议案》
12、《关于公司向中信银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币5亿元授信额度的议案》
13、《关于公司向中国光大银行惠州分行申请人民币5亿元授信额度的议案》
14、《关于公司向花旗银行深圳分行申请人民币1、6亿元授信额度的议案》
15、《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2023-02-14)、董事会签署日(2023-02-14)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-03-01)、
召开日(2023-02-27)
议题:
1、关于终止部分募集资金投资项目的议案
2、关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币20亿元授信额度的议案
3、关于公司向中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币8.5亿元授信额度的议案
4、关于公司向中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币5亿元授信额度的议案
5、关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请人民币8亿元授信额度的议案
6、关于公司向中国进出口银行广东省分行申请人民币8亿元授信额度的议案
7、关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币5亿元授信额度的议案
8、关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币6亿元授信额度的议案
9、关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民币8.5亿元授信额度的议案
10、关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请人民币6亿元授信额度的议案
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2022-07-30)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-15)、
召开日(2022-08-12)
议题:
1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励相关事宜的议案》
4、《关于公司2022年第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年第一期员工持股计划管理办法的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第一期员工持股计划相关事宜的议案》
7、《关于公司2022年第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
8、《关于公司2022年第二期员工持股计划管理办法的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期员工持股计划相关事宜的议案》
10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于修改公司章程及办理工商变更的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、
召开日(2022-05-18)
议题:
1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》
8、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11、《关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币19亿元授信额度的议案》
12、《关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请人民币10亿元授信额度的议案》
13、《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民币8.5亿元授信额度的议案》
14、《关于公司向平安银行惠州分行申请人民币5亿元授信额度的议案》
15、《关于公司向中国工商银行惠州分行申请人民币5亿元授信额度的议案》
16、《关于公司向中国光大银行惠州分行申请人民币5亿元授信额度的议案》
17、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-07)、
召开日(2022-04-06)
议题:
1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币6亿元授信额度的议案》
5、《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币5亿元授信额度的议案》
6、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请人民币6亿元授信额度的议案》
7、《关于公司向中国进出口银行广东省分行申请人民币3亿元授信额度的议案》
8、《关于公司向中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币5亿元授信额度的议案》
9、《关于公司向中信银行股份有限公司惠州分行惠阳支行申请人民币5亿元授信额度的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订公司部分管理制度的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、
召开日(2021-05-18)
议题:
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理2021年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
8、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》
10、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-21)、
召开日(2021-04-19)
议题:
1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》
8、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于公司向广东华兴银行股份有限公司惠州分行申请人民币8亿元授信额度的议案》
11、《关于公司向中国工商银行惠州分行申请人民币5亿元授信额度的议案》
12、《关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币15亿元授信额度的议案》
13、《关于公司向渣打银行(中国)有限公司深圳分行申请人民币2亿元授信额度的议案》
14、《关于公司向浦东发展银行惠州分行申请人民币6亿元授信额度的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、
召开日(2021-02-05)
议题:
1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
大会主题: 2020年第4次临时股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、
召开日(2020-11-13)
议题:
1、《关于公司向中国银行惠州分行申请人民币9亿元授信额度的议案》
2、《关于公司向中国进出口银行广东省分行申请人民币2亿元授信额度的议案》
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2020-07-27)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-13)、
召开日(2020-08-11)
议题:
1、关于公司与海门经济技术开发区管理委员会签署<产业项目发展协议>的议案
2、关于公司向渣打银行(中国)有限公司深圳分行申请人民币2亿元(或等值外币)授信额度的议案
3、关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币12.25亿元授信额度的议案
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-11)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、
召开日(2020-06-24)
议题:
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商变更的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2020-06-01)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-13)、网络投票日(2020-06-17)、
召开日(2020-06-13)
议题:
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)的议案》
6、《关于引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》
7、《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股票有关事宜的议案》
10、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》
11、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2019年股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、
召开日(2020-05-15)
议题:
1、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
5、《关于 2019 年度决算报告的议案》
6、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于 2019 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》
9、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》
10、《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于公司向中国民生银行惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》
12、《关于公司向中国光大银行惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》
13、《关于公司向花旗银行深圳分行申请人民币 3 亿元授信额度的议案》
14、《关于公司向兴业银行惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》
15、《关于公司向上海浦东发展银行惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》
16、《关于公司向平安银行惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》
17、《关于公司未来三年(2020—2022 年)股东分红回报规划的议案》
大会主题: 2019年第3次临时股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-24)、
召开日(2019-12-19)
议题:
1、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请人民币4亿元授信额度的议案》
2、《关于公司向广发银行股份有限公司惠州分行申请人民币5亿元授信额度的议案》
3、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
4、《关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州分行惠阳支行申请人民币11.15亿元授信额度的议案》
5、《关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请人民币7.5亿元授信额度的议案》
6、《关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币4.5亿元授信额度的议案》
7、《关于公司向华夏银行股份有限公司广州分行申请人民币5亿元授信额度的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-22)、
召开日(2019-04-22)
议题:
1.00关于2018年年度报告及其摘要的议案
2.00关于2018年度董事会工作报告的议案
3.00关于2018年度监事会工作报告的议案
4.00关于2018年度利润分配预案的议案
5.00关于2018年度决算报告的议案
6.00关于2018年度内部控制自我评价报告的议案
7.00关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8.00关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案
