百诚医药股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州百诚医药科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的议案
2、关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州百诚医药科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司2023年度利润分配方案的议案
5、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案6、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
7、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
8、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
10、关于修订《独立董事工作细则》的议案
11、关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州百诚医药科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号

重要日期: 首次公告(2023-09-25)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州百诚医药科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区东湖街道绿洲路159号

重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、关于<2022年年度报告>及其摘要的议案
2、关于<2022年度董事会工作报告>的议案
3、关于<2022年度监事会工作报告>的议案
4、关于公司2022年度利润分配方案的议案
5、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
6、关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
7、关于公司监事2023年度薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州百诚医药科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区浦沿街道东冠路611号金盛科技园8号楼2楼

重要日期: 首次公告(2023-02-01)、董事会签署日(2023-02-02)、股权登记日(2023-02-13)、现场登记日(2023-02-14)、网络投票日(2023-02-17)、召开日(2023-02-14)

议题:

1、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州百诚医药科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区浦沿街道东冠路611号金盛科技园8号楼2楼

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-16)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2023-01-03)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、关于部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州百诚医药科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区浦沿街道东冠路611号金盛科技园8号楼2楼

重要日期: 首次公告(2022-06-06)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州百诚医药科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区浦沿街道东冠路611号金盛科技园8号楼2楼

重要日期: 首次公告(2022-03-13)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、关于<2021年年度报告>及其摘要的议案
2、关于<2021年度董事会工作报告>的议案
3、关于<2021年度监事会工作报告>的议案
4、关于<2021年财务决算报告>的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于2022年度董事薪酬的议案
8、关于2022年度监事薪酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州百诚医药科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区浦沿街道东冠路611号金盛科技园8号楼2楼

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订公司章程(草案)并办理工商变更登记的议案
2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于部分超募资金永久补充流动资金的议案
4、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
5、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
6、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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