盛天网络股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼湖北盛天网络技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》
7、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼湖北盛天网络技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-15)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼湖北盛天网络技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼湖北盛天网络技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-21)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼湖北盛天网络技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-25)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-14)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于调整2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于调整独立董事薪酬的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼湖北盛天网络技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-21)、董事会签署日(2022-10-24)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-08)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼湖北盛天网络技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-19)、现场登记日(2022-07-20)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-20)

议题:

1、《关于<湖北盛天网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<湖北盛天网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4、《关于<湖北盛天网络技术股份有限公司2022员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<湖北盛天网络技术股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理湖北盛天网络技术股份有限公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼湖北盛天网络技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-16)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼湖北盛天网络技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼湖北盛天网络技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-14)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、《关于聘任2021年度审计机构的议案》
2、《关于选举邹学嫚女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-30)、董事会签署日(2021-05-31)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》 2、《2020年度监事会工作报告》 3、《2020年年度报告全文及摘要》 4、《2020年度财务决算报告》 5、《关于2020年度利润分配预案的议案》 6、《关于对收购标的管理团队进行超额业绩奖励的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-07)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度(修订稿)》
4、审议《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度(修订稿)》
5、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
6、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
7、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼湖北盛天网络技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-08)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》 2、《2019年度监事会工作报告》 3、《2019年年度报告全文及摘要》 4、《2019年度财务决算报告》 5、《关于2019年度利润分配方案的议案》 6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》 7、《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》 8、《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》 9、《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》 10、《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》 11、《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》 12、《关于公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 13、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 14、《关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响与公司采取填补措施的议案》 15、《控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》 16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-18)、董事会签署日(2019-12-19)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2020-01-03)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、《关于补选王俊芳女士为公司非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-12)、董事会签署日(2019-07-13)、股权登记日(2019-07-22)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-07-28)、召开日(2019-07-26)

议题:

1.审议《关于收购上海天戏互娱网络技术有限公司70%股权的议案》
2.审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于选举吴宝芹女士为公司监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-22)

议题:

1.审议《2018年度董事会工作报告》。
2.审议《2018年度监事会工作报告》。
3.审议《2018年年度报告全文及摘要》。
4.审议《2018年度财务决算报告》。
5.审议《关于2018年度利润分配方案的议案》。
6.审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
7.审议《股东分红回报规划(2019-2024)》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-14)、董事会签署日(2019-01-15)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-29)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、审议《董事会议事规则》
2、审议《独立董事工作制度》
3、审议《监事会议事规则》
4、审议《股东大会议事规则》
5、审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
6、审议《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
7、审议《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-08)、股权登记日(2018-08-15)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-22)、召开日(2018-08-17)

议题:

1.审议《关于出售全资子公司暨关联交易的议案》2.审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1.审议《2017年度董事会工作报告》。
2.审议《2017年度监事会工作报告》。
3.审议《2017年年度报告全文及摘要》。
4.审议《2017年度财务决算报告》。
5.审议《关于2017年度利润分配方案的议案》。
6.审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
7.审议《关于修订公司章程的议案》。
8.审议《关于补选第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-05)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-05)

议题:

1.审议《关于商用Wifi系统项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
2.审议《关于移动内容分发平台项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
3.审议《关于创新研究院项目延期及变更实施主体的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-16)、董事会签署日(2017-11-16)、股权登记日(2017-11-24)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-30)、召开日(2017-11-27)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
4、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-25)

议题:

1.《关于对外投资设立互联网小额贷款公司的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-08)

议题:

1.审议《2016年度董事会工作报告》;
2.审议《2016年度监事会工作报告》;
3.审议《2016年年度报告全文及摘要》;
4.审议《2016年度财务决算报告》;
5.审议《关于2016年度利润分配方案的议案》;
6.审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7.审议《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-05)、董事会签署日(2016-08-05)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-15)、网络投票日(2016-08-21)、召开日(2016-08-15)

议题:

1.审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、审议《 2015 年度董事会工作报告》 ;
2、审议《 2015 年度监事会工作报告》 ;
3、审议《 2015 年年度报告全文及摘要》 ;
4、审议《 2015 年度财务决算报告》;
5、审议《关于 2015 年度利润分配方案的议案》;
6、审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》;
7、审议《湖北盛天网络技术股份有限公司对外投资管理办法》;
8、审议《关于推选崔建平先生为第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼

重要日期: 首次公告(2016-01-20)、董事会签署日(2016-01-20)、股权登记日(2016-01-29)、现场登记日(2016-02-01)、网络投票日(2016-02-04)、召开日(2016-02-01)

议题:

1、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
2、审议《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
3、审议《关于修订<湖北盛天网络技术股份有限公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
5、审议《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度》

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