建研设计股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥经济技术开发区繁华大道7699号建研设计4楼3、4号会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-27)、董事会签署日(2024-12-27)、股权登记日(2025-01-08)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-14)、召开日()

议题:

1、《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
4、《关于修改<安徽省建筑设计研究院股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
5、《关于修改<安徽省建筑设计研究院股份有限公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥经济技术开发区繁华大道7699号建研设计4楼3、4号会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-25)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-11)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》
2、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥经济技术开发区繁华大道7699号建研设计4楼3、4号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-04)、董事会签署日(2024-04-04)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《2023年年度报告全文及摘要》
7、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬分配结果的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬分配结果的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于制定<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
11、《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
13、《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
14、《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
15、《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥经济技术开发区繁华大道7699号建研设计4楼3、4号会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事任职及议事制度>的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥经济技术开发区繁华大道7699号建研设计4楼3、4号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-09)、董事会签署日(2023-08-09)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-24)、网络投票日(2023-08-25)、召开日(2023-08-24)

议题:

1、《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥经济技术开发区繁华大道7699号建研设计16楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》
7、《公司独立董事2022年度述职报告》
8、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9、《关于确定公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于确定公司监事薪酬的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥经济技术开发区繁华大道7699号建研设计16楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥经济技术开发区繁华大道7699号建研设计16楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》 2、《2021年度监事会工作报告》 3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 6、《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》 7、公司独立董事2021年度述职报告 8、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 9、《关于确定公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于确定公司监事薪酬的议案》 11、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 12、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》 13、《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程>的议案》 14、《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 15、《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 16、《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 17、《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 18、《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事任职及议事制度>的议案》 19、《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 20、《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》 21、《关于确认关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥经济技术开发区繁华大道7699号建研设计16楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于制定<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

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