西测测试股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西安西测测试技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安西测测试技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》
7、《关于2024年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》
8、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10、《关于公司及控股子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 西安西测测试技术股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安西测测试技术股份有限公司会议室(西安市高新区西太路526号信息产业园一期)

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 西安西测测试技术股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安西测测试技术股份有限公司会议室(西安市高新区西太路526号信息产业园一期)

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 西安西测测试技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安西测测试技术股份有限公司会议室(西安市高新区西太路526号信息产业园一期)

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 西安西测测试技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安西测测试技术股份有限公司会议室(西安市高新区西太路526号信息产业园一期)

重要日期: 首次公告(2023-08-17)、董事会签署日(2023-08-17)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西安西测测试技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西安西测测试技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-05)、董事会签署日(2023-07-05)、股权登记日(2023-07-13)、现场登记日(2023-07-19)、网络投票日(2023-07-20)、召开日(2023-07-19)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西安西测测试技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安西测测试技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于会计政策变更的议案》
7、《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
8、《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10、《关于公司及控股子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 西安西测测试技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安西测测试技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 西安西测测试技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安西测测试技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-17)、董事会签署日(2022-08-17)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-09-01)、召开日(2022-08-30)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》

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