风光股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 营口风光新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口风光新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-29)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-19)、召开日(2024-06-14)

议题:

1、《关于董事辞职及补选董事的议案》
2、《关于更改公司经营范围及更换新公司章程的议
3、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的<2023年度审计报告>的议案》
6、《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议
7、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
8、《关于公司<2023年年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》
9、《关于公司控股股东、实控人及其他关联方资金占用情况的议案》
10、《关于公司<2023年年度利润分配方案>的议案》
11、《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》
12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13、《关于首次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 营口风光新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口风光新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2、《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 营口风光新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口风光新材料股份有限公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
2、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年度监事会工作报告》》的议案
4、关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
5、关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2022年度审计报告》的议案
6、关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案
7、关于公司《2022年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》的议案
8、关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案
9、关于公司2022年度利润分配方案的议案
10、关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案
11、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
12、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
13、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
14、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 营口风光新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口风光新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 营口风光新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口风光新材料股份有限公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、审议《关于<2021年度董事会工作报告>及<2021年度独立董事述职报告>的议案》
2、审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
4、审议《关于董事及高级管理人员薪酬调整方案的议案》
5、审议《关于关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的<2021年度审计报告>的议案》
6、审议《关于投资设立子公司的议案》
7、审议《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
8、审议《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 营口风光新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口风光新材料股份有限公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、关于韩公望因个人原因辞去独立董事职务的议案
2、关于补选独立董事并与其他董事组成第二届董事会的议案
3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4、关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案
5、关于变更公司注册资本及公司类型、修改《公司章程》的公告议案
6、聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构的议案

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