同飞股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 三河同飞制冷股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北三河经济开发区崇义路30号,办公楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
5、审议《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 三河同飞制冷股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北三河经济开发区崇义路30号,办公楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-14)、董事会签署日(2023-09-15)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-28)

议题:

1、审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 三河同飞制冷股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北三河经济开发区崇义路30号,办公楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-25)、董事会签署日(2023-07-26)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-10)、网络投票日(2023-08-11)、召开日(2023-08-10)

议题:

1、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 三河同飞制冷股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市经济开发区崇义路30号,办公楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
5、审议《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 三河同飞制冷股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市经济开发区崇义路30号,办公楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-27)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 三河同飞制冷股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省三河市经济开发区崇义路30号,办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 三河同飞制冷股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市经济开发区崇义路30号,办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
5、审议《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
10、审议《关于变更公司法定代表人、公司住所及经营范围的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
13、审议《关于使用部分超募资金投资建设三河同飞制冷股份有限公司储能热管理系统项目的议案》
14、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 三河同飞制冷股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市火车站进站路3号,三河同飞制冷股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、审议《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 三河同飞制冷股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市火车站进站路3号,三河同飞制冷股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-28)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
2、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》

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