筑博设计股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 筑博设计股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-19)、董事会签署日(2024-07-20)、股权登记日(2024-07-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-05)、召开日()

议题:

1、《关于终止并重新审议公司出售房产的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 筑博设计股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
10、《关于申请综合授信额度的议案》
11、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目再次延期的议案》
13、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 筑博设计股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 筑博设计股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-29)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 筑博设计股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-10)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
7、《关于2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
10、《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
11、《关于申请综合授信额度的议案》
12、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
14、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
15、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
16、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
17、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
18、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
19、《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
20、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
21、《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
22、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 筑博设计股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 筑博设计股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》
9、《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》
10、《关于申请综合授信额度的议案》
11、《关于变更注册资本及修改公司<公司章程>的议案》
12、《关于调整闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
13、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15、《关于修订<独立董事制度>的议案》
16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 筑博设计股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 筑博设计股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2021年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于2021年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
9、审议《关于申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15、审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 筑博设计股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-15)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、审议《关于<筑博设计股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<筑博设计股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 筑博设计股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-08)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 筑博设计股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-19)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-19)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 筑博设计股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2020年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于2020年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 筑博设计股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、《关于到期改选独立董事的议案》
2、《关于公司注册资本由7,500万元增加至10,000万元的议案》
3、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于修改<筑博设计股份有限公司章程>并办理相关工商变更的议案》
5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》
8、《关于修改<独立董事制度>的议案》
9、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
12、《关于更换公司2019年度审计机构的议案》
13、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14、《关于选举非职工代表监事的议案》

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