晶雪节能股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏晶雪节能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区丰泽路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于公司〈2023年年度报告〉及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏晶雪节能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区丰泽路18号江苏晶雪节能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-24)、董事会签署日(2024-01-24)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、关于2024年度日常关联交易预计的议案
2、关于2024年度申请银行授信额度的议案
3、关于修订和新增公司部分内控制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏晶雪节能科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区丰泽路18号江苏晶雪节能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于公司〈2022年年度报告〉及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、表决《关于修订公司部分内控制度

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏晶雪节能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区丰泽路18号江苏晶雪节能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-11)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易预计的议案
2、关于 2023 年度申请银行授信额度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏晶雪节能科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区丰泽路18号江苏晶雪节能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、《关于修订〈江苏晶雪节能科技股份有限公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》
2、《关于董事薪酬方案的议案》
3、《关于监事薪酬方案的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏晶雪节能科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区丰泽路18号江苏晶雪节能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于公司〈2021年年度报告〉及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏晶雪节能科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区丰泽路18号江苏晶雪节能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于2022年度申请银行授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏晶雪节能科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区丰泽路18号江苏晶雪节能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-10-01)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-15)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-15)

议题:

1、关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案
2、关于增加与关联方2021年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏晶雪节能科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区丰泽路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

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