新余国科股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江西新余国科科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于公司2023年度内部董事薪酬考核结果的议案》
2、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江西新余国科科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余市高新区光明路2916号国防科技工业园3号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-28)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西新余国科科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余市高新区光明路2916号国防科技工业园3号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
8、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<公司董事薪酬方案>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江西新余国科科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余市高新区光明路2916号国防科技工业园3号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-05)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江西新余国科科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余市高新区光明路2916号国防科技工业园3号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-20)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
2、《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等六个制度的议案》
5、《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江西新余国科科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
7、《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
8、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于选举公司法定代表人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江西新余国科科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余市高新区光明路2916号国防科技工业园3号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
2、《关于制定公司<投资管理制度>的议案》
3、《关于制定公司<落实董事会重要职权工作方案>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江西新余国科科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余市高新区光明路2916号国防科技工业园3号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
7、《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
8、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司<股东大会议事规则>等九个制度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江西新余国科科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-19)、召开日(2021-11-18)

议题:

1、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
2、《关于申请银行综合授信额度的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江西新余国科科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、审议《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江西新余国科科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-29)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-08)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江西新余国科科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
7、《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
8、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
9、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江西新余国科科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
2、《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江西新余国科科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-17)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江西新余国科科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》
5、审议《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》
8、审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江西新余国科科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
2、《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江西新余国科科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-19)、召开日(2019-09-18)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江西新余国科科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-06)、董事会签署日(2019-03-06)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-27)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-27)

议题:

1.00《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》
5.00《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6.00《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
7.00《关于公司董事薪酬方案的议案》
8.00《关于公司监事薪酬方案的议案》
9.00《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》
10.00《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
11.00《关于修订<公司章程>的议案》
12.00《关于修订公司<股东大会议事规则>等五个制度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江西新余国科科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-18)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目的议案》
2、《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江西新余国科科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-08)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-08)

议题:

1、审议《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年半年报审计机构的议案》;
2、审议《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度报告审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江西新余国科科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西新余国科科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-29)、董事会签署日(2018-05-29)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-18)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-18)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
4、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
5、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
6、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江西新余国科科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-23)

议题:

1.审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2.审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
4.审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;
5.审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
6.审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》;
7.审议《关于公司董事、监事2018年薪酬方案的议案》;
8.审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
9.审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江西新余国科科技股份有限公司召开2017年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-04)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-19)、召开日(2017-12-18)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及公司主体类型的议案》 2、《关于修订<公司章程>(草案)并办理工商变更登记的议案》 3、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 4、《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 6、《关于公司日常关联交易预计的议案》 7.《关于聘请会计师事务所的议案》

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