熊猫乳品股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 熊猫乳品集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-31)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 熊猫乳品集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-22)、董事会签署日(2024-11-22)、股权登记日(2024-12-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-09)、召开日()

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 熊猫乳品集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-16)、股权登记日(2024-08-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、《关于使用节余募集资金用于其他募投项目暨全资子公司减资的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 熊猫乳品集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 熊猫乳品集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-24)、董事会签署日(2024-01-24)、股权登记日(2024-02-01)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-08)、召开日(2024-02-07)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于公司为子公司提供担保的议案》
4、《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 熊猫乳品集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 熊猫乳品集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-19)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-25)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 熊猫乳品集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-04)、董事会签署日(2023-07-04)、股权登记日(2023-07-13)、现场登记日(2023-07-18)、网络投票日(2023-07-19)、召开日(2023-07-18)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 熊猫乳品集团股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于终止2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
8、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 熊猫乳品集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-23)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 熊猫乳品集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-20)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-20)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 熊猫乳品集团股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 熊猫乳品集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-21)、董事会签署日(2022-10-21)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-07)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 熊猫乳品集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-07-29)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 熊猫乳品集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-07-01)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 熊猫乳品集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-18)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 熊猫乳品集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-23)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-07)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-10)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 熊猫乳品集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-11)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-23)、现场登记日(2022-02-28)、网络投票日(2022-03-01)、召开日(2022-02-28)

议题:

1、《关于调整自有资金进行现金管理额度及期限的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 熊猫乳品集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-09)、董事会签署日(2021-11-09)、股权登记日(2021-11-16)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-24)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 熊猫乳品集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 熊猫乳品集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-04)、董事会签署日(2021-08-05)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-19)

议题:

1、审议《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 熊猫乳品集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1688弄6号楼熊猫乳品上海商务中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2020年财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 熊猫乳品集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-25)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-09)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、审议《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第12次临时股东大会

详细公告: 熊猫乳品集团股份有限公司关于召开2020年第十二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-08)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第11次临时股东大会

详细公告: 熊猫乳品集团股份有限公司关于召开2020年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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