亚华电子股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东亚华电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市高新区青龙山路9509号山东亚华电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 山东亚华电子股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市高新区青龙山路9509号山东亚华电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》
3、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东亚华电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市高新区青龙山路9509号山东亚华电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于2023年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度>的议案》
8、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
9、《关于修订<内部审计制度>的议案》
10、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
11、《关于修订<内部控制制度>的议案》
12、《关于修订<子公司管理制度>的议案》
13、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东亚华电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市高新区青龙山路9509号山东亚华电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-30)、董事会签署日(2023-06-30)、股权登记日(2023-07-13)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-18)、召开日(2023-07-17)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》

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