英飞特股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 英飞特电子(杭州)股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区江虹路459号A座,英飞特电子(杭州)股份有限公司21楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、
召开日(2024-05-10)
议题:
1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、《2023年年度报告》及其摘要
5、2023年度利润分配预案
6、关于续聘2024年度审计机构的议案
7、关于公司及全资子公司2024年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
8、关于开展跨境资金池结算业务的议案
9、关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案
10、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
11、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(一)
12、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(二)
13、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(三)
14、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
15、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 英飞特电子(杭州)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区江虹路459号A座英飞特电子(杭州)股份有限公司21楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-01-22)、董事会签署日(2024-01-22)、股权登记日(2024-02-01)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-06)、
召开日(2024-02-02)
议题:
1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案
4、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
5、关于修订公司部分治理制度的议案
6、关于第四届董事会独立董事津贴的议案
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 英飞特电子(杭州)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区江虹路459号A座,英飞特电子(杭州)股份有限公司21楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-23)、
召开日(2023-08-21)
议题:
1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 英飞特电子(杭州)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区江虹路459号A座,英飞特电子(杭州)股份有限公司21楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-30)、董事会签署日(2023-06-30)、股权登记日(2023-07-12)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-17)、
召开日(2023-07-13)
议题:
1、关于英飞特电子(杭州)股份有限公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于调减英飞特电子(杭州)股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案
3、关于英飞特电子(杭州)股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
4、关于《英飞特电子(杭州)股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》的议案
5、关于《英飞特电子(杭州)股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)》的议案
6、关于《英飞特电子(杭州)股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》的议案
7、关于英飞特电子(杭州)股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于英飞特电子(杭州)股份有限公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺(二次修订稿)的议案
9、关于《英飞特电子(杭州)股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案
10、关于英飞特电子(杭州)股份有限公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案
11、关于与控股股东签订《英飞特电子(杭州)股份有限公司与GUICHAOHUA先生附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》的议案
12、关于提请股东大会批准GUICHAOHUA先生免于以要约方式增持公司股份的议案
13、关于本次向特定对象发行A股股票募投项目相关标的资产评估报告的议案
14、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 英飞特电子(杭州)股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区江虹路459号A座,英飞特电子(杭州)股份有限公司21楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-08)、
召开日(2023-05-04)
议题:
1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、《2022年年度报告》及其摘要
5、2022年度利润分配预案
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于公司及全资子公司2023年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
8、关于开展跨境资金池结算业务的议案
9、关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案
10、关于2023年度日常关联交易预计的议案
11、关于补选第三届董事非独立董事的议案
12、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 英飞特电子(杭州)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区江虹路459号A座,英飞特电子(杭州)股份有限公司21楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-29)、
召开日(2023-03-27)
议题:
1、关于公司重大资产购买符合相关法律法规的议案
2、关于公司重大资产购买方案的议案
3、关于《英飞特电子(杭州)股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
5、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
8、关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案
9、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案
10、关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条和<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案
11、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
12、关于批准本次交易相关差异情况鉴证报告、估值报告的议案
13、关于公司向银行申请并购贷款的议案
14、关于为子公司提供担保的议案
15、关于重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
16、关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
17、关于签署《股权及资产购买协议》的议案
18、关于公司股票价格波动未达到相关标准的说明的议案
19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
20、关于重大资产重组交易相关标的资产审计报告及公司备考合并财务报表审阅报告的议案
21、关于向境外全资子公司增加投资的议案
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 英飞特电子(杭州)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区江虹路459号A座,英飞特电子(杭州)股份有限公司21楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-12)、网络投票日(2022-09-14)、
召开日(2022-09-12)
议题:
1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 英飞特电子(杭州)股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区江虹路459号A座,英飞特电子(杭州)股份有限公司21楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-19)、
召开日(2022-04-15)
议题:
1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、《2021年年度报告》及其摘要
5、2021年度利润分配预案
6、关于续聘2022年度审计机构的议案
7、关于公司及全资子公司2022年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
8、关于开展跨境资金池结算业务的议案
9、关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案
10、关于2022年度日常关联交易预计的议案
11、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
12、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(一)
13、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(二)
14、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(三)
15、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(四)
16、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(五)
17、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(六)
18、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(七)
19、关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 英飞特电子(杭州)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区江虹路459号A座,英飞特电子(杭州)股份有限公司21楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-10)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-25)、
召开日(2022-01-21)
议题:
1、关于签署《<浙江奥思伟尔电动科技有限公司之增资协议>的补充协议》的议案
2、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 英飞特电子(杭州)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区江虹路459号A座,英飞特电子(杭州)股份有限公司21楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-11)、网络投票日(2021-08-16)、
召开日(2021-08-11)
议题:
1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2、关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 英飞特电子(杭州)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 杭州市滨江区江虹路459号A座,英飞特电子(杭州)股份有限公司21楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-05-10)、董事会签署日(2021-05-10)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-25)、
召开日(2021-05-21)
议题:
