嘉亨家化股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 嘉亨家化股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-05)、董事会签署日(2024-11-06)、股权登记日(2024-11-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-21)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉亨家化股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-23)、董事会签署日(2024-09-24)、股权登记日(2024-09-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 嘉亨家化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-11)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-11)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度公司及全资子公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》
10、《关于公司未来三年(2024年—2026年)股东分红回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》
12、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉亨家化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、《关于为全资子公司申请银行授信追加担保额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉亨家化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 嘉亨家化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2023年董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年监事薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度公司及全资子公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》
10、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 嘉亨家化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2022年监事薪酬方案的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉亨家化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-06)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》
2、《关于2022年度公司及全资子公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》
3、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
4、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉亨家化股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-05)、董事会签署日(2021-11-06)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉亨家化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-08)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、《关于全资子公司拟与湖州市南浔区练市镇人民政府签订投资合作协议书的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 嘉亨家化股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、《关于公司及全资子公司2021年度向金融机构申请贷款、综合授信额度暨接受关联担保的议案》
9、《关于公司2021年董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2021年监事薪酬方案的议案》
11、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
16、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
17、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
18、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

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