国网信通股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 国网信息通信股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市华滨国际大酒店5层A区名仕厅

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、审议关于与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》暨调整2024年金融服务关联交易额度的议案
2、审议关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国网信息通信股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市天府新区蜡梓路390号国网信通产业集团西南产业基地1号楼205会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-29)、董事会签署日(2024-05-29)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、审议公司2023年度董事会工作报告的议案
2、审议公司2023年度监事会工作报告的议案
3、审议公司2023年年度报告及摘要的议案
4、审议公司2023年度财务决算报告的议案
5、审议公司2023年度利润分配方案的议案
6、审议公司2024年度财务预算的议案
7、审议公司预计2024年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案
8、审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》的议案
9、审议关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案
10、审议关于修订《公司章程》的议案
11、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案
12、审议关于新建《公司对外捐赠管理制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 国网信息通信股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市下沙河铺42号望江宾馆国际厅

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、审议关于修订公司部分治理制度的议案
2、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国网信息通信股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市下沙河铺42号望江宾馆

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、审议公司2022年度董事会工作报告的议案
2、审议公司2022年度监事会工作报告的议案
3、审议公司2022年年度报告及摘要的议案
4、审议公司2022年度财务决算报告的议案
5、审议公司2022年度利润分配方案的议案
6、审议公司2023年度财务预算的议案
7、审议公司预计2023年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案
8、审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案
9、审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》的议案
10、审议关于变更2023年度财务及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国网信息通信股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店五层A区名仕厅

重要日期: 首次公告(2022-08-09)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、审议公司2021年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及摘要的议案
2、审议《公司2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》的议案
3、审议《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
4、审议关于授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5、审议关于增补公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国网信息通信股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市下沙河铺42号望江宾馆

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、审议公司2021年度董事会工作报告的议案
2、审议公司2021年度监事会工作报告的议案
3、审议公司2021年年度报告及摘要的议案
4、审议公司2021年度财务决算报告的议案
5、审议公司2021年度利润分配方案的议案
6、审议公司2022年度财务预算的议案
7、审议公司预计2022年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案
8、审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》的议案
9、审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案
10、审议关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案
11、审议关于修订部分公司管理制度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国网信息通信股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市下沙河铺42号望江宾馆国际厅

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、审议关于增加2021年度日常关联交易额度的议案
2、审议关于变更部分募集资金投资项目的议案
3、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国网信息通信股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市望江宾馆

重要日期: 首次公告(2021-05-20)、董事会签署日(2021-05-20)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、审议公司2020年度董事会工作报告的议案
2、审议公司2020年度监事会工作报告的议案
3、审议公司2020年年度报告及摘要的议案
4、审议公司2020年度财务决算报告的议案
5、审议公司2020年度利润分配方案的议案
6、审议关于预计2021年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案
7、审议公司2021年度财务预算的议案
8、审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案
9、审议关于聘任公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案
10、审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案
11、审议关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
12、审议关于增补公司第八届董事会董事的议案
13、审议关于增补公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 国网信息通信股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市益州大道中段1800号天府软件园G区3栋12楼公司1201号会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、审议关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、审议关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案
3、审议关于增加2020年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 国网信息通信股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市望江宾馆(四川省成都市下沙河铺42号)

重要日期: 首次公告(2020-05-25)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、审议公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2、审议公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3、审议公司《2019年年度报告及摘要》的议案
4、审议公司《2019年年度财务决算报告》的议案
5、审议公司《2019年度利润分配方案》的议案
6、审议关于预计公司2020年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案
7、审议公司《2020年度财务预算》的议案
8、审议公司向全资子公司提供委托贷款额度的议案
9、审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案
10、审议关于聘任公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案
11、审议关于调整公司独立董事津贴的议案
12、审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14、审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案
15、审议关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
16、审议关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
17、审议关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 国网信息通信股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区益州大道1800号(天府软件园G区3栋)12楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-04)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-18)

议题:

1、审议关于调整公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(四川都江堰市奎光路301号)

重要日期: 首次公告(2020-01-17)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-02-06)、现场登记日(2020-02-07)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-07)

议题:

