华研精机股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 广州华研精密机械股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区宁西街创立路6号公司二楼203会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-07)、董事会签署日(2025-04-08)、股权登记日(2025-05-06)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-09)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2024年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6、《关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》
7、《关于2024年度监事会工作报告的议案》
8、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州华研精密机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区宁西街创立路6号广州华研精密机械股份有限公司二楼203会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6、《关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》
7、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广州华研精密机械股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区宁西街创立路6号广州华研精密机械股份有限公司二楼203会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州华研精密机械股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区宁西街创立路6号广州华研精密机械股份有限公司二楼203会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州华研精密机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区宁西街创立路6号广州华研精密机械股份有限公司二楼203会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州华研精密机械股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区宁西街创立路6号广州华研精密机械股份有限公司二楼203室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

议案1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
议案2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
议案3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
议案4、《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
议案5、《关于公司2023年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
议案6、《关于公司2023年度独立董事薪酬方案的议案》
议案7、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
议案8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
议案9、《关于聘任公司2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州华研精密机械股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区新塘镇创立路6号广州华研精密机械股份有限公司二楼203室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施方式的议案》
3、审议《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州华研精密机械股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区新塘镇创立路6号广州华研精密机械股份有限公司二楼203室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》
5、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
6、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
7、《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》
9、《关于修订股东大会议事规则的议案》
10、《关于修订董事会议事规则的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州华研精密机械股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区新塘镇创立路6号广州华研精密机械股份有限公司二楼203室

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司第二届董事会非独立董事2022年度薪酬的议案》
4、《关于公司第二届董事会独立董事2022年度薪酬的议案》
5、《关于公司第二届监事会监事2022年度薪酬的议案》

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