津荣天宇股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于调整公司董事会人数的议案
2、关于变更公司经营范围的议案
3、关于修改公司章程的议案
4、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、关于2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7、关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于拟续聘2024年度审计机构的议案
9、关于2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案
10、关于向银行申请综合授信额度的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、关于为融资租赁业务提供担保额度事项的议案
2、关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于公司2023半年度利润分配预案的议案
2、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
3、关于变更部分募投项目的议案
4、关于修订《天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事制度》的议案
5、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-08-17)、董事会签署日(2023-08-17)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、关于转让天津海棠创业投资合伙企业(有限合伙)份额暨关联交易的议案
2、关于对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7、关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于拟续聘2023年度审计机构的议案
9、关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案
10、关于向银行申请综合授信额度的议案
11、关于改选第三届监事会部分监事的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
13、关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-17)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案
2、关于使用剩余超募资金和自有资金向子公司实缴出资用于购买土地使用权的议案
3、关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点及延长实施期限暨使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-21)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-28)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于拟签订项目投资协议书的议案
3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4、关于使用剩余超募资金和自有资金向子公司实缴出资用于购买土地使用权的议案
5、关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
6、关于实施《公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
7、关于《天津津荣天宇精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
8、关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
9、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
10、关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-28)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、关于2021年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7、关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于拟续聘2022年度审计机构的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-04)、董事会签署日(2021-08-04)、股权登记日(2021-08-13)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-17)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区梅苑路5号科技金融大厦3楼科融中心路演大厅322

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、《关于制定公司部分治理制度的议案》

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