1、审议关于变更公司名称的议案
2、审议关于变更公司注册资本的议案
3、审议关于修改公司经营范围的议案
4、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
5、审议关于公司聘任2019年年度审计机构的议案
6、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
7、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
8、关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市望江宾馆(四川省成都市下沙河铺42号)

重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-17)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-29)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-07-29)

议题:

1、关于公司符合重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于本次交易构成关联交易的议案
3、关于四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4、关于《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于公司本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案
6、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8、关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
9、关于签订附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产框架协议》《资产置换及发行股份购买资产协议》《业绩补偿协议》《发行股份购买资产框架协议》《发行股份购买资产协议》《资产购买协议》及其补充协议的议案
10、关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12、关于本次交易未摊薄即期回报情况的议案
13、关于提请股东大会批准国网信息通信产业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市望江宾馆(四川省成都市下沙河铺42号)

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-23)

议题:

1.审议公司2018年度董事会工作报告的议案
2.审议公司2018年度监事会工作报告的议案
3.审议公司2018年年度报告及摘要的议案
4.审议公司2018年度财务决算报告的议案
5.审议公司2018年度利润分配预案的议案
6.审议公司预计2019年度电力购销类日常关联交易额度的议案
7.审议公司预计2019年度金融服务类日常关联交易额度的议案
8.审议关于公司增加2018年度电力购售类日常关联交易额度的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省都江堰市玉瑞酒店(都江堰市观景路980号)

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-07)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.关于选举吴耕先生为公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省都江堰市玉瑞酒店(都江堰市观景路980号)

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-02)

议题:

1审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2审议公司2017年度监事会工作报告的议案
3审议公司2017年年度报告及摘要的议案
4审议公司2017年度财务决算报告的议案
5审议公司2017年度利润分配预案的议案
6审议公司预计2018年度电力购售类日常关联交易额度的议案
7审议公司预计2018年度金融服务类日常关联交易额度的议案
8审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9审议修改公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省都江堰市玉瑞酒店(都江堰市观景路980号)

重要日期: 首次公告(2017-11-07)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-24)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-29)、召开日(2017-11-27)

议题:

1.关于选举李高一先生为公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省都江堰市玉瑞酒店(都江堰市观景路980号)

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-24)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-24)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市望江宾馆(四川省成都市下沙河铺42号)。

重要日期: 首次公告(2017-07-25)、董事会签署日(2017-07-25)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-08)、网络投票日(2017-08-10)、召开日(2017-08-08)

议题:

1、关于增补公司第七届监事会非职工监事的议案
2、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市望江宾馆(四川省成都市下沙河铺42号)

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-21)

议题:

1审议公司2016年度董事会工作报告的议案
2审议公司2016年度监事会工作报告的议案
3审议公司2016年年度报告及摘要的议案
4审议公司2016年度财务决算报告的议案
5审议公司2016年度利润分配预案的议案
6审议公司关于预计2017年度日常关联交易额度的议案
7审议公司关于预计2017年度金融服务日常关联交易的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市望江宾馆(四川省成都市下沙河铺42号)

重要日期: 首次公告(2016-09-28)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-17)、现场登记日(2016-10-19)、网络投票日(2016-10-21)、召开日(2016-10-19)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会董事的议案
2、关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案
3、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市望江宾馆(四川省成都市下沙河铺42号)

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-22)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、审议公司2015年度董事会工作报告的议案
2、审议公司2015年度监事会工作报告的议案
3、审议公司2015年年度报告及摘要的议案
4、审议公司2015年度财务决算报告的议案
5、审议公司2015年度利润分配预案的议案
6、审议公司关于预计2016年度日常关联交易额度的议案
7、审议公司关于增补独立董事、董事的议案
8、审议关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市成都军区第四招待所(四川省成都市下沙河铺42号)

重要日期: 首次公告(2015-07-16)、董事会签署日(2015-07-17)、股权登记日(2015-08-03)、现场登记日(2015-08-06)、网络投票日(2015-08-07)、召开日(2015-08-06)

议题:

1审议公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市成都军区第四招待所(四川省成都市下沙河铺42号)

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-04)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-27)

议题:

