华信新材股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏华信新材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省新沂市珠江路18号,401会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于公司及全资子公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
2、《关于预计2024年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》
3、《关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案》
4、《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
5、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
7、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
8、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
9、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于公司未来三年(2024-2026年度)股东回报规划的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华信新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省新沂市珠江路18号,江苏华信新材料股份有限公司401会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-09)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于变更公司注册地址的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华信新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省新沂市珠江路18号,江苏华信新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-15)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、《关于预计2023年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏华信新材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省新沂市珠江路18号,江苏华信新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-10)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
2、《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》
3、《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
4、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
6、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
7、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
8、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华信新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省新沂市珠江路18号,江苏华信新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-15)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更(备案)登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏华信新材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省新沂市珠江路18号,江苏华信新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司董事、监事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案》
3、《关于公司拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
4、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
6、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
7、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
8、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
9、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏华信新材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省新沂市珠江路18号

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-08)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-08)

议题:

1、《关于公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司董事、监事2020年度薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案》
3、《关于公司拟续聘2021年度会计师事务所的议案》
4、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
6、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
7、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
8、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
9、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记、备案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华信新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省新沂市珠江路18号,江苏华信新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-01)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-23)、召开日(2021-03-22)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏华信新材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省新沂市珠江路18号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《关于2020年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于董事、监事2019年度薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案》
3、《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》
4、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
6、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
7、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
8、《关于<公司2019年度利润分配方案>的议案》
9、《关于增加公司经营范围的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
14、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记、备案的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华信新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏华信新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-13)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏华信新材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省新沂市大桥东路189号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-11)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-05-05)

议题:

1、《关于2019年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于董事、监事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案》
3、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
4、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
6、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
7、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
8、《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华信新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省新沂市大桥东路189号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-26)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-11)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、《关于公司吸收合并全资子公司江苏亚塑科技有限公司的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华信新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省新沂市大桥东路 189 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-15)、董事会签署日(2018-06-19)、股权登记日(2018-06-26)、现场登记日(2018-07-02)、网络投票日(2018-07-02)、召开日(2018-07-02)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》;
2、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更(备案)登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏华信新材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省新沂市大桥东路189号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、《关于2018年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于董事、监事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的议案》
3、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
4、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
6、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
7、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
8、《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华信新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省新沂市大桥东路189号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-13)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-13)

议题:

1、审议《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》;
2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
3、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
4、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
5、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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