1、关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 英飞特电子(杭州)股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区江虹路459号A座英飞特电子(杭州)股份有限公司21楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、
召开日(2021-04-16)
议题:
1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、《2020年年度报告》及其摘要
5、2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、关于《公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核制度》的议案
7、关于续聘2021年度审计机构的议案
8、关于公司及全资子公司2021年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
9、关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案
10、关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案
11、关于2021年度日常关联交易预计的议案
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 英飞特电子(杭州)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区江虹路459号A座,英飞特电子(杭州)股份有限公司21楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-10)、
召开日(2020-12-08)
议题:
1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
4、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
5、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
6、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
7、《关于变更会计师事务所的议案》
8、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
9、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
10、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
11、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 英飞特电子(杭州)股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区江虹路459号A座,英飞特电子(杭州)股份有限公司21楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-07)、
召开日(2020-04-29)
议题:
1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度财务决算报告》的议案
4、关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
5、关于《2019年度利润分配预案》的议案
6、关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、关于《2020年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》的议案
8、关于续聘2020年度审计机构的议案
9、关于公司及全资子公司2020年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
10、关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案
11、关于2020年度日常关联交易预计的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 英飞特电子(杭州)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区江虹路459号A座,英飞特电子(杭州)股份有限公司21楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-01-23)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-12)、
召开日(2020-02-10)
议题:
1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(一)》
2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(二)》
3、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(三)》
4、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(四)》
5、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
6、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 英飞特电子(杭州)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 杭州市滨江区江虹路459号A座,英飞特电子(杭州)股份有限公司21楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-05-15)、董事会签署日(2019-05-15)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-29)、
召开日(2019-05-27)
议题:
1.《关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
5.《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 英飞特电子(杭州)股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区江虹路459号A座,英飞特电子(杭州)股份有限公司21楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、
召开日(2019-05-08)
议题:
1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2018年度财务决算报告》的议案;
4、关于《2018年年度报告》及其摘要的议案;
5、关于《2018年度利润分配预案》的议案;
6、关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
7、关于《2019年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》的议案;
8、关于续聘2019年度审计机构的议案;
9、关于公司及全资子公司2019年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案;
10、关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案;
11、关于2019年度日常关联交易预计的议案
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 英飞特电子(杭州)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区江虹路459号A座,英飞特电子(杭州)股份有限公司21楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-25)、
召开日(2018-12-21)
议题:
1、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(一)》
2、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(二)》
3、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(三)》
4、审议《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》
5、审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案(一)》
6、审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案(二)》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 英飞特电子(杭州)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区江虹路459号A座,英飞特电子(杭州)股份有限公司21楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-09-13)、董事会签署日(2018-09-13)、股权登记日(2018-09-21)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-27)、
召开日(2018-09-25)
议题:
1、 逐项审议《关于回购公司股份预案的议案》
2、 审议 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 英飞特电子(杭州)股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区江虹路459号A座,英飞特电子(杭州)股份有限公司21楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、
召开日(2018-05-08)
议题:
1、《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
9、《关于公司及全资子公司2018年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
10、《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》
11、《关于公司<2018年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
12、《关于公司修正<英飞特电子(杭州)股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
13、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 英飞特电子(杭州)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 杭州市滨江区江虹路459号A座,英飞特电子(杭州)股份有限公司21楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-06-06)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-15)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-21)、
召开日(2017-06-19)
议题:
1、《关于<英飞特电子(杭州)股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》。
2、《关于调整2017年限制性股票激励计划人员名单及股票授予价格、授予数量的议案》。
3、《关于<英飞特电子(杭州)股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
5、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
6、《关于公司董事会换届选举的议案》。
7、《关于公司监事会换届选举的议案》。
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 英飞特电子(杭州)股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区江虹路459号A座,英飞特电子(杭州)股份有限公司21楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-16)、
召开日(2017-05-15)
议题:
1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年年度报告》及其摘要
5、《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信的议案》
8、《2017年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 英飞特电子(杭州)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区江虹路459号A座,英飞特电子(杭州)股份有限公司21楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-01-08)、董事会签署日(2017-01-09)、股权登记日(2017-01-17)、现场登记日(2017-01-18)、网络投票日(2017-01-23)、
召开日(2017-01-18)
议题:
1、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2、审议《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》;
3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
4、审议《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》;
5、审议《募集资金管理制度》。