1审议公司2014年度董事会工作报告的议案
2审议公司2014年度监事会工作报告的议案
3审议公司2014年年度报告及摘要的议案
4审议公司2014年度财务决算报告的议案
5审议公司2014年度利润分配预案的议案
6审议公司关于预计2015年度日常关联交易额度的议案
7.00审议公司关于增补独立董事的议案
7.01独立董事候选人穆良平
7.02独立董事候选人李晓

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市望江宾馆(四川省成都市下沙河铺42号)

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-04)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、召开日(2014-04-22)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013 年年度报告及摘要
4、审议公司2013 年度财务决算报告
5、审议公司2013 年度利润分配方案
6、审议公司关于预计2014 年度日常关联交易额度的议案
7、审议公司关于增补独立董事的议案
8、审议公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9、审议关于修改《公司章程》的议案
10、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案
11、审议关于制定《公司对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市望江宾馆(四川省成都市下沙河铺42号)

重要日期: 首次公告(2013-10-09)、董事会签署日(2013-10-10)、股权登记日(2013-10-21)、现场登记日(2013-10-23)、网络投票日()、召开日(2013-10-23)

议题:

1审议关于聘请公司2013年年报审计机构的议案
2审议关于聘请公司2013年内部控制审计机构的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市望江宾馆(四川省成都市下沙河铺 42 号)

重要日期: 首次公告(2013-07-15)、董事会签署日(2013-07-16)、股权登记日(2013-07-29)、现场登记日(2013-07-31)、网络投票日()、召开日(2013-07-31)

议题:

1 审议关于选举公司第六届董事会董事的议案
2 审议关于选举公司第六届监事会监事的议案
3 审议关于公司为阿坝州华西沙牌发电有限责任公司银行贷款提供连带责任担保的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市望江宾馆(四川省成都市下沙河铺 42 号)。

重要日期: 首次公告(2013-05-30)、董事会签署日(2013-05-31)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-20)、网络投票日()、召开日(2013-06-20)

议题:

1 审议公司 2012 年度董事会工作报告
2 审议公司 2012 年度监事会工作报告
3 审议公司 2012 年年度报告及摘要
4 审议公司 2012 年度财务决算报告
5 审议公司 2012 年度利润分配方案
6 审议公司 2013 年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市望江宾馆（四川省成都市下沙河铺街42号）

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、召开日(2012-11-12)

议题:

（一）审议公司关于聘请内部控制审计机构的议案；
（二）审议修订公司《关联交易管理制度》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 都江堰青城（豪生）国际酒店（青城山镇青城山大道88号）

重要日期: 首次公告(2012-07-16)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、召开日(2012-08-01)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市望江宾馆

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日()、召开日(2012-05-24)

议题:

1、审议公司2011 年度董事会工作报告；
2、审议公司2011 年度监事会工作报告；
3、审议公司2011 年年度报告及摘要；
4、审议公司2011 年度财务决算报告；
5、审议公司2011 年度利润分配方案；
6、审议公司2012 年度日常关联交易额度的议案；
7、审议公司续聘会计师事务所的议案；
8、审议公司《年薪管理办法》的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 都江堰青城（豪生）国际酒店（青城山镇青城山大道88号）

重要日期: 首次公告(2011-08-19)、董事会签署日(2011-08-20)、股权登记日(2011-09-20)、现场登记日(2011-09-22)、网络投票日()、召开日(2011-09-22)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
3、审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
4、审议关于职工监事津贴的议案；
5、审议关于增补独立董事的议案；
6、审议关于聘请会计师事务所的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市望江宾馆（成都市下沙河铺42 号）

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

1、审议《关于公司增补第五届董事会董事的议案》；
2、审议《关于公司增补第五届监事会监事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市望江宾馆

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-19)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、审议公司2010 年年度报告及摘要；
4、审议公司2010 年度财务决算报告；
5、审议公司2010 年度利润分配方案；
6、审议公司2011 年度日常关联交易额度的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市望江宾馆

重要日期: 首次公告(2011-01-12)、董事会签署日(2011-01-14)、股权登记日(2011-01-24)、现场登记日(2011-01-28)、网络投票日()、召开日(2011-01-28)

议题:

审议《关于公司拟参与公开竞买四川明星电力股份有限公司子公司四川奥深达资源投资开发有限公司拟挂牌转让所持黑水冰川水电开发有限责任公司股权的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市望江宾馆

