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盘古智能

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盘古智能股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛盘古智能制造股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、 召开日()

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 青岛盘古智能制造股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、 召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案
9、关于2024年度董事薪酬方案的议案
10、关于2024年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛盘古智能制造股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-18)、 召开日(2023-12-14)

议题:

1、关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于续聘会计师事务所的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛盘古智能制造股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-10)、 召开日(2023-11-08)

议题:

1、关于第二届董事会独立董事津贴标准的议案
2、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第二届董事会独立董事的议案
4、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛盘古智能制造股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-19)、 召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于2023年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛盘古智能制造股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-02)、董事会签署日(2023-08-02)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-17)、 召开日(2023-08-14)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》

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