龙利得股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 龙利得智能科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199号,奉其奉印刷科技(上海)有限公司股东大会会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-27)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-13)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、关于对外投资的议案
2、关于全资子公司向金融机构申请项目贷款提供抵押担保并由公司提供担保的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 龙利得智能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199号,奉其奉印刷科技(上海)有限公司股东大会会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
7、《关于预计公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9、《关于第五届董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
10、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
11、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
12、《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 龙利得智能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199号,奉其奉印刷科技(上海)有限公司股东大会会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-21)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、《关于<龙利得智能科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<龙利得智能科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 龙利得智能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199号,奉其奉印刷科技(上海)有限公司股东大会会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 龙利得智能科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199号,奉其奉印刷科技(上海)有限公司股东大会会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于<20222年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于预计公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 龙利得智能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199号,奉其奉印刷科技(上海)有限公司股东大会会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、关于终止投资建设河南绿色智能文化科创园项目并转让控股子公司股权的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 龙利得智能科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199号,奉其奉印刷科技(上海)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<公司2021年年度报告全文>及其摘要的议案》;
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于预计公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
9、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
10、《关于提名第四届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》
11、《第四届董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 龙利得智能科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199号,奉其奉印刷科技(上海)有限公司股东大会会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-23)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-08)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、关于对外投资的议案
2、关于与新乡平创设立合资公司的议案
3、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
6、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
10、关于制定《龙利得智能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
11、关于审议《关于未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
12、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 龙利得智能科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199号,奉其奉印刷科技(上海)有限公司股东大会会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-15)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-15)

议题:

1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》;
4、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》;
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》;
7、审议《关于预计公司及子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》;

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 龙利得智能科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199号奉其奉印刷科技(上海)有限公司股东大会会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、《关于修改<龙利得智能科技股份有限公司章程>的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案》
3、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 龙利得智能科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199号,奉其奉印刷科技(上海)有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-19)、董事会签署日(2020-10-19)、股权登记日(2020-10-28)、现场登记日(2020-11-02)、网络投票日(2020-11-05)、召开日(2020-11-02)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
2、《关于修改<龙利得智能科技股份有限公司章程>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案》
4、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

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