重要日期: 首次公告(2010-04-13)、董事会签署日(2010-04-15)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年年度报告及摘要；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配方案；
6、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议公司2010 日常关联交易额度的议案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市望江宾馆

重要日期: 首次公告(2010-01-10)、董事会签署日(2010-01-13)、股权登记日(2010-01-29)、现场登记日(2010-02-02)、网络投票日()、召开日(2010-02-02)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市望江宾馆

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-05-20)、现场登记日(2009-05-25)、网络投票日()、召开日(2009-05-25)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《公司2009 年度日常关联交易额度的议案》；
8、审议《修改公司章程的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市望江宾馆

重要日期: 首次公告(2008-10-24)、董事会签署日(2008-10-27)、股权登记日(2008-11-17)、现场登记日(2008-11-19)、网络投票日()、召开日(2008-11-19)

议题:

1、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
2、审议公司《关于为天威四川硅业有限责任公司向中国进出口银行借款提供担保的议案》；
3、审议公司《关于为天威四川硅业有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司借款提供担保的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市望江宾馆

重要日期: 首次公告(2008-06-25)、董事会签署日(2008-06-26)、股权登记日(2008-07-08)、现场登记日(2008-07-10)、网络投票日()、召开日(2008-07-10)

议题:

1、审议公司《以资产抵押向建设银行成都岷江支行借款24,000.00万元的议案》
2、审议公司《以资产抵押向建设银行成都岷江支行借款16,000.00万元的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司召开2007年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 都江堰市金叶宾馆娇子会议中心

重要日期: 首次公告(2008-03-12)、董事会签署日(2008-03-14)、股权登记日(2008-04-07)、现场登记日(2008-04-09)、网络投票日()、召开日(2008-04-09)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《公司2008 年度日常关联交易额度的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司召开2007年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市望江宾馆

重要日期: 首次公告(2007-12-07)、董事会签署日(2007-12-08)、股权登记日(2007-12-19)、现场登记日(2007-12-21)、网络投票日()、召开日(2007-12-21)

议题:

审议公司《投资新津3000 吨/年多晶硅项目的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市望江宾馆

重要日期: 首次公告(2007-07-31)、董事会签署日(2007-08-02)、股权登记日(2007-08-16)、现场登记日(2007-08-20)、网络投票日()、召开日(2007-08-20)

议题:

1、审议《公司2007 年度日常关联交易额度的议案》；
2、审议《公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司召开2006年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 都江堰市国堰宾馆

重要日期: 首次公告(2007-02-27)、董事会签署日(2007-03-01)、股权登记日(2007-03-20)、现场登记日(2007-03-21)、网络投票日()、召开日(2007-03-21)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度报告报告及摘要》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增方案》；
5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
6、审议《公司2006年度监事会工作报告》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江区下沙河铺街42号望江宾馆

重要日期: 首次公告(2006-12-29)、董事会签署日(2006-12-30)、股权登记日(2007-01-10)、现场登记日(2007-01-11)、网络投票日()、召开日(2007-01-11)

议题:

审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市锦江区下沙河铺街42号望江宾馆

重要日期: 首次公告(2006-12-04)、董事会签署日(2006-12-04)、股权登记日(2006-12-21)、现场登记日(2006-12-22)、网络投票日(2006-12-27)、召开日(2006-12-22)

议题:

《四川岷江水利电力股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市望江宾馆

重要日期: 首次公告(2006-08-02)、董事会签署日(2006-08-04)、股权登记日(2006-08-16)、现场登记日(2006-08-21)、网络投票日()、召开日(2006-08-21)

议题:

1、审议《修改公司章程的议案》
2、选举吕道斌先生为公司第四届董事会董事

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司召开2005年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 都江堰鹤翔山庄

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日()、召开日(2006-05-25)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度报告报告及摘要》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配及资本公积金转增方案》；
5、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
8、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；
10、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
12、审议《公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 四川岷江水利电力股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川成都白芙蓉宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2005-02-22)、董事会签署日(2005-02-23)、股权登记日(2005-03-17)、现场登记日(2005-03-20)、网络投票日(2005-03-24)、召开日(2005-03-20)

议题:

1、《关于收购四川福堂水电有限公司40%股权的议案》；
2、《关于收购阿坝铝厂的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》。

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