江苏博云股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏博云塑业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-27)、董事会签署日(2024-12-28)、股权登记日(2025-01-09)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-16)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于增加公司地址、变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏博云塑业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-14)、董事会签署日(2024-08-14)、股权登记日(2024-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-29)、召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于新增或修订部分公司内部管理制度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏博云塑业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏博云塑业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于新增或修订部分公司内部管理制度的议案》
11、《利润分配制度》
12、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13、《关于2023年年度报告及摘要的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏博云塑业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路1号江苏博云塑业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订部分公司内部管理制度的议案》
3、《关于部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏博云塑业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路1号江苏博云塑业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-03)、董事会签署日(2023-07-04)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-19)、网络投票日(2023-07-21)、召开日(2023-07-19)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订公司内部管理制度的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏博云塑业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路1号江苏博云塑业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
6、《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2022年年度报告及摘要的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏博云塑业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路1号江苏博云塑业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-23)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-23)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏博云塑业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路1号江苏博云塑业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏博云塑业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路1号江苏博云塑业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-24)、董事会签署日(2022-06-24)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-13)

议题:

1、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏博云塑业股份有限公司2021年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路1号江苏博云塑业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
6、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
8、《关于拟变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏博云塑业股份有限公司2021年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路1号江苏博云塑业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏博云塑业股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-11)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、审议《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏博云塑业股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-21)、董事会签署日(2021-06-22)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-09)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-09)

议题:

1、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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