金百泽股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金百泽电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-25)、董事会签署日(2024-06-26)、股权登记日(2024-07-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-12)、召开日()

议题:

1、《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市金百泽电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼深圳市金百泽电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年年度财务决算报告的议案》
3、《关于2023年度利润分配预案的议案》
4、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2024年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的议案》
6、《关于董事2024年度薪酬(津贴)的议案》
7、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)的议案》
8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
9、《关于为全资子公司提供担保的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
12、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金百泽电子科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼深圳市金百泽电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金百泽电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼深圳市金百泽电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市金百泽电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼深圳市金百泽电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》
3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
4、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于为全资子公司提供担保的议案》
7、《关于董事 2023 年度薪酬(津贴)的议案》
8、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
9、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金百泽电子科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼深圳市金百泽电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市金百泽电子科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼深圳市金百泽电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于调整募投项目投资总额及部分募投项目延期的议案》
8、《关于董事2022年度薪酬(津贴)的议案》
9、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于变更注册地址、调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
19、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
20、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
21、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金百泽电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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