易点天下股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 易点天下网络科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-28)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
2、《关于选举武文晋为公司第四届监事会主席兼职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 易点天下网络科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-19)、董事会签署日(2024-08-19)、股权登记日(2024-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-03)、召开日()

议题:

1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 易点天下网络科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-19)、董事会签署日(2024-06-19)、股权登记日(2024-06-27)、现场登记日(2024-07-03)、网络投票日(2024-07-04)、召开日(2024-07-03)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 易点天下网络科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 易点天下网络科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》
3、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 易点天下网络科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 易点天下网络科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-19)、董事会签署日(2023-10-19)、股权登记日(2023-10-30)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-03)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 易点天下网络科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-14)、董事会签署日(2023-09-14)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-10-08)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-10-08)

议题:

1、关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 易点天下网络科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 易点天下网络科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
10、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 易点天下网络科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、《关于2023年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 易点天下网络科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-08)、董事会签署日(2022-11-08)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-22)、网络投票日(2022-11-23)、召开日(2022-11-22)

议题:

1、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 易点天下网络科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于开展资金池业务的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
12、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

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