9.00关于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
10.00关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
11.00关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人10亿元授信额度的议案
12.00关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人民币4亿元授信额度的议案
13.00关于公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请人民币2亿元授信额度的议案
14.00关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币2亿元授信额度的议案
15.00关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州分行惠阳支行申请人民币10亿元授信额度的议案
16.00关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2019-02-21)、董事会签署日(2019-02-22)、股权登记日(2019-03-04)、现场登记日(2019-03-08)、网络投票日(2019-03-10)、
召开日(2019-03-08)
议题:
1、关于公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理2018年股权激励相关事宜的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2018-12-24)、董事会签署日(2018-12-25)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-07)、网络投票日(2019-01-08)、
召开日(2019-01-07)
议题:
1、关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于将陈勇先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案
3、关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2018-12-03)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-18)、
召开日(2018-12-17)
议题:
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-24)、股权登记日(2018-11-02)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-07)、
召开日(2018-11-06)
议题:
1.关于延期实施增持公司股份计划的议案
2.关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人民币4亿元授信额度的议案
3.关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币5亿元授信额度的议案
4.关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币4.5亿元授信额度的议案
5.关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-28)、现场登记日(2018-03-01)、网络投票日(2018-03-05)、
召开日(2018-03-01)
议题:
1、《关于2017年度董事会工作报告》
2、《关于2017年度监事会工作报告》
3、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》;
4、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
5《关于2017年度决算报告的议案》;
6、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》;
7、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
8、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》;
9、《关于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
10、《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
11、《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民6亿元授信额度的议案》;
12、《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州支行申请人民币2亿元授信额度的议案》;
13、《关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币3亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》;
14、《关于公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元授信额度的议案》;
15、《关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人民币2亿元授信额度的议案》;
16、《关于企业所得税税前扣除鉴证报告的议案》。
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-13)、
召开日(2017-09-13)
议题:
议案一《关于利润分配预案的议案》
议案二《关于公司回购注销限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票暨公司减资的议案》
议案三《关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人民币3亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》
议案四《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-04)、
召开日(2017-06-02)
议题:
议案一《关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案》
议案二《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-03-29)、
召开日(2017-03-29)
议题:
议案一《关于2016年度监事会工作报告的议案》
议案二《关于2016年度报告及其摘要的议案》
议案三《关于2016年度利润分配预案的议案》
议案四《关于2016年度决算报告的议案》
议案五《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》
议案十六《关于2016年度董事会工作报告的议案》
议案六《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
议案七《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》
议案八《关于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
议案九《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
议案十《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民币6亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》
议案十一《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州支行申请人民币2亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》
议案十二《关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币3亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》
议案十三《关于回购注销部分限制性股票的议案》
议案十四《关于企业所得税税前扣除鉴证报告的议案》
议案十五《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2016-05-23)、董事会签署日(2016-05-23)、股权登记日(2016-05-31)、现场登记日(2016-06-06)、网络投票日(2016-06-06)、
召开日(2016-06-06)
议题:
(一)审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
(二)审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案
(三)审议关于公司非公开发行A股股票预案的议案
(四)审议关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案
(五)审议关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告的议案
(六)审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
(七)审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
(八)审议关于未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划的议案
(九)审议关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
(十)审议关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案
(十一)审议关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币2亿元授信额度的议案
(十二)审议关于公司向民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币2亿元授信额度的议案
(十三)审议关于公司向平安银行股份有限公司惠州分行申请人民币3亿元授信额度的议案
(十四)审议关于修改公司章程的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-19)、
召开日(2016-04-18)
议题:
(一)关于2015年度董事会工作报告的议案
(二)关于2015年度监事会工作报告的议案
(三)关于2015年度报告及其摘要的议案
(四)关于2015年度利润分配预案的议案
(五)关于2015年度决算报告的议案
(六)关于2015年度内部控制自我评价报告的议案
(七)关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
(八)关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案
(九)关于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案)关于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案
(十)关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
(十一)关于选举刘春兰女士为第二届董事会董事的议案
大会主题: 2015年第3次临时股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2015-08-06)、董事会签署日(2015-08-06)、股权登记日(2015-08-14)、现场登记日(2015-08-18)、网络投票日(2015-08-20)、
召开日(2015-08-18)
议题:
1、《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》;
2、《关于将陈勇先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》;
3、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
重要日期: 首次公告(2015-07-06)、董事会签署日(2015-07-07)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-07-31)、网络投票日(2015-08-02)、
召开日(2015-07-31)
议题:
(一)、 《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民币 6亿元授信额度及公司董事提供连带保证担保的议案》;
(二)、《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州支行申请人民币 2 亿元授信额度及公司董事及子公司提供连带保证担保的议案》;
(三)、《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》。
