春晖智控股东大会召开通知

大会主题: 2025年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2025-08-19)、董事会签署日(2025-08-19)、股权登记日(2025-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2025-09-03)、召开日()

议题:

1、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
3、《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司与交易对方签订<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩补偿协议>的议案》
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》
6、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组的议案》
7、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8、《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
9、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号-重大资产重组>第三十条规定的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
11、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
12、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
13、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》
14、《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
15、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
16、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
17、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
18、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
19、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
20、《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
21、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
22、《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》
23、《关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题说明的议案》
24、《关于<公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划>的议案》
25、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-22)、董事会签署日(2025-04-22)、股权登记日(2025-05-07)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-13)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2025年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2025-02-25)、董事会签署日(2025-02-25)、股权登记日(2025-03-06)、现场登记日()、网络投票日(2025-03-12)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度暨相互提供担保的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2025-01-07)、董事会签署日(2025-01-07)、股权登记日(2025-01-16)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-22)、召开日()

议题:

1、《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案)

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司2023年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
7、《关于公司及子公司2024年度申请融资授信额度暨相互提供担保的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号浙江春晖智能控制股份有限公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-01)、董事会签署日(2024-03-01)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-18)、网络投票日(2024-03-19)、召开日(2024-03-18)

议题:

1、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于拟定第九届董事会成员薪酬方案的议案》
5、《关于拟定第九届监事会成员薪酬方案的议案》
6、《关于修订、制定公司相关制度的议案》(需逐项表决)
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号浙江春晖智能控制股份有限公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-07)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-14)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、《关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号浙江春晖智能控制股份有限公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司2022年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
7、《关于公司2023年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案》
8、《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
9、《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于修订、制定公司相关制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号浙江春晖智能控制股份有限公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号浙江春晖智能控制股份有限公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于公司<2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、《关于公司2021年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
7、《关于公司2022年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案》
8、《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
9、《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
11、《关于修订、制定公司相关制度的议案》
12、《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号浙江春晖智能控制股份有限公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号浙江春晖智能控制股份有限公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-16)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-26)、现场登记日(2021-12-01)、网络投票日(2021-12-02)、召开日(2021-12-01)

议题:

1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
2、《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司2020年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
8、《关于公司2021年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案》
9、《关于修订、制定公司相关制度的议案》
10、《关于公司第八届董事会、监事会成员薪酬方案的议案》
11、《关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
12、《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
13、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》
14、《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-04)、董事会签署日(2021-03-04)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、审议《关于变更公司类型、注册资本、增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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