天源环保股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉天源环保股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦

重要日期: 首次公告(2024-05-13)、董事会签署日(2024-05-13)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 武汉天源环保股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度财务决算报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
6、《关于提请公司股东大会审议公司董事2024年度薪酬的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《2023年度监事会工作报告》
9、《关于提请公司股东大会审议公司监事2024年度薪酬的议案》
10、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉天源环保股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉天源环保股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-28)

议题:

1、《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》
2、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉天源环保股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉天源环保股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-12)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-26)、网络投票日(2023-07-27)、召开日(2023-07-26)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉天源环保股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 武汉天源环保股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度财务决算报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
6、《关于提请公司股东大会审议公司董事2023年度薪酬的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《2022年度监事会工作报告》
9、《关于提请公司股东大会审议公司监事2023年度薪酬的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 武汉天源环保股份有限公司关于召开公司2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉南区纱帽街薇湖西路392号

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 武汉天源环保股份有限公司关于召开公司2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江岸区京汉大道1268号汇金广场办公写字楼(铂仕汇国际广场)28楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-23)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-09-30)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-30)

议题:

1、《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》
2、《关于公司终止实施对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 武汉天源环保股份有限公司关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江岸区京汉大道1268号汇金广场办公写字楼(铂仕汇国际广场)28楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更备案登记的议案》
2、《关于制定公司<对外捐赠管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉天源环保股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江岸区京汉大道1268号汇金广场办公写字楼(铂仕汇国际广场)28楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-06)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉天源环保股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省武汉市江岸区京汉大道1268号汇金广场办公写字楼(铂仕汇国际广场)28楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-12)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉天源环保股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江岸区京汉大道1268号汇金广场办公写字楼(铂仕汇国际广场)28楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于对外提供财务资助的议案》
3、《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》
4、《关于修订公司相关治理制度的议案》
5、《关于制定<财务资助管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 武汉天源环保股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江岸区京汉大道1268号汇金广场办公写字楼(铂仕汇国际广场)28楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-03-31)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-03-31)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度财务决算报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
6、《关于提请公司股东大会审议公司董事2022年度薪酬的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《2021年度监事会工作报告》
9、《关于提请公司股东大会审议公司监事2022年度薪酬的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉天源环保股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江岸区京汉大道1268号汇金广场办公写字楼(铂仕汇国际广场)28楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-15)、召开日(2022-02-07)

议题:

1、《关于变更公司股份总数、注册资本等及修订公司章程并办理工商变更备案登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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