经纬股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州经纬信息技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区龙舟路6号炬华智慧产业园2幢公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-28)、董事会签署日(2024-11-28)、股权登记日(2024-12-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-13)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州经纬信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区龙舟路6号炬华智慧产业园2幢杭州经纬信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州经纬信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区龙舟路6号炬华智慧产业园2幢杭州经纬信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-11)、董事会签署日(2024-01-11)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
9、《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
14、《关于修订<累积投票制度实施制度>的议案》
15、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州经纬信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区龙舟路6号炬华智慧产业园2幢杭州经纬信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-15)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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