兰卫医学股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海兰卫医学检验所股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-29)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海兰卫医学检验所股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海兰卫医学检验所股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
10、《关于公司及子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度暨2024年度担保额度预计的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海兰卫医学检验所股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-13)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于公司变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海兰卫医学检验所股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司及子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度暨2023年度担保额度预计的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海兰卫医学检验所股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-25)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4、《关于修订<上海兰卫医学检验所股份有限公司公司章程>及其配套议事规则的议案》
5、《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海兰卫医学检验所股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-02)、董事会签署日(2022-09-03)、股权登记日(2022-09-16)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-22)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海兰卫医学检验所股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司及子公司2022年度拟向银行申请综合授信额度暨2022年度担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海兰卫医学检验所股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-29)、董事会签署日(2021-11-29)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 4、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 5、《关于为控股子公司提供担保的议案》

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