新光药业股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江新光药业股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市环城西路25号浙江新光药业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、关于公司《2023年年度报告及其摘要》的议案
4、关于公司《2023年度审计报告》的议案
5、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
6、关于公司《2023年度利润分配预案》的议案
7、《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案
8、《关于补选公司第四届董事会独立董事》的议案
9、《关于续聘公司2024年度审计机构》的议案
10、《关于首次公开发行股票的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专用账户》的议案
11、关于修订《公司章程》及办理工商登记的议案
12、关于修订公司治理相关制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江新光药业股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市环城西路25号浙江新光药业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2022年度审计报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配的议案》
7、《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
8、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江新光药业股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市环城西路25号浙江新光药业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2021年度审计报告>的议案》
5、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
7、《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于<2022年-2024年股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江新光药业股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市环城西路25号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-02)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-17)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-24)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江新光药业股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市环城西路25号浙江新光药业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2020年度审计报告>的议案》
5、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
7、《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
10、《关于修订公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》。

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新光药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市环城西路25号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-01)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-17)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-17)

议题:

1、《关于变更部分募投项目资金用途的议案》 2、《关于使用部分募集资金在杭州市钱塘新区投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江新光药业股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市环城西路25号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2019年度审计报告>的议案》
5、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
7、《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
8、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江新光药业股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市环城西路25号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》;
4、《关于公司<2018年度审计报告>的议案》;
5、《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》;
6、《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》;
7、《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》;
8、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
9、《关于<2019年-2021年股东分红回报规划>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新光药业股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市环城西路25号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-31)、董事会签署日(2018-08-01)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-23)、召开日(2018-08-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》;
3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江新光药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市环城西路25号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-15)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司本次股东大会上进行述职。
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》;
4、《关于公司<2017年度审计报告>的议案》;
5、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》;
6、《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》;
7、《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》;
8、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江新光药业股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市环城西路25号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-24)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》;
4、《关于公司<2016年度审计报告>的议案》;
5、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》;
6、《关于公司<2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》;
7、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》;
8、《关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》
9、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

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