雄塑科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-09)、董事会签署日(2024-07-09)、股权登记日(2024-07-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-24)、召开日()

议题:

1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》
3、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
10、《关于制定公司2024年度董事报酬的议案》
11、《关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案》
12、《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》
14、《关于公司向银行申请2024年度综合授信暨提供担保额度预计的议案》
15、《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会2024年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》
17、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订部分公司治理相关制度的议案》
4、《关于调整<未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
10、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
11、《关于制定公司2023年度董事报酬的议案》
12、《关于制定公司2023年度监事薪酬方案的议案》
13、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
14、《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
15、《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》
16、《关于公司向银行申请2023年度综合授信暨提供担保额度预计的议案》
17、《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-30)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-26)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、《关于开展PVC期货套期保值业务的议案》
2、《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》
3、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务报告>的议案》
5、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于制定公司2022年度独立董事津贴方案的议案》
11、《关于制定公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
12、《关于制定公司2022年度监事薪酬方案的议案》
13、《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
14、《关于公司及子公司向银行申请2022年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》
15、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
16、《关于<公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>》
17、《关于购买董监高责任险的议案》
18、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
19、《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于增加闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-19)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-30)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-04)、召开日(2021-08-03)

议题:

1、《关于公司投资建设环保高分子新材料及新型市政管道项目的议案》
2、《关于公司与佛山市南海区九江镇人民政府签署投资协议书的议案》
3、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2020年度财务报告>的议案》
5、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
7、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于制定公司2021年度独立董事津贴方案的议案》
12、《关于制定公司2021年度非独立董事薪酬方案的议案》
13、《关于制定公司2021年度监事薪酬方案的议案》
14、《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
15、《关于公司及子公司向银行申请2021年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》
16、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、《关于公司全资子公司投资建设高分子材料生产基地及科研中心项目的议案》
2、《关于公司全资子公司与南宁经济技术开发区管理委员会签署项目入区协议书的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于公司<前次募集资金使用情况报告(截至2020年9月30日)>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于公司<前次募集资金使用情况报告(截至2020年6月30日)>的议案》
2、《关于公司全资子公司向银行申请2020年度综合授信及公司为该银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-07-01)、网络投票日(2020-07-02)、召开日(2020-07-01)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<公司2020年非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<公司2020年非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于<公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补回报措施及相关主体的承诺>的议案》
7、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
8、《关于<公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2019年度财务报告>的议案》
5、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》
7、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于制定公司2020年度独立董事津贴方案的议案》
12、《关于制定公司2020年度非独立董事薪酬方案的议案》
13、《关于制定公司2020年度监事薪酬方案的议案》
14、《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
15、《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-10)、董事会签署日(2019-06-11)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-20)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-20)、董事会签署日(2019-05-21)、股权登记日(2019-05-30)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-04)、召开日(2019-05-31)

议题:

1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
2、《关于签署项目投资协议的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1《关于公司<2018年年度报告>全文及摘要的议案》
2《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
3《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
4《关于公司<2018年度财务报告>的议案》
5《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
6《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》
7《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
8《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
10《关于续聘会计师事务所的议案》
11《关于制定公司2019年度独立董事津贴方案的议案》
12《关于制定公司2019年度非独立董事薪酬方案的议案》
13《关于制定公司2019年度监事薪酬方案的议案》
14《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
15《关于公司及子公司度向银行申请2019年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》
16《关于修订<公司章程>的议案》
17《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
18《关于修订<董事会议事规则>的议案》
19《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
20《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
21《关于修订<监事薪酬管理制度>的议案》
22《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
23《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
24《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
25《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
26《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
27《关于制定<现金分红管理制度>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度财务报告的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于制定公司2018年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》
13、《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》
14、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
15、《关于制定公司2018年度监事薪酬方案的议案》
16、《关于公司及子公司就银行综合授信提供担保及接受他人关联担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-07)

议题:

1《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
2《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
3《关于与海口国家高新技术产业开发区管委会签署投资合同的议案》
4《关于对外投资设立全资子公司及使用募集资金支付部分投资款的议案》
5《关于部分变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-08)、董事会签署日(2017-05-09)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、审议《关于公司使用募集资金对全资子公司广东雄塑科技实业(江西)有限公司进行增资的议案》;
2、审议《关于公司使用募集资金对全资子公司河南雄塑实业有限公司进行增资的议案》;
3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;
5、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
6、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》;
7、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
8、审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》;
9、审议《关于公司内部董事2017年度薪酬方案的议案》;
10、审议《关于公司调整独立董事津贴的议案》;
11、审议《关于公司监事2017年度薪酬方案的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-04-01)、网络投票日(2017-04-04)、召开日(2017-04-01)

议题:

1.审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2.审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》;
3.审议《关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案》;
4.审议《关于修订<广东雄塑科技集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;
5.审议《关于修订<广东雄塑科技集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

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