金沃股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金沃精工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-20)、董事会签署日(2024-09-21)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金沃精工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
12、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江金沃精工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-08)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度融资额度及提供相应担保的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度利润分配的议案》
9、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金沃精工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号浙江金沃精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-15)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金沃精工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号浙江金沃精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于公司2023年半年度利润分配的议案》
2、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金沃精工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号浙江金沃精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-19)、董事会签署日(2023-05-20)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-05-31)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-05-31)

议题:

1、《关于公司2022年度利润分配的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江金沃精工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号浙江金沃精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度融资额度及提供相应担保的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金沃精工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号浙江金沃精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-12)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-12)

议题:

1、《关于公司2022年半年度利润分配的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江金沃精工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号浙江金沃精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度融资额度及提供相应担保的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司2021年度资本公积金转增股本预案的议案》
9、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
11、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
12、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
13、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
14、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
15、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
16、《关于公司<未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
17、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
18、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金沃精工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号浙江金沃精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金沃精工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号浙江金沃精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-22)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-01)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-08)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金沃精工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-13)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-24)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金沃精工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-14)、股权登记日(2021-07-22)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、审议议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、审议议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、审议议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、审议议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、审议议案名称:《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9、审议议案名称:《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
10、审议议案名称:《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

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