立华股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏立华牧业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进区牛塘镇漕溪路66号A座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-13)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于修订及制定公司治理制度的议案
3、关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏立华牧业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进区牛塘镇漕溪路66号A座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-01)、董事会签署日(2024-08-01)、股权登记日(2024-08-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-16)、召开日()

议题:

1、关于2024年中期现金分红预案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏立华牧业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进区牛塘镇漕溪路66号A座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏立华牧业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 常州市武进区牛塘镇漕溪路66号A座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、《关于募投项目结项并永久补充流动资金的议案》
10、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏立华牧业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进区牛塘镇漕溪路66号A座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司部分治理制度的议案》
5、《关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏立华牧业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进区牛塘镇漕溪路66号A座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-07)、董事会签署日(2023-08-07)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-22)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于部分募投项目结项并永久性补充流动资金以及部分募投项目变更、延期的议案》
3、《关于为合作社提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏立华牧业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进区牛塘镇漕溪路66号A座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于变更公司类型及修订<公司章程>的议案》
10、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
11、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏立华牧业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进区牛塘镇漕溪路66号A座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
2、《关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案》
3、《关于为控股子公司提供融资担保额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏立华牧业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-02)、现场登记日(2022-08-02)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-02)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏立华牧业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于修订公司管理制度的议案》
11、《关于募集资金项目结项及变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏立华牧业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、《关于2022年度为全资子公司提供原料采购货款担保额度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏立华牧业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-20)、股权登记日(2021-10-29)、现场登记日(2021-11-01)、网络投票日(2021-11-04)、召开日(2021-11-01)

议题:

1、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
2、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
3、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
4、《关于公司<2021年度向特定对象发行股票预案>的议案》
5、《关于公司<2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》
6、《关于公司<2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
7、《关于向特定对象发行股票暨关联交易的议案》
8、《关于公司与本次发行认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
10、《关于公司<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》
11、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏立华牧业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏立华牧业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-06)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-23)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-24)

议题:

1、《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
10、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
11、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
12、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
13、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
14、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
15、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
17、《关于公司<未来三年(2021-2023 年)股东回报规划>的议案》
18、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏立华牧业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、《关于公司补选独立董事的议案》
2、《关于为全资子公司提供原料采购货款担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏立华牧业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏立华牧业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏立华牧业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-17)

议题:

1、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏立华牧业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-04-28)、召开日(2019-04-25)

议题:

议案 1:《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》;
议案 2:《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》;
议案 3:《关于公司<2018 年年度报告>及摘要的议案》;
议案 4:《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》;
议案 5:《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》;
议案 6:《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》;
议案 7:《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》;
议案 8:《关于 2019 年续聘会计师事务所的议案》;
议案 9:《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏立华牧业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-05)、董事会签署日(2019-03-05)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-19)、召开日(2019-03-15)

议题:

议案1:《关于变更公司注册资本、公司类型及办理工商变更登记的议案》;
议案2:《关于修订公司章程的议案》;
议案3:《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》;
议案